证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-030 盛屯矿业集团股份有限公司 公司及其控股子公司利用闲置自有资金购买金融机构低风险理财限额为：在 任何时点理财购买余额不超过人民币10亿元。在上述限额内公司及其控股子公司 连续12个月累计购买理财金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的50%。 （三）投资方式 公司董事会授权公司财务总监购买金融机构低风险理财产品，理财产品期限 不超过1年。 具体情况如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，在保证资金流动性和安全性的 基础上，计划利用生产经营过程中产生的短暂富余的闲置自有资金购买安全性、 流动性较高的金融机构短期低风险理财产品。 （二）投资金额 关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 的第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第七次会议分别审议通过了《关 于授权公司管理层购买金 ...

公司代码：600711 公司简称：盛屯矿业 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 盛屯矿业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评 价结论的因素 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事专门会议 盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事：任力、刘鹭华、涂连东 2024 年 4 月 20 日 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，盛屯 矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）于 2024 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议。会议应到 3 人，实到 3 人，由任力先生主持。与会独立董事认真审阅相关文件并经过讨论， 现就本次会议形成如下决定： 一、关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案 本次公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项审议表决程序符合法 律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的相关规定，是 结合公司自身情况及资本市场等其他因素做出的决定，对公司的生产经营发展不 存在实质影响，亦不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。综上， 我们同意本次终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，并提交公司董事会 审议。 因此，我们同意本次交易事项并提交董 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司")董事会严格按照《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规 则》的规定和要求，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，认真履行董事会的职责，勤勉尽 责地开展董事会各项工作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度公司基本经营情况 2023 年，面对全球经济形势变化、新能源电池行业波动起伏较大等外部环境，公司积极 应对复杂多变的外部环境对公司生产经营产生的影响，坚持控资源为主线，着力提升资源勘探， 建设，运营能力，强化以冶炼加工、材料制造为延伸，贯彻"控成本、抓细节、提质效"措施。 持续提高经营质量，加快形成高质效的资源开发-初级冶炼-盐类加工-前驱体制造的垂直产业 链布局。 2023 年度公司重点推进并完成了刚果（金）卡隆威项目投产、达产、扩产工作及贵州新 材料项目一期 15 万吨硫酸镍产线的建设投产等新项目，大理三鑫铜矿全面进入建设阶段。报 告期内，公司实现了刚果金铜钴冶炼 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事年度述职报告（涂连东） 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 涂连东，男，1968 年出生，硕士学历，注册会计师、注册税务师、律师。 2002年3月至2003年5月，担任中国证监会厦门监管局机构监管处主任科员；2003 年5月至2016年7月，担任厦门高能投资咨询有限公司合伙人、首席财务官；2016 年8月至2017年3月，担任厦门泛泰创业投资管理有限公司董事合伙人；2017年3 月至2017年11月，担任厦门南方谦和投资管理有限公司执行董事；2017年11月至 2023年3月担任厦门宣凯投资运营管理有限公司董事、总经理；2019年11月至今， 担任厦门金东石管理有限公司董事长兼总经理。现任盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独 立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、 实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响 独立客观判断的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度公司共计召开了 15 次 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-037 盛屯矿业集团股份有限公司 关于会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次前期会计差错是根据中国证券监督管理委员会厦门监管局下发的《厦门证 监局关于对盛屯矿业集团股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》 （[2024]9 号，以下简称"《决定》"），追溯调整已披露的 2021 年、2022 年年报， 2023 年分季度财务数据。更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反 映公司财务状况及经营成果。 一、概述 盛屯矿业集团股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会厦门监管 局（以下简称：厦门证监局）下发的《厦门证监局关于对盛屯矿业集团股份有限公 司采取责令改正并出具警示函措施的决定》（[2024]9 号，以下简称"《决定》"）， 具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的关于公司收到厦门证监局行政监 管措施决定书的公告（公告编号：2024-024）。 2021 年至 2022 年期间，公司在与有 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-134 | 审计报告 XYZH/2024CDAA4B0051 盛屯矿业集团股份有限公司 盛屯矿业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称盛屯矿业）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-027 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1137 号）核准，公司于 2022 年 7 月 29 日向 14 名特定对象发行了 321,520,664 股新股，募集资金总额人民币 2,224,922,994.88 元，扣除承销及保荐费用 15,900,000.00 元后的募集资金为 2,209,022,994.88 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 1 日汇入本公司募集资金 专户，另减除律师费、专项审计及验资费用、信息披露及发行手续费等其他发行 费用 4,909,743.88 元，公司本次募集资金净额为 2,204,113,251.00 元。上述募 集资金到位情况经中证天通会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-029 盛屯矿业集团股份有限公司 关于2024年为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 担保人：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业" 或"上市公司"） ● 被担保人：盛屯金属有限公司、厦门盛屯金属销售有限公司、盛屯（上 海）实业有限公司、大理三鑫矿业有限公司、兴安埃玛矿业有限公司、科立鑫（珠 海）新能源有限公司、科立鑫（阳江）新能源有限公司、盛屯新能控股（珠海横 琴）有限公司、四川盛屯锌锗科技有限公司、汉源盛屯锌锗科技有限公司、四环 国际贸易有限公司、四川高锗再生资源有限公司 、石棉环通物流有限公司、汉 源环通物流有限公司、四川盛和环保科技有限公司、盛屯能源金属化学（贵州） 有限公司、盛屯新能源材料（贵州）有限公司、中合镍业有限公司、CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE.LTD.（盛屯金属国际贸易有限公司）、Wang Sing Internati ...

盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事年度述职报告（刘鹭华） 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘鹭华，男，1970 年出生，毕业于厦门大学，民商法法学硕士。工作经历： 1991年9月至1992年12月，任厦门中级人民法院任书记员；1992年12月至1993年6 月，任东方（厦门）高尔夫有限公司法务经理；1993年6月至今，任福建天翼律 师事务所任合伙人、副主任、主任；2002年3月至今，任厦门仲裁委员会任仲裁 员；2012年5月至今，任厦门大学嘉庚学院兼职副教授；2009年8月至2016年3月， 任厦门厦工机械股份有限公司独立董事；2013年4月至2016年12月，任大洲兴业 控股股份有限公司独立董事；2014年4月至2021年4月，任厦门港务发展股份有限 公司独立董事；2020年4月至今，任厦门灿坤实业股份有限公司独立董事；2023 年5月至今，任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司独立董事；2020年8月至今， 任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独 立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、 ...