证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2025-016 宁波均胜电子股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，2024年年度报告及摘要公允 地反映了公司本报告期的财务状况；保证公司2024年年度报告及摘要所披露的信 息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）第十一届 监事会第十七次会议于2025年3月27日在浙江宁波以现场表决的方式召开。会议 通知于2025年3月17日以专人送达的方式向公司全体监事发出。会议应出席监事 3名，实际出席3名。 会议由公司监事会主席王玉德先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公 司章程》的有关规定。 会议以现场表决的方式审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《2024年度 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2025-015 宁波均胜电子股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）第十一届 董事会第三十三次会议于2025年3月27日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式 召开。会议通知于2025年3月17日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出， 会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章 程》的有关规定。 会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《2024年度董事会工作报告》 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《均 胜电子2024年度董事会工作报告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过了《2024年年度报告及摘要》 表决结果：9票同意、0票反对、0 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2025-017 宁波均胜电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟以每 10 股 派发现金红利人民币 2.60 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本若发生变动，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表 层面实现归属于上市公司股东的净利润 960,469,595.44 元，母公司报表中期末 未分配利润为 519,917,018.18 元。 ...

宁波均胜电子股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2508706 号 宁波均胜电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁波 均胜电子股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

2024 年度独立董事述职报告 宁波均胜电子股份有限公司 作为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）独 立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《均 胜电子独立董事制度》等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责， 充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的 合法权益，促进公司规范运作。现将本人2024年度相关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第十一届董事会独立董事并在董事会专门委员会 担任相关职务，拥有相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富 的经验。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 鲁桂华：1968年出生，汉族，中共党员，浙江大学生产过程自动化本科， 湖南财经学院经济学（金融学）硕士，清华大学经济管理学院会计学博士，中 央财经大学应用经济学博士后，中国注册会计师。现任宁波均胜电子股份有限 公司独立董事，北京国际人力资本集团股份有限公司独立董事，浙江巨化股份 有限公司独立董事，中央财经大学会计学院教授、博士生导师。 ...

宁波均胜电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）独 立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《均 胜电子独立董事制度》等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责， 充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的 合法权益，促进公司规范运作。现将本人2024年度相关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 余方：1975年出生，汉族，上海交通大学国际金融本科，杜兰大学金融学 硕士，芝加哥大学金融学博士。现任宁波均胜电子股份有限公司独立董事，华 勤技术股份有限公司独立董事，中欧国际工商学院金融学教授，曾任明尼苏达 大学商学院高级讲师，Barclays Global Investors研究员。曾获"国际金融管 理协会（FMA）2020年会最佳论文奖"、"中国国际金融2013年会最佳论文奖"、 "全美华人金融协会2013年会公司金融类最佳论文奖"、"2010中欧优秀教学 奖"、"中欧优秀研究奖"（2014，2018）及"新京 ...

宁波均胜电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）独 立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《均 胜电子独立董事制度》等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责， 充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的 合法权益，促进公司规范运作。现将本人2024年度相关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第十一届董事会独立董事并在董事会专门委员会 担任相关职务，拥有相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富 的经验。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 魏学哲：1970年出生，汉族，同济大学电信学院自动化专业本科、硕士， 同济大学汽车学院车辆工程博士。现任宁波均胜电子股份有限公司独立董事， 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司独立董事，同济大学汽车学院教授，曾任同济 大学汽车学院副院长、同济大学新能源汽车工程中心主任。主要研究方向为新 能源汽车电源系统，包括锂离子电池和燃料电池系统的研究。作 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of approximately RMB 55.9 billion, with an overall gross margin increase of 1.8 percentage points to 16.2%[15] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was approximately RMB 1.28 billion, a significant increase of 28% compared to the previous year[15] - The company achieved a revenue of approximately RMB 55.86 billion in 2024, which is a slight increase of 0.24% compared to RMB 55.73 billion in 2023[30] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2024 was RMB 960.47 million, representing a decrease of 11.33% from RMB 1.08 billion in 2023[31] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 1.28 billion, an increase of 27.74% compared to RMB 1.00 billion in the previous year[31] - The net cash flow from operating activities increased by 17.12% to RMB 4.60 billion in 2024, up from RMB 3.93 billion in 2023[31] - The total assets of the company reached RMB 64.17 billion at the end of 2024, marking a 12.80% increase from RMB 56.89 billion at the end of 2023[31] - The company's weighted average return on equity decreased to 6.88% in 2024, down from 8.40% in 2023, a reduction of 1.52 percentage points[32] - The automotive safety business generated approximately RMB 38.7 billion in revenue, while the automotive electronics segment contributed around RMB 17 billion in 2024[32] - The basic earnings per share for 2024 were RMB 0.69, a decrease of 11.54% from RMB 0.78 in 2023[32] Business Development and Strategy - The company secured new project orders with a total lifecycle value of approximately RMB 83.9 billion, setting a new record, including RMB 57.4 billion for automotive safety and RMB 26.5 billion for automotive electronics[16] - The company completed the acquisition of a controlling stake in Xiangshan Co., enhancing strategic synergies in the automotive parts business and accelerating its overall strategy in the new energy vehicle supply chain[16] - The company has initiated a Hong Kong listing plan and submitted the application, which will help establish an international capital operation platform[16] - The company plans to position itself as a "Tier 1" provider in the automotive and robotics sectors, leveraging its core competencies in automotive components[17] - The company is focusing on innovation and technology integration in the automotive and robotics sectors, aiming to enhance its market position[20] - The company is actively responding to external challenges, including geopolitical issues and increased competition in the domestic automotive market, by adjusting its European business strategy and optimizing resources[42] - The company has identified new market opportunities, focusing on the growing demand for smart electric vehicles and the rapid market share growth of domestic brands[42] - The company aims to enhance its product matrix and cultivate new growth points through continuous innovation and project expansion in emerging markets[42] Research and Development - The company is advancing its technology in smart cockpit systems and autonomous driving, with a focus on modular architecture and centralized computing solutions[18] - The company is focusing on R&D in key areas such as smart cockpit, intelligent driving, and high-voltage fast charging for new energy vehicles, ensuring it maintains a leading position in technology[50] - The company has developed the world's first high-voltage charging boost module and DC-DC converter for 800V platforms, showcasing its technological leadership in power electronics[76] - The company is collaborating with major partners to develop integrated solutions in the intelligent network and vehicle-road collaboration fields, enhancing its market presence[53] - The company is focusing on humanoid robot technology innovation, particularly in developing core technologies for the robot's "brain," "cerebellum," and "limbs"[155] Market Trends and Challenges - The global automotive market is facing challenges, with a projected decline in light vehicle production by approximately 1.1% in 2024, while China's production is expected to grow by 3.6%[65] - In 2024, China's automotive production and sales are expected to reach 31.28 million and 31.44 million units, representing year-on-year growth of 3.7% and 4.5% respectively[66] - New energy vehicle production and sales are projected to reach 12.89 million units, with a year-on-year growth of 34.4% and 35.5%, achieving a market share of 40.9%[66] - The company is a global leader in automotive safety solutions, benefiting from the increasing value of safety features such as airbags and seatbelts due to rising safety standards[67] - The transition of automotive electrical architecture towards centralized control is driving innovation in areas like autonomous driving and smart cockpits, creating new business opportunities for the company[68] Governance and Compliance - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with laws and regulations, and maintaining a clear decision-making structure[166] - During the reporting period, the company held 1 annual general meeting and 2 extraordinary meetings, ensuring the protection of all shareholders' rights[167] - The board of directors conducted 19 meetings, demonstrating diligence in decision-making and governance[169] - The supervisory board held 8 meetings, ensuring oversight of the company's financial and operational compliance[170] - The company completed 4 periodic reports and 84 temporary announcements, enhancing transparency and information disclosure[171] Human Resources and Employee Development - The company employed a total of 47,789 staff at the end of the reporting period, with a notable increase due to the acquisition of control over Xiangshan Co., which had 41,219 employees excluding Xiangshan[197] - The company’s employee compensation policy is linked to job responsibilities, market competition, and individual performance, aiming to attract external talent and maintain internal stability[198] - The company has established a diverse global training model to support business development, focusing on smart cockpit, intelligent driving, and new energy vehicles[199] - The company’s workforce includes 38,232 production personnel, 6,370 technical personnel, and 3,366 with master's degrees[197] Future Outlook - The company plans to invest RMB 20 million in a new private equity fund, representing 25% of the fund's total fundraising[131] - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million allocated for potential deals[182] - The company aims to enhance its intelligent automotive product matrix, focusing on L2+/L2++ level advanced driver assistance systems (ADAS) and plans to apply these technologies to mainstream models priced around 150,000 RMB[148] - The company plans to optimize its supply chain by increasing the self-supply ratio of core components and relocating overseas production to low-cost regions, enhancing operational efficiency[151]

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2025-021 宁波均胜电子股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员等 购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体 系，降低公司治理与运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责 范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，根据《上市公司治理准则》等相 关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员等购买责任保险。 2025 年 3 月 27 日，公司召开第十一届董事会第三十三次会议、第十一届监 事会第十七次会议分别审议了《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险 的议案》，由于公司全体董事、监事均为被保险人，因此在审议该项议案时均进 行了回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。上述责任保险的具体方 案如下： 1、投保人：宁波均胜电子股份有限公司 2、被保险人：董事、监事及高级管理人员等 3、累计赔偿限额：不超过 2 亿元人民币（具体以最终签订的保险合同为准） 4 ...

公司代码：600699 公司简称：均胜电子 宁波均胜电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波均胜电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...