证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-085 光明房地产集团股份有限公司 关于公司所属国有土地使用权被收购储备的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次土地收购储备的基本情况 根据上海市杨浦区土地储备中心（下称"杨浦土储中心"）出具的《关于 商请收回军工路461号地块国有土地使用权的函》等文件，光明房地产集团股 份有限公司（下称"本公司"、"公司"、"光明地产"、"上市公司"）全资子公 司上海申宏冷藏储运有限公司（下称"申宏公司"）所使用的位于上海市杨浦 区军工路461号的地籍编号为长白街道226街坊7/1、8、9丘（下称"地块1"） 和地籍编号为长白街道226街坊6/1丘（下称"地块2"）两地块的国有土地使用 权，由杨浦土储中心收储。两地块合计土地面积为28856.10平方米，合计补偿 金额为50426.03475万元。其中，地块1的土地面积为23709.10平方米，地块1 上的建筑物39424.13平方米，补偿金额为41431.65225万元，地块2的土地面积 为 ...

光明房地产集团股份有限公司 张晖明 独立董事关于第九届董事会第十六次会议的独立意见 根据中国证监会的有关规定以及《公司章程》,我们作为光明房地产集 团股份有限公司(下称"本公司"、"公司")的独立董事,对公司第九届董 事会第十六次会议审议补选董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委 员、补选董事会审计委员会主任委员的议案，发表如下独立意见: 1、经审阅以上个人履历,未发现有不符合任职的情况,公司独立董事 一致认为王扬女士符合相关任职资格要求。 2、对于上述补选董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员、补 选董事会审计委员会主任委员的程序以及相关人员的任期符合法律、法规以 及《公司章程》的相关规定,公司独立董事一致同意本次董事会会议所作出 的决议。 (以下无正文) 光明地产独立董事关于第九届董事会第十六次会议的独立意见 (本页无正文) 独立董事签字: 二〇二三年十二月十五日 光明地产独立董事关于第九届董事会第十六次会议的独立意见 (本页无正文) 独立董事签字: g 朱洪超 二〇二三年十二月十五日 光明地产独立董事关于第九届董事会第十六次会议的独立意见 (本页无正文) 独立董事签字: 王扬 二O二三年十二月十五 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于光明房地产集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 法律意见书 致：光明房地产集团股份有限公司 经本所律师审查，2023年11月29日，公司召开第九届董事会第十四次会议， 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 会议作出召开2023年第三次临时股东大会的决定。公司关于召开本次股东大会的 通知已于2023年11月30日在上海证券交易所网站上公告，会议公告载明了本次股 东大会的会议时间、会议地点、提交大会的议案、出席会议的人员、参加会议的 登记办法和其他事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次 现场会议召开的时间为：2023年12月15日13:30；召开地点为：上海徐汇区漕溪 北路595号A座五楼会议中心多功能厅。公司通过上海证券交易所股东大会网络投 票系统向公司股东提供了网络投票通道，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-083 光明房地产集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,221,037,207 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.7885 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长陆吉敏先生主持，本次会议表决方式符合《公司法》等 有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多 功能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于补选董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员 的议案》 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临 2023-084 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"）第 九届董事会第十六次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件、电话通知的方式 发出，会议于 2023 年 12 月 15 日下午 16:30 在上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座 五楼会议中心多功能厅以现场+视频会议的表决方式召开，应参加表决董事 7 人， 实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长陆吉敏主持。本次会议的召集召开及 程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司董事会于 2023 年 10 月 25 日收到公司独立董事朱凯先生 ...

光明房地产集团股份有限公司 审计委员会关于会计政策变更的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司董事会审计委员会工作 细则》等有关规定,光明房地产集团股份有限公司(下称"公司")于2023年 12月14日召开了第九届董事会审计委员会第十二次会议,对公司会计政策变 更事项进行了审议,我们作为公司审计委员会委员,发表如下意见: 《关于会计政策变更的议案》 1、本次会计政策变更后,公司将执行财政部"解释第16号"规定,除 上述会计政策变更外,其余未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则―基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行;本次会计政策变更未损害公司 及全体股东合法权益。 2、本次会计政策变更预计对公司净利润、净资产、总资产等无重大影 响。 3、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。 委员签字: 朱凯 二O二三年十二月十四日 光明地产审计委员会关于会计政策变更的意见 (本页无正文) 委员签字: 因此,我们同意《关于会计政策变更的议案》。 (以下无正文) 光明地产 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-078 光明房地产集团股份有限公司 关于公司所属国有土地使用权被收购储备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易内容：光明房地产集团股份有限公司（下称"本公司"、"公司"、"光明 地产"、"上市公司"）全资子公司上海申宏冷藏储运有限公司（下称"申宏公司"） 所使用的位于上海市杨浦区军工路461号的地籍编号为长白街道226街坊7/1、8、9 丘（下称"地块1"）和地籍编号为长白街道226街坊6/1丘（下称"地块2"）两地块 的国有土地使用权，将由上海市杨浦区土地储备中心（以下简称"杨浦土储中心"） 收储，申宏公司将与杨浦土储中心分别签署两份《上海市杨浦区国有土地收回补偿 合同》（下称"收储合同1"、"收储合同2"）。两地块合计土地面积为28856.10平方米， 合计补偿金额为50426.03475万元。其中，地块1的土地面积为23709.10平方米，地 块1上的建筑物39424.13平方米，补偿金额为41431.6522 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临 2023-080 光明房地产集团股份有限公司 新增房地产项目情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）2023 年 11 月 新增房地产项目 1 个，情况如下： 公司积极响应和支持近期中央金融工作会议等宏观政策上关于保障性 住房等"三大工程"建设的精神，公司全资子公司农工商房地产（集团）有限 公司通过挂牌方式（政府平台招拍挂出让）取得了上海市浦东新区民乐大 型居住社区（PDS3-0201 单元）L07-02 地块，地块编号：202315574457487816。 该项目坐落于惠南镇，四至范围为东至：听达路,南至：拱极路,西至：L07-03 地块,北至：拱亮路。项目出让面积为 31244.50 平方米。容积率为 1.8。计 容建筑面积为 56240.10 平方米。土地用途为征收安置房。土地使用年限为 70 年。土地成交总价为人民币 52506 万元。公司目前拥有该项目 100%权益。 1 上述新增 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-082 光明房地产集团股份有限公司 关于变更 2023 年签字注册会计师及质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 分别于 2023 年 4 月 13 日、2023 年 5 月 17 日召开第九届董事会第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"立信"）为公司 2023 年度财务报告审 计机构、内部控制审计机构，具体内容详见分别在 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 18 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 披露的（临 2023-012）、（临 2023-017）、（临 2023-027）。 2023 年 12 月 14 日，公司收到立信《关于变更签字注册会计师及项目质量复 核人的告知函》，现将相关变更情况公告 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-081 光明房地产集团股份有限公司 关于终止项目合作开发的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次终止合作事项概况：光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、 "本公司"、"光明地产"、"上市公司"）全资子公司农工商房地产（集团） 有限公司（下称"农房集团"）与当代节能置业股份有限公司（下称"当代节能"） 经友好协商，签订《关于重庆市渝北区空港新城 98 亩项目终止合作协议书》（下 称"《终止合作协议》、"本协议"）。 ●本次终止合作事项对上市公司的影响： 1、本次终止合作事项，不会对公司财务状况及经营成果产生不利的影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、经公司初步测算，本次终止合作预计为公司 2023 年度增加税前利润约 9900 万元人民币。预计数据仅作参考，尚存在不确定性，具体会计处理和对相关 财务数据的最终影响金额，以审计机构年度审计确认的结果为准。 一、原协议签订及进展概述 2019 年 6 月 26 ...