光明房地产集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 | 序号 | 材 料 目 录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 会议议程 | 2 | | 2 | 会议须知 | 4 | | 3 | 2024 年度独立董事述职报告 | 7 | | 4 | 会议提案 | 22 | | 提案一 | 2024 年度董事会工作报告 | 22 | | 提案二 | 2024 年度监事会工作报告 | 34 | | 提案三 | 2024 年年度报告及摘要 | 40 | | 提案四 | 2024 年财务决算报告 | 41 | | 提案五 | 2025 年财务预算报告 | 42 | | 提案六 | 关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案 | 43 | | 提案七 | 关于 2025 年度预计对外提供财务资助额度的提案 | 47 | | 提案八 | 关于 2025 年度预计日常关联交易的提案 | 63 | | 提案九 | 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案 | 78 | | 提案十 | 关于支付独立董事 2025 年度津贴的提案 | 80 | | 提案十一 | 关于申请注册发行 ...

光明房地产集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 战略委员会委员可以在 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2025-031 光明房地产集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功能厅 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日 至2025 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-028 光明房地产集团股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届监事会第十九次会议通知于 2025 年 5 月 24 日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开，应参加表 决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄超先生主 持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章 程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》 具体内容详见 2025 年 5 月 30 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-027 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明 地产"）第九届董事会第三十次会议通知于 2025 年 5 月 24 日以电子邮 件、电话通知的方式发出，会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决方式 召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高 级管理人员列席了会议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会 议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委 员会第十二次会议审议同意。 具体内容详见 2025 年 5 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2025-029）。 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议 ...

第一条 为强化光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，充分发挥董事会作用，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对公司经营班子的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司独立董事管理办 法》、《光明房地产集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，行使《公司 法》规定的监事会的职权，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工 作职责，按照公司章程和董事会授权勤勉尽责，负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并切实有效地 监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案 ...

光明房地产集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 战略委员会委员可以在 ...

董事会提名委员会工作细则 光明房地产集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生、优化董事会组成和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责召集 委员会会议并主持委员会工作。主任委员经委员会推选，并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 ...

光明房地产集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善光明房地产集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科 学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》以及《光明房地产集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制订本细则。 第二章 总裁的聘任与解聘 第二条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。总裁对董事会负 责，执行董事会决议。 第三条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会 确定为市场禁入者尚未解除的人员，不得担任公司的总裁。 第四条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体 程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。 第三章 总裁的职权 第六条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董 事会报告工作； 1 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； ...

光明房地产集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为规范光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》及《光明房地 产集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，特制定本规则。 第二条 董事会组织机构 董事会对股东会负责，在法律、行政法规、《公司章程》和股东 会赋予的范围内行使职权。 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一 名，可以设副董事长。公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 董事会设董事会秘书，董事会下设董（监）事会办公室，董事会 的日常事务由董事会秘书带领董（监）事会办公室负责处理。 第三条 定期会议 公司董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年 至少召开二次。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长审定 ...