证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-048号 （五）会议由参会监事共同推举的监事杨森先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议： 青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会 十届一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知及材料于2024年11月4日以电子邮件的方式向全体监 事发出。 （三）本次监事会于2024年11月6日在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公 司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次监事会会议应到监事5名，实到监事5名。 会议选举杨森先生为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会一致。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的《青海金瑞矿业发展股份有限公司 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2024-046 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 100 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,697,954 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.5586 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持，会议采取现场投 票与网络投票相结合的表决方式。本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室 (三) 出 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-049号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表的公告 （一）董事会成员 1.非独立董事：任小坤先生、张文升先生、李鹏先生、展洁先生、郑永龙先生、 甘晨霞女士； 2.独立董事：童成录先生、祁辉成先生、王树轩先生。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会董事、第十届监事会非 职工代表监事（与 2024 年 10 月 25 日召开的公司职工大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第十届监事会），完成了董事会、监事会的换届选举。 同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知的期限，公司召开第 十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，分别选举产生第十届董事会董 事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务 代表，选 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作规则 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员 1 名，由公司董事 长担任，负责并主持委员会工作。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可连任。期间如有成员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据本规则第三至五条规定补 足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第一条 为适应青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简 称"公司"）发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 战略，提高决策科学性，完善公司治理结构，提升公司环境、 社会及治理（以下简称"ESG"）管理水平，根据《公司法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，制定本规则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略、ESG 工作和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-047号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 十届一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知及材料于2024年11月4日以电子邮件的方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会于2024年11月6日在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公 司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。 （五）会议由参会董事共同推举的董事任小坤先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》 （三）审议并通过《关于聘任公司经营班子成员的议案》 经公司董事长提名，董事会聘任郑永龙先生为公司副总经理兼财务负责人，代 会议同意，豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知期 限和会议材料提交 ...

关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 0 青海树人律师事务所 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 树律意见字〔2024〕第 137 号 致：青海金瑞矿业发展股份有限公司 引 言 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"金瑞矿业"或"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 11 月 6 日在青 海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司十二楼会议室召开，青海树人律师事 务所（以下简称"本所"）接受金瑞矿业委托，指派徐翔律师、张子杰律师出席 了本次会议，并就本次会议的相关法律问题发表意见。 声 明 对本法律意见书的出具，本所律师声明如下： 1．本所律师依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 规范性文件及《青海金瑞矿业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的行为、事件、事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分 ...

第一条 为进一步建立健全青海金瑞矿业发展股份有限公 司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核与薪酬管 理制度，规范薪酬与考核工作程序，完善公司治理结构，根据 《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工 作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，拟定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并 提出意见和建议。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 总监（总会计师）、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管 理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本规则的考核范围内。 第二章 人员组成 青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独 立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或提名委员会提 名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名作为召集人，由 独立董事委员担任，负责并主持委员 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会预算委员会工作规则 (2024 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步强化青海金瑞矿业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会决策功能，充分发挥预算规划、 协调、激励及监管的作用，提高预算管理的科学性，根据《公 司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会预算委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责组织编制、审议和修改公司年度预算，对公司的预算 执行情况进行监督和审核。 第二章 人员组成 第三条 预算委员会委员由 3 名董事组成，其中包括董事 长和至少有一名会计专业的董事或独立董事。 第四条 预算委员会委员由董事长或提名委员会提名，并 由董事会选举产生。 第五条 预算委员会设主任委员一名，由董事长担任，负 责主持委员会工作。 第六条 预算委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事会根据本规则第三至五条规定补足委 员人数。 第三章 职责权限 第七条 预算委员会的主要职责权限： （一）确定公司预算编制的总原则； （二）根据公司整 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2024 年 11 月修订） 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层 及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由 3 名董事组成，其成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数，且至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第六条 审计委员会成员经董事长或提名委员会提名，由董 事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员 1 名作为召集人，由会计专 业人士的独立董事委员担任。 第一章 总则 第一条 为进一步提高青海金瑞矿业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）治理水平，强化董事会决策功能，规范 董事会审计委员会的运作，根据《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公 司自律监 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会关联交易控制委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范青海金瑞矿业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）关联交易控制审议程序，严格履行信息 披露义务，有效提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易控制》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《关联交易控 制管理制度》的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会关联交易控制委员会是董事会下设的专门工 作机构，主要负责监督、审核、检查公司与关联方发生的关联 交易事项，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 关联交易控制委员会由 3 名董事组成，其中独立 董事应占多数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 关联交易控制委员会委员不得由控股股东提名、推荐（独 立董事除外）或由在控股股东单位任职的人员担任。 第四条 关联交易控制委员会委员由董事长或提名委员会 提名，由董事会选举产生。 第五条 关联交易控制委员会设主任委员 1 名，由独立董 事担任，负责并主持委员会工作。主任委员由董事会在委 ...