关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025－018 号 1、是否需要提交股东大会审议：是 2、该项日常关联交易对上市公司的影响：2025年度，福建实达集团股份有 限公司（以下简称公司或实达集团）及控股子公司计划与福建省数晟投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称福建数晟）及其关联方在系统集成、运营及软件产品 服务预计发生不超过人民币5亿元（含税）的日常关联交易。 2025 年度，公司及控股子公司计划与福建数晟及其关联方在系统集成、运 营及软件产品服务预计发生不超过人民币 5 亿元（含税）的日常关联交易。具体 如下： 福建实达集团股份有限公司 （三）2025 年日常关联交易预计金额和类别 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 14 日公司第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事雷欢骅先生、朱向东先生回避 ...

福建实达集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 福建实达集团股份有限公司 2025 年 4 月 15 日 - 1 - 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的要 求，福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司在任独立董事许萍、蔡金良、苏治的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见：经核查独立董事许萍、蔡金良、苏治的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 特此报告。 ...

福建实达集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况说明 华兴专字[2025]24013230119 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 福建实达集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明 华兴专字[2025]24013230119号 福建实达集团股份有限公司全体股东： 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 152号中山大厦B座6-9楼 Add : 6-9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fjhxcpa.com t 本专项说明仅供实达股份公司2024年度报告披露之目的使用,不得用于 其他任何目的。 附件: 福建实达集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建实达集团 股份有限公司（以下简称"实达股份公司"）2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 和合并及 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600734 公司简称：实达集团 福建实达集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 福建实达集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025－017 号 福建实达集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法 规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》全文进行梳理 并修订，拟取消监事会由董事会中的审计委员会行使监事会的职权，具体修订内 容详见附件。 《公司章程》除修订内容外，其他条款内容不变，因删减和新增部分条款， 有关条款序号做相应调整。本次拟修订《公司章程》事项尚需股东大会审议，并 经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。本次修订《公司章程》事项 尚需在股东大会审议通过后办理相关的备案事宜，并授权公司管理层组织办理上 述事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订的《公司 章程》经股东大会审议通过后，《福建实达集团股份有限公司监事会议事规则》 同步废止。 特此公告。 福建实达集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 1 附件： ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-012 号 福建实达集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 福建实达集团股份有限公司（以下简称"实达集团"、"公司"）收到间接 控股股东福建省大数据集团有限公司（以下简称"大数据集团"）《关于拟变更 承诺事项的通知》，大数据集团拟将下属福建大数据产业投资有限公司（以下简 称"大数据产投"）持有的福建数产名商科技有限公司（以下简称"数产名商"） 51%的股权，依法依规以合适的方式注入实达集团。公司拟以现金方式收购数产 名商51%的股权，资金来源主要为自有或自筹资金。本次交易不涉及上市公司发 行股份，也不会导致公司控制权变更。本次交易完成后，公司将成为数产名商控 股股东。 具体内容详见《福建实达集团股份有限公司关于筹划重大资产重组暨关联交 易的提示性公告》（公告编号：第2025-009号）。 1 三、风险提示 本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步协商和确定，本次交易 各 ...

福建实达集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事会任 期于 2025 年 3 月 27 日届满。鉴于公司第十一届董事会、监事会候选人提名工作 尚未完成，换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳 定性，公司第十届董事会、监事会将延期换届。同时，公司第十届董事会各专门 委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。 证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2025－013号 在换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员和高级管理 人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的义务和职责。 公司董事会及监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事 会及监事会的换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 福建实达集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 1 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-011 号 福建实达集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第4号——停复牌》的相关规定，公司股票不停牌，公司将根据相关事 项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上 海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述 指定媒体披露的信息为准。 特此公告。 福建实达集团股份有限公司（以下简称"实达集团"、"公司"）于2025 年1月收到间接控股股东福建省大数据集团有限公司（以下简称"大数据集团"） 《关于拟变更承诺事项的通知》，大数据集团拟将下属福建大数据产业投资有限 公司（以下简称"大数据产投"）持有的福建数产名商科技有限公司（以下简称 "数产名商"）51%的股权，依法 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-010 号 福建实达集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋 2 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,199 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 708,936,587 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.5454 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司 法》、《股票上市规则》及《公司 ...

关于福建实达集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 意 见 书 法 律 福建至理律师事务所 a 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话:(86 591) 8806 5558 传真:(86 591) 8806 8008 网址: http://www.zenithlawyer.com l 福建至理律师事务所 福建至理律师事务所(以下简称本所)接受福建实达集团股份有限公司(以 下简称公司)之委托,指派落慧、叶德霖律师(以下简称本所律师)出席公司 2025 年第二次临时股东大会(以下简称本次会议),并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《上市公司股东大会规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称《自律监 管指引第1 号》)等有关法律、法规、规范性文件以及《福建实达集团股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)之规定出具法律意见。 对于本法律意见书,本所特作如下声明: 1. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事 ...