一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600735 公司简称：新华锦 山东新华锦国际股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东新华锦国际股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved an operating revenue of RMB 2.371 billion, representing a year-on-year growth of 27.13%[3] - The net profit attributable to shareholders reached RMB 52.55 million, indicating stable growth in operational performance[3] - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 2,371,193,481.12, representing a 27.13% increase compared to RMB 1,865,194,358.67 in 2022[24] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 52,548,493.48, a slight increase of 1.56% from RMB 51,742,954.77 in the previous year[24] - The net cash flow from operating activities decreased by 43.06% to RMB 133,699,843.33 from RMB 234,822,204.11 in 2022[24] - Total assets at the end of 2023 were RMB 2,263,251,222.56, down 5.11% from RMB 2,385,141,159.92 at the end of 2022[24] - Basic earnings per share for 2023 were RMB 0.1226, a decrease of 1.53% from RMB 0.1245 in 2022[25] - The weighted average return on net assets was 3.8224% in 2023, down from 3.9460% in 2022[25] - The company reported a decrease of 8.60% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, totaling RMB 43,510,387.95 compared to RMB 47,603,948.44 in 2022[24] - The company’s net assets attributable to shareholders decreased by 5.94% to RMB 1,338,548,895.33 from RMB 1,423,102,158.06 in 2022[24] Business Segments and Growth - The export business of hair products saw effective growth despite global supply chain challenges, while the textile and apparel sector also experienced steady development[4] - The second-hand car export business surged, benefiting from a significant increase in overseas demand for new energy vehicles[4] - The cross-border e-commerce business has shown consistent growth, contributing significantly to the company's overall performance[4] - The company's export business for hair products generated revenue of 935.52 million yuan, a growth of 0.92% year-on-year[37] - The textile and apparel export business reported revenue of 214.95 million yuan, a decline of 12.28% compared to the previous year[39] - The second-hand car export business saw a significant increase in revenue to 734.03 million yuan, a growth of 524.67% year-on-year[41] - The cross-border import e-commerce business achieved revenue of 446.06 million yuan, an increase of 4.65% year-on-year[43] Strategic Initiatives - The company completed the acquisition of Haizheng Graphite, enhancing its resource reserves for the graphite new materials industry[5] - The company is committed to developing the elderly health industry, focusing on a light asset operation model for comprehensive service delivery[5] - For 2024, the company aims to optimize its business structure and continue the "new trade, new materials" strategy to achieve stable growth in uncertain market conditions[6] - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[24] - The company is focusing on enhancing operational efficiency and exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[24] Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.38 per 10 shares to all shareholders[9] - The company’s board of directors has proposed a profit distribution plan for 2023, with a cash dividend that exceeds the previous year’s distribution[164] Operational Challenges - The net cash flow from operating activities decreased by 43.06% to CNY 133.70 million, attributed to rising procurement costs and declining gross margins[86] - The company reported a significant decline in graphite revenue, with a year-on-year decrease of 99.25% due to production halts[74] - The company anticipates challenges in its export business due to increasing international uncertainties and risks, which may impact its textile and apparel exports[107] - The domestic second-hand car export market is expected to grow, but increased competition may lead to lower-than-expected profits for the company[108] Governance and Compliance - The company strictly adheres to the Company Law and Articles of Association, ensuring no interference from major shareholders in operations or decision-making[131] - The company has established a complete internal control system, conducting evaluations for multiple subsidiaries in 2023[132] - The company maintains independent financial, personnel, and operational structures, ensuring no shared resources with major shareholders[134] - The company actively manages investor relations through multi-platform communication to enhance transparency and engagement[131] Environmental and Social Responsibility - The company invested 48 million yuan in environmental protection during the reporting period[174] - The company has established a risk management system to enhance financial forecasting and data analysis capabilities[170] - The company has developed emergency response plans for environmental incidents, with no such incidents reported during the period[177] Future Outlook - The company has set profit targets for the new materials company for 2026-2028, with net profits not less than 8 million, 22 million, and 28 million CNY, respectively[186] - The company is committed to increasing R&D investment to innovate products suitable for high-end markets, particularly in women's fashion wigs[119] - The company plans to enter three new international markets by the end of the next fiscal year, aiming for a 20% contribution to overall revenue[145]

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-006 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十次会 议于 2024 年 4 月 25 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯方 式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日发出。会议由董事长张航女士召集和主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决 议： 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过《公司 2023 年年度报告和摘要》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》（表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份 有限公司 ...

報 告 書 REPORT 山东新华锦国际股份有限公司 关于购买上海荔之实业有限公司 业绩承诺期届满的资产减值测试报告的 中天运【2024】核字第 90092 号 二○二四年四月二十五日 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 山东新华锦国际股份有限公司 关于购买上海荔之实业有限公司 业绩承诺期届满的 资产减值测试报告的专项审核报告 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 传真电话: 010-88395200 专项审核报告 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 报 R E P O R T 目 录 2 一、资产减值测试报告的专项审核报告 二、报告附件 1、资产减值测试报告 2、 事务所营业执照复印件 3、 事务所执业证书复印件 4、 签字注册会计师证书复印件 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 山东新华锦国际股份有限公司 关于购买上海荔之实业有 ...

山东新华锦国际股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 (刘树艳) 本人刘树艳作为山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求,切实履 行忠实勤勉义务,客观行使独立董事权利,全面关注公司发展,积极了解公司生 产经营状况,认真审阅公司董事会议案资料,按要求出席公司会议并对有关事项 发表独立意见,切实维护公司和全体股东的共同利益,全面履行独立董事职责。 现本人就 2023 年度的工作情况报告如下; 一、基本情况 (一)个人履历 本人刘树艳,1964年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究 生学历。历任青岛科技大学(原青岛化工学院)经管学院财务与会计系主任,经 管学院副院长,MPAcc 教育中心主任。现任青岛科技大学教授,济宁鸿润食品股 份有限公司(新三板)独立董事,深圳中富电路股份有限公司独立董事,青岛国 恩科技股份有限公司独立董事,山东新华锦国际股份有限公司独立董事。 报告期内，本人还担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员 ...

| 编制单位 | | 2023年12月31日 | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | | 7, 401, 403. 95 | 69, 311, 649. 31 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | 25, 000, 000. 00 | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | | 26, 431, 456. 95 | 27, 536, 906. 25 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | | 1, 410, 338. 08 | 6, 421, 881. 18 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | | 117, 250, 279. 27 | 100, 332, 366. 05 | | 其中:应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | ...

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 報 告 書 REPORT 山东新华锦国际股份有限公司 关于上海荔之实业有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中天运【2024】核字第 90089 号 二○二四年四月二十五日 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 山东新华锦国际股份有限公司 关于上海荔之实业有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 传真电话: 010-88395200 1 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 生 书 报 R E P O R T 目 录 2 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告 二、报告附件 1、业绩承诺完成情况的说明 2、事务所营业执照复印件 3、事务所执业证书复印件 4、签字注册会计师证书复印件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 山东新华锦国际股份有限公司 关于上海荔之实业有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中天运 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-016 山东新华锦国际股份有限公司 关于独立董事辞职及增补独立董事的公告 特此公告。 山东新华锦国际股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事满洪杰先生的书面辞职报告，满洪杰先生因个人原因提出辞去公司第十三届董事 会独立董事职务，同时辞去公司第十三届董事会提名委员会主任委员职务，辞职后 不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，满洪杰先生 的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，为不影响董事 会的正常运作，满洪杰先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新的独立董事后生 效。在此期间，满洪杰先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履 行其独立董事职责。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第十三届董事会第十次会议，审议通过了《关 于增补独立董事的议案》，一致同意增补臧昕女士为公司第十三届董事会独立董事 候 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-014 山东新华锦国际股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了公司第十三届董事会第十次会议及第十三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。 为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日资产和经营状况，根据 《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合 并范围内各类资产进行了检查和减值测试。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象 的资产计提了相应减值准备。现将具体情况公告如下： 公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值为在正常生产过程中， 以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税 费后的金额。经测试，公司 2023 年计提存货跌价准备 971.23 万元，截至 2023 年 12 月 ...

山东新华锦国际股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》及公司有 关制度的规定，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有 专业会计资格的独立董事担任。公司董事会审计委员会的组成符合上海证券交易所 的有关规定及《公司董事会审计委员会议事规则》等制度的有关要求。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度审计委员会共召开了 4 次会议。具体如下： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 情况 | | | 审议《公司董事会审计委员会 2022 年 | 全体委员一致同 | 全体委员以现 场方式亲自出 席了会议 | | | 度履职情况报告》、《公司 2022 年度内 | | | | | 部控制评价报告 ...