证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-018 山东新华锦国际股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市松岭路 131 号 17 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 股东大会召开 ...

山东新华锦国际股份有限公司 独立董事候选人声明 本人臧昕，已充分了解并同意由提名人山东新华锦国际股份有限公司董事会提名为 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"该公司"）第十三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验，已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-017 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟提请股东大会 授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第十三届董事会第十次会议、第十三届监事会 第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 行股票的议案》，此项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《公司法》 ...

（一）会计事务所基本情况 中天运成立于 1994 年 3 月，2013 年 12 月 13 日完成转制，取得《北京市财 政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可 [2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄 大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：刘红卫先生。 截至 2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 145 人。 2023 年度经审计的收入总额为 56,520.37 万元、审计业务收入为 39,534.99 万元，证券业务收入为 13,186.80 万元。 2023 年度上市公司审计客户家数 50 家，涉及的主要行业包括制造业，科学 研究和技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、 软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储 和邮政业等。 二、会计师事务所履职情况评估 山东新华锦国际股份有限公司 关于中天运会计师事务所履职情况的评估报告 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会计师事务 所（ ...

山东新华锦国际股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 17 日 2023 年年度股东大会 会议资料目录 | 一、股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | | 二、会议议案： | | | 议案一、公司 年度董事会工作报告 3 | 2023 | | 议案二、公司 年度监事会工作报告 13 | 2023 | | 议案三、公司 年财务决算报告 17 | 2023 | | 议案四、公司 年年度报告和摘要 20 | 2023 | | 议案五、公司 年度利润分配预案 21 | 2023 | | 议案六、关于续聘会计师事务所的议案 22 | | | 议案七、关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案 25 | | | 议案八、关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情 | | | 况的议案 26 | | | 议案九、关于为子公司提供担保的议案 35 | | | 议案十、关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案 39 | | | 议案十一、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | | | 41 | | | 议案十二、关 ...

山东新华锦国际股份有限公司 审 计 报 告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 一、审计报告 | 第 | 页 1-5 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表 | 第 | 6-17 页 | | | 三、财务报表附注 | 第 | 18-111 | 页 | | 四、会计师事务所营业执照、资格证书 | 第 | 112-115 | 页 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 审 计 报 告 中天运【2024】审字第 90136 号 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新 华锦国际 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的 ...

山东新华锦国际股份有限公司 袖立董事 2023年度沐职报告 (孙玉亮) 本人孙玉亮作为山东新华锦国际股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求,切实履 行忠实勤勉义务,客观行使独立董事权利,全面关注公司发展,积极了解公司生 产经营状况,认真审阅公司董事会议案资料,按要求出席公司会议并对有关事项 发表独立意见,切实维护公司和全体股东的共同利益,全面履行独立董事职责。 现本人就 2023 年度的工作情况报告如下: 一、基本情况 (一)个人履历 本人孙玉亮,1972年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。 历任山东海师律师事务所律师,山东海晖律师事务所律师,山东清泰律师事务所 高级合伙人。现任青岛清晨资本管理有限公司执行董事兼总经理,青岛中科慧源 创业投资管理有限公司执行董事兼总经理,青岛德清晨家族资产管理有限公司执 行董事兼总经理,青岛中荣生物科技有限公司董事,青岛大快搜索计算技术股份 有限公司董事,青岛特锐德电气股份有限公司独立董事,山东新华锦国际股份有 限公司独 ...

山东新华锦国际股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （满洪杰） 本人满洪杰作为山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，切实履 行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生 产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项 发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。 现本人就 2023 年度的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人满洪杰，1974 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。 历任济南市中级人民法院助理审判员、山东大学法学院讲师、副教授、教授、副 院长、博士生导师等职务。现任华东政法大学战略研究院院长、教授，山东高速 信联科技股份有限公司独立董事，中泰证券股份有限公司独立董事，山东新华锦 国际股份有限公司独立董事。 报告期内，本人还担任公司董事会提名委员会主任委员。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我和直系亲属、主要社会关系均不在 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第十三届董事会第十次会议及第十三届监事会第八次会 议，审议通过了《关于子公司 2023 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-015 山东新华锦国际股份有限公司 关于子公司2023年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告 当期应补偿金额＝（截至当期期末累计承诺净利润－截至当期期末累计实现净 利润）÷业绩承诺期内累计承诺净利润×标的资产的交易对价（即 25,200 万元）－ 已补偿金额。 应补偿金额=（152,000,000-121,898,921.96）÷152,000,000×252,000,000- 33,924,671=15,979,747.86 元。 根据《股权转让协议》相关条款的约定，在当年会计师出具关于业绩承诺完成 情况的专项鉴证报告后 5 个工作日内以书面方式通 ...

山东新华锦国际股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 山东新华锦国际股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益等 作用。 第二章 工作职责 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经 ...