湖南天雁机械股份有限公司 董事会工作规则 - 1 - 名，非外部董事 3 名。董事会成员中包括 1 名职工董事，经由 职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生。 第六条 外部董事人数原则上应当超过董事会全体成员的 半数。 第一章 总则 第七条 公司董事每届任期不得超过 3 年，任期届满考核 合格的，经委派或者选举可以连任。外部董事在公司连续任职 一般不超过 6 年。 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 把加强党的领导和完善公司治理统一起来，加快完善中国特色 现代企业制度，进一步加强湖南天雁机械股份有限公司（以下 简称公司）董事会建设，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有 资产监督管理暂行条例》《湖南天雁机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他法律、行政法规和规范性文件，结 合实际需要，制定本规则。 第二条 董事会坚持权责法定、权责透明、权责统一，把 握功能定位，忠实履职尽责，提高科学决策、民主决策、依法 决策水平，维护出资人和公司利益、职工合法权益，维护党委 发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，推动公司高质量发 ...

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 公告编号：2025-036 湖南天雁机械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 11 日 投票时间为：2025 年 9 月 10 日 15：00-2025 年 9 月 11 日 15:00 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) ...

| 证券代码：600698（A | 股） | 900946（B | 股） | | 公告编号：临 2025-033 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券简称：湖南天雁（A | 股） | 天雁 B | 股（B | 股） | | 湖南天雁机械股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司") 于 2025 年 8 月 22 日以现场方式召开了第十一届监事会第五次会议，会 议通知于 2025 年 8 月 12 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南 天雁现有 3 名监事，全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案： 一、会议审议并通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要 的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-032 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相 关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权 由董事会审计与监督委员会行使，《湖南天雁机械股份有限公司监事 会工作规则》相应废止，同时修订《湖南天雁机械股份有限公司章程》。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层及经办人员办理工商 变更登记、章程备案等相关事宜。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司") 于 2025 年 8 月 22 日以现场方式召开了第十一届董事会第七次会议。 会议通知于 2025 年 8 月 12 日以传真、电子邮件或送达等方式发出， 湖南天雁现有 9 名董事，全部参加了会议，本次会议召开 ...

湖南天雁机械股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600698 900946 公司简称：湖南天雁 天雁 B 股 湖南天雁机械股份有限公司 2025 年半年度报告 二零二五年八月 1 / 141 湖南天雁机械股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨宝全、主管会计工作负责人叶芬及会计机构负责人（会计主管人员）龚莉声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所 ...

人民财讯8月22日电，湖南天雁（600698）8月22日晚间披露2025年半年报，公司上半年实现营业收入 2.37亿元，同比增长18.41%；归母净利润116.9万元，同比增长3.47%；基本每股收益0.001元/股。 ...

格隆汇8月22日丨湖南天雁(600698.SH)公布半年度报告，营业收入2.37亿元，同比增长18.41%，归属于 上市公司股东的净利润116.9万元，同比增长3.47%，扣非净亏损105万元，基本每股收益0.001元。 ...

Company Overview - Hunan Tianyan is engaged in the design, development, production, and sales of engine components, including exhaust turbochargers, engine intake and exhaust valves, and cooling fans [1] - The company's main business revenue composition is as follows: turbochargers 78.31%, valves 16.30%, other components 3.07%, and additional items 2.32% [1] Stock Performance - On August 22, Hunan Tianyan's stock price increased by 2.02%, reaching 13.14 CNY per share, with a trading volume of 267 million CNY and a turnover rate of 2.49%, resulting in a total market capitalization of 14.042 billion CNY [1] - Year-to-date, the stock price has risen by 190.71%, with a recent decline of 2.81% over the last five trading days, a 25.86% increase over the last 20 days, and an 87.98% increase over the last 60 days [1] - The company has appeared on the "Dragon and Tiger List" seven times this year, with the most recent appearance on August 7, where it recorded a net buy of -41.9339 million CNY [1] Financial Performance - For the first quarter of 2025, Hunan Tianyan reported revenue of 111 million CNY, representing a year-on-year growth of 10.08%, and a net profit attributable to shareholders of 882,600 CNY, which is a 40.44% increase year-on-year [2] - The company has cumulatively distributed 40.848 million CNY in dividends since its A-share listing, with no dividends distributed in the last three years [3] Shareholder Information - As of March 31, Hunan Tianyan had 91,600 shareholders, an increase of 8.19% from the previous period, with an average of 0 circulating shares per shareholder [2] Industry Context - Hunan Tianyan operates within the automotive industry, specifically in the automotive parts sector, focusing on chassis and engine systems [2] - The company is associated with several concept sectors, including aerospace and military, high-speed rail, Changan Automobile, annual strong stocks, and new energy vehicles [2]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights a decline in the military equipment restructuring concept, which fell by 2.11%, ranking among the top declines in the concept sector [1] - Within the military equipment restructuring concept, companies such as Changcheng Military Industry, Construction Industry, and Dong'an Power experienced significant declines [1] - The article provides a table showing the daily performance of various concept sectors, with combustible ice leading with a gain of 3.12%, while rare earth permanent magnets and military equipment restructuring both saw declines [1] Group 2 - The military equipment restructuring concept faced a net outflow of 737 million yuan from main funds, with six stocks experiencing net outflows, and five stocks seeing outflows exceeding 30 million yuan [1] - Changcheng Military Industry had the highest net outflow of 269 million yuan, followed by Chang'an Automobile, Construction Industry, and Dong'an Power with net outflows of 203 million yuan, 139 million yuan, and 64.9 million yuan respectively [1] - A detailed table lists the stocks within the military equipment restructuring concept, showing their daily performance, turnover rates, and main fund flow, indicating a negative trend for most stocks [1]

Core Viewpoint - The company, Hunan Tianyan Machinery Co., Ltd., is set to hold a half-year performance briefing on August 28, 2025, to discuss its operational results and financial status for the first half of 2025, allowing investors to engage in Q&A sessions [1][2][3]. Group 1: Meeting Details - The performance briefing will take place on August 28, 2025, from 11:00 AM to 12:00 PM [5]. - The meeting will be held at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center and will be conducted in an interactive online format [4][5]. - Investors can submit questions from August 21 to August 27, 2025, through the Roadshow Center website or via the company's email [6]. Group 2: Participation Information - Investors can participate in the briefing by logging into the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center on the scheduled date and time [4][5]. - The company will address commonly asked questions during the briefing, ensuring transparency and engagement with investors [3][6]. - Contact information for inquiries includes a designated contact person and an email address for question submissions [6].