国泰君安证券股份有限公司 关于山东新华锦国际股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，国 泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为山东新华锦国际股份有 限公司（以下简称"新华锦""上市公司"或"公司"）非公开发行股票的保荐机 构，于 2024 年 4 月 15 日-16 日对新华锦 2023 年度有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国泰君安证券股份有限公司。 （二）保荐代表人 徐文强、何欢。 （三）现场检查时间 公司治理和内部控制情况，信息披露情况，公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况，关联交易、对外担保、重大对外投资情 况，以及经营状况等。 （六）现场检查手段 1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通； 2、查看上市公司持续督导期间召开的历次三会文件； 3、查阅上市公司的相关内控制度文件； 4、 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-009 山东新华锦国际股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 十三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成 转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的 批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市 西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701- ...

報 告 書 REPORT 山东新华锦国际股份有限公司 关于购买上海荔之实业有限公司 业绩承诺期届满的资产减值测试报告的 中天运【2024】核字第 90092 号 二○二四年四月二十五日 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 山东新华锦国际股份有限公司 关于购买上海荔之实业有限公司 业绩承诺期届满的 资产减值测试报告的专项审核报告 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 传真电话: 010-88395200 专项审核报告 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 报 R E P O R T 目 录 2 一、资产减值测试报告的专项审核报告 二、报告附件 1、资产减值测试报告 2、 事务所营业执照复印件 3、 事务所执业证书复印件 4、 签字注册会计师证书复印件 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 山东新华锦国际股份有限公司 关于购买上海荔之实业有 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-006 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十次会 议于 2024 年 4 月 25 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯方 式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日发出。会议由董事长张航女士召集和主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决 议： 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过《公司 2023 年年度报告和摘要》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》（表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份 有限公司 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 17 日 2023 年年度股东大会 会议资料目录 | 一、股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | | 二、会议议案： | | | 议案一、公司 年度董事会工作报告 3 | 2023 | | 议案二、公司 年度监事会工作报告 13 | 2023 | | 议案三、公司 年财务决算报告 17 | 2023 | | 议案四、公司 年年度报告和摘要 20 | 2023 | | 议案五、公司 年度利润分配预案 21 | 2023 | | 议案六、关于续聘会计师事务所的议案 22 | | | 议案七、关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案 25 | | | 议案八、关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情 | | | 况的议案 26 | | | 议案九、关于为子公司提供担保的议案 35 | | | 议案十、关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案 39 | | | 议案十一、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | | | 41 | | | 议案十二、关 ...

董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，公司就在 任独立董事刘树艳、孙玉亮、满洪杰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 2024 年 4 月 27 日 经核查公司独立董事刘树艳、孙玉亮、满洪杰的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 山东新华锦国际股份有限公司 特此公告。 2023 年度独立董事独立性情况的专项评估意见 山东新华锦国际股份有限公司 ...

关于山东新华锦国际股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称 | 国泰君安证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人 | 徐文强、何欢 | 国泰君安证券股份有限公司（简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为山东 新华锦国际股份有限公司（简称"新华锦"或"公司"）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（简称"《保荐办法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定对新华锦进 行持续督导，并出具 2023 年度持续督导年度报告书。 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 国泰君安已建立健全并有效执行持续督导 | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 制度，已根据新华锦的具体情况制定了相 | | 计划。 | 应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 国泰君安已与新华锦签订保荐协议，该协 | | ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-016 山东新华锦国际股份有限公司 关于独立董事辞职及增补独立董事的公告 特此公告。 山东新华锦国际股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事满洪杰先生的书面辞职报告，满洪杰先生因个人原因提出辞去公司第十三届董事 会独立董事职务，同时辞去公司第十三届董事会提名委员会主任委员职务，辞职后 不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，满洪杰先生 的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，为不影响董事 会的正常运作，满洪杰先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新的独立董事后生 效。在此期间，满洪杰先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履 行其独立董事职责。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第十三届董事会第十次会议，审议通过了《关 于增补独立董事的议案》，一致同意增补臧昕女士为公司第十三届董事会独立董事 候 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-014 山东新华锦国际股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了公司第十三届董事会第十次会议及第十三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。 为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日资产和经营状况，根据 《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合 并范围内各类资产进行了检查和减值测试。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象 的资产计提了相应减值准备。现将具体情况公告如下： 公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值为在正常生产过程中， 以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税 费后的金额。经测试，公司 2023 年计提存货跌价准备 971.23 万元，截至 2023 年 12 月 ...

山东新华锦国际股份有限公司 审 计 报 告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 一、审计报告 | 第 | 页 1-5 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表 | 第 | 6-17 页 | | | 三、财务报表附注 | 第 | 18-111 | 页 | | 四、会计师事务所营业执照、资格证书 | 第 | 112-115 | 页 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 审 计 报 告 中天运【2024】审字第 90136 号 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新 华锦国际 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的 ...