山东新华锦国际股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （满洪杰） 本人满洪杰作为山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，切实履 行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生 产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项 发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。 现本人就 2023 年度的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人满洪杰，1974 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。 历任济南市中级人民法院助理审判员、山东大学法学院讲师、副教授、教授、副 院长、博士生导师等职务。现任华东政法大学战略研究院院长、教授，山东高速 信联科技股份有限公司独立董事，中泰证券股份有限公司独立董事，山东新华锦 国际股份有限公司独立董事。 报告期内，本人还担任公司董事会提名委员会主任委员。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我和直系亲属、主要社会关系均不在 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved an operating revenue of RMB 2.371 billion, representing a year-on-year growth of 27.13%[3] - The net profit attributable to shareholders reached RMB 52.55 million, indicating stable growth in operational performance[3] - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 2,371,193,481.12, representing a 27.13% increase compared to RMB 1,865,194,358.67 in 2022[24] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 52,548,493.48, a slight increase of 1.56% from RMB 51,742,954.77 in the previous year[24] - The net cash flow from operating activities decreased by 43.06% to RMB 133,699,843.33 from RMB 234,822,204.11 in 2022[24] - Total assets at the end of 2023 were RMB 2,263,251,222.56, down 5.11% from RMB 2,385,141,159.92 at the end of 2022[24] - Basic earnings per share for 2023 were RMB 0.1226, a decrease of 1.53% from RMB 0.1245 in 2022[25] - The weighted average return on net assets was 3.8224% in 2023, down from 3.9460% in 2022[25] - The company reported a decrease of 8.60% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, totaling RMB 43,510,387.95 compared to RMB 47,603,948.44 in 2022[24] - The company’s net assets attributable to shareholders decreased by 5.94% to RMB 1,338,548,895.33 from RMB 1,423,102,158.06 in 2022[24] Business Segments and Growth - The export business of hair products saw effective growth despite global supply chain challenges, while the textile and apparel sector also experienced steady development[4] - The second-hand car export business surged, benefiting from a significant increase in overseas demand for new energy vehicles[4] - The cross-border e-commerce business has shown consistent growth, contributing significantly to the company's overall performance[4] - The company's export business for hair products generated revenue of 935.52 million yuan, a growth of 0.92% year-on-year[37] - The textile and apparel export business reported revenue of 214.95 million yuan, a decline of 12.28% compared to the previous year[39] - The second-hand car export business saw a significant increase in revenue to 734.03 million yuan, a growth of 524.67% year-on-year[41] - The cross-border import e-commerce business achieved revenue of 446.06 million yuan, an increase of 4.65% year-on-year[43] Strategic Initiatives - The company completed the acquisition of Haizheng Graphite, enhancing its resource reserves for the graphite new materials industry[5] - The company is committed to developing the elderly health industry, focusing on a light asset operation model for comprehensive service delivery[5] - For 2024, the company aims to optimize its business structure and continue the "new trade, new materials" strategy to achieve stable growth in uncertain market conditions[6] - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[24] - The company is focusing on enhancing operational efficiency and exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[24] Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.38 per 10 shares to all shareholders[9] - The company’s board of directors has proposed a profit distribution plan for 2023, with a cash dividend that exceeds the previous year’s distribution[164] Operational Challenges - The net cash flow from operating activities decreased by 43.06% to CNY 133.70 million, attributed to rising procurement costs and declining gross margins[86] - The company reported a significant decline in graphite revenue, with a year-on-year decrease of 99.25% due to production halts[74] - The company anticipates challenges in its export business due to increasing international uncertainties and risks, which may impact its textile and apparel exports[107] - The domestic second-hand car export market is expected to grow, but increased competition may lead to lower-than-expected profits for the company[108] Governance and Compliance - The company strictly adheres to the Company Law and Articles of Association, ensuring no interference from major shareholders in operations or decision-making[131] - The company has established a complete internal control system, conducting evaluations for multiple subsidiaries in 2023[132] - The company maintains independent financial, personnel, and operational structures, ensuring no shared resources with major shareholders[134] - The company actively manages investor relations through multi-platform communication to enhance transparency and engagement[131] Environmental and Social Responsibility - The company invested 48 million yuan in environmental protection during the reporting period[174] - The company has established a risk management system to enhance financial forecasting and data analysis capabilities[170] - The company has developed emergency response plans for environmental incidents, with no such incidents reported during the period[177] Future Outlook - The company has set profit targets for the new materials company for 2026-2028, with net profits not less than 8 million, 22 million, and 28 million CNY, respectively[186] - The company is committed to increasing R&D investment to innovate products suitable for high-end markets, particularly in women's fashion wigs[119] - The company plans to enter three new international markets by the end of the next fiscal year, aiming for a 20% contribution to overall revenue[145]

山东新华锦国际股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》及公司有 关制度的规定，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有 专业会计资格的独立董事担任。公司董事会审计委员会的组成符合上海证券交易所 的有关规定及《公司董事会审计委员会议事规则》等制度的有关要求。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度审计委员会共召开了 4 次会议。具体如下： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 情况 | | | 审议《公司董事会审计委员会 2022 年 | 全体委员一致同 | 全体委员以现 场方式亲自出 席了会议 | | | 度履职情况报告》、《公司 2022 年度内 | | | | | 部控制评价报告 ...

山东新华锦国际股份有限公司 袖立董事 2023年度沐职报告 (孙玉亮) 本人孙玉亮作为山东新华锦国际股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求,切实履 行忠实勤勉义务,客观行使独立董事权利,全面关注公司发展,积极了解公司生 产经营状况,认真审阅公司董事会议案资料,按要求出席公司会议并对有关事项 发表独立意见,切实维护公司和全体股东的共同利益,全面履行独立董事职责。 现本人就 2023 年度的工作情况报告如下: 一、基本情况 (一)个人履历 本人孙玉亮,1972年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。 历任山东海师律师事务所律师,山东海晖律师事务所律师,山东清泰律师事务所 高级合伙人。现任青岛清晨资本管理有限公司执行董事兼总经理,青岛中科慧源 创业投资管理有限公司执行董事兼总经理,青岛德清晨家族资产管理有限公司执 行董事兼总经理,青岛中荣生物科技有限公司董事,青岛大快搜索计算技术股份 有限公司董事,青岛特锐德电气股份有限公司独立董事,山东新华锦国际股份有 限公司独 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-007 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第八次会 议于 2024 年 4 月 25 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场方式召 开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日发出。会议由监事会主席王丽芳女士召集和 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书和其他高级管理人员 列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》（表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 2023 年公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章 程》、《公司监事会议事规则》的规定，本着认真、严谨的态度，对公司的法人 治理、重大经营活动、财务状况和董事、高级管理人员履职情况等各方面进行了 全面的监督、 ...

| 编制单位 | | 2023年12月31日 | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | | 7, 401, 403. 95 | 69, 311, 649. 31 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | 25, 000, 000. 00 | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | | 26, 431, 456. 95 | 27, 536, 906. 25 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | | 1, 410, 338. 08 | 6, 421, 881. 18 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | | 117, 250, 279. 27 | 100, 332, 366. 05 | | 其中:应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | ...

山东新华锦国际股份有限公司 独立董事候选人声明 本人臧昕，已充分了解并同意由提名人山东新华锦国际股份有限公司董事会提名为 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"该公司"）第十三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验，已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第十三届董事会第十次会议及第十三届监事会第八次会 议，审议通过了《关于子公司 2023 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-015 山东新华锦国际股份有限公司 关于子公司2023年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告 当期应补偿金额＝（截至当期期末累计承诺净利润－截至当期期末累计实现净 利润）÷业绩承诺期内累计承诺净利润×标的资产的交易对价（即 25,200 万元）－ 已补偿金额。 应补偿金额=（152,000,000-121,898,921.96）÷152,000,000×252,000,000- 33,924,671=15,979,747.86 元。 根据《股权转让协议》相关条款的约定，在当年会计师出具关于业绩承诺完成 情况的专项鉴证报告后 5 个工作日内以书面方式通 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-008 山东新华锦国际股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于公司 2023 年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回 报公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常 经营和长远发展的前提下，根据《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规的要求，公司董事会拟定的 2023 年 度利润分配预案为： 按公司股本 428,778,219 股计算，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.38 元 （含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次现金分红金额为 16,293,572.32 元，占公司 2023 年归属于上市公司股东净利润的比例为 31.01%，剩余未分配利润 留转以后年度分配。 二、本公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 本公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十三 ...

（一）会计事务所基本情况 中天运成立于 1994 年 3 月，2013 年 12 月 13 日完成转制，取得《北京市财 政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可 [2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄 大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：刘红卫先生。 截至 2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 145 人。 2023 年度经审计的收入总额为 56,520.37 万元、审计业务收入为 39,534.99 万元，证券业务收入为 13,186.80 万元。 2023 年度上市公司审计客户家数 50 家，涉及的主要行业包括制造业，科学 研究和技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、 软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储 和邮政业等。 二、会计师事务所履职情况评估 山东新华锦国际股份有限公司 关于中天运会计师事务所履职情况的评估报告 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会计师事务 所（ ...