公告编号：2024-028 湖南天雁机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室 证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 股东大会召开日期：2024年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的 网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 月 11 日 投票时间为：2024 年 9 月 10 日 15：00-20 ...

湖南天雁机械股份有限公司关于 对兵器装备集团财务有限责任公司 2024 年半 年度风险评估报告 按照上海证券交易所相关法律法规的要求，湖南天雁机械股 份有限公司（以下简称"本公司"）与兵器装备集团财务有限责 任公司（以下简称"财务公司"）作为关联方，须以公正、合理 的原则对本公司与财务公司之间的存、贷款等关联交易进行定期 风险评估。本公司通过查验财务公司《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关财务报表及风险管理 报告等经营资料，重点对财务公司所面临的信用风险、市场风险、 流动性风险、操作风险及其他风险因素及缓释措施予以持续关注 和评估。现就财务公司经营资质、业务的合法合规情况及风险评 估状况报告如下： 一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1.财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监 督管理委员会）批准成立的非银行金融机构。持有中国银行保险 监 督 管 理 委 员 会 颁 发 的 《 金 融 许 可 证 》， 证 件 号 为 ： L0019H211000001；持有北京市工商行政管理局颁发的《营业执 照》，统一社会信用代码为：911100007109336571。 2 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-026 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2024 年 8 月 22 日以现场方式召开了第十届董事会第二十四次会议。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 8 名董事，全部 参加了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。会议经投票表决，形成决议如下： 二、会议审议并通过了《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 一、会议审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-027 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 会议审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包 含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况； 湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2024 年 8 月 22 日以"现场+视频"方式召开了第十届监事会第十六次会议，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事， 全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和 ...

湖南居安律师事务所 HUNAN JU'AN LAW FIRM 湖南居安律师事务所 关于湖南天雁机械股份有限公司 限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 (2024) 居安律意字第43号 致:湖南天雁机械股份有限公司 湖南居安律师事务所（以下简称"本所"）受湖南天雁机械股份有限公司（ 以下简称"公司"或"湖南天雁"）委托, 作为其限制性股票激励计划（以下简称 "本次股权激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》)等法律、行政法规、部门规章及规范性文件(以下简称法律法规)和《 湖南天雁机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,以及公司于2022 年11月1日公告的《湖南天雁机械股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》（以下简 称《激励计划》),就公司本次回购注销部分已授予限制性股票(以下简称本次回购 注销) 所涉及的相关事宜出具本法律意见书。 本所仅就与公司本次回购注销相关 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-025 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"或"公 司"）限制性股票激励计划首次授予激励对象谭振东因组织安排离职；梁升、丁志 坚、吴军伟、朱春晓等 4 名激励对象因个人原因离职；赵宇波、武思辉等 2 名激励 对象因业绩考核不合格（不能胜任工作岗位）退出骨干层级已不符合激励条件，公 司需对其 7 人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 58 万股予以回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 580,000 | 580,000 | 2024 年 7 | 月 | 31 | 日 | 一、本次限制性股票回 ...

湖南天雁机械股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范湖南天雁机械股份有限公司(以下简称 "公司")董事会审计委员会的运作,充分发挥审计委员会在 公司治理中的作用，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规，以及《湖南天雁机械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细 则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会,对董 事会负责,向董事会报告工作。 第二章 审计委员会组成 第十条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事 项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审 议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内 部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务 所； 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高层管理职务 的董事组成，审计委员会成员中独立董事二名、且至少有一 名独立董事成员为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上的董事提名，经董事会选举产 ...

一、会议审议并通过了《关于聘任公司总会计师、总法律顾问的议案》。同 意聘任叶芬女士为公司总会计师、总法律顾问，履行财务总监、总法律顾问职责。 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。具体内容详 见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《湖南天雁机械股份 有限公司关于董事会秘书、总会计师、总法律顾问辞职暨聘任总会计师、总法律 顾问的公告》（公告编号：临 2024-024）。 本议案已经公司董事会审计委员会、法律合规委员会审议通过并同意提交董 事会审议。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、会议审议并通过了《关于增补法律合规委员会委员的议案》。同意选举 金铭先生为法律合规委员会委员。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至 第十届董事会届满时止。 本议案已经公司董事会法律合规委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-023 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第 ...

湖南天雁机械股份有限公司 董事会薪酬委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事） 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本实施细 则。 第二条 薪酬委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董 事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会成员由三名董事组成，其中独立 董事二名。 第五条 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 第六条 薪酬委员会设主任委员（召集人）一名，由 独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担 ...

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司董事会秘书刘青 娥女士提交的书面辞职报告，因工作变动刘青娥女士辞去公司总会计师、董事会 秘书、总法律顾问职务。辞职后，刘青娥女士不再担任公司及子公司任何职务。 证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-024 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于董事会秘书、总会计师、总法律顾问辞职暨聘任 总会计师、总法律顾问的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司董事会秘书、总会计师、总法律顾问辞职情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会审议 通过，全体委员一致同意将聘任叶芬女士为公司总会计师提交董事会审议；经公 司董事会法律合规委员会审议通过，全体委员一致同意将聘任叶芬女士为公司总 法律顾问提交董事会审议。 公司于 2024 年 6 月 28 日召开了第十届董事会第二十三会议，会议审议通 过了《关于聘任公司总会计师、总法律顾问的议案》，会议同意聘 ...