关于山东新华锦国际股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称 | 国泰君安证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人 | 徐文强、何欢 | 国泰君安证券股份有限公司（简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为山东 新华锦国际股份有限公司（简称"新华锦"或"公司"）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（简称"《保荐办法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定对新华锦进 行持续督导，并出具 2023 年度持续督导年度报告书。 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 国泰君安已建立健全并有效执行持续督导 | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 制度，已根据新华锦的具体情况制定了相 | | 计划。 | 应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 国泰君安已与新华锦签订保荐协议，该协 | | ...

山东新华锦国际股份有限公司关于独立董事提名人声明 提名人山东新华锦国际股份有限公司董事会,现提名臧听为山东新华锦国际股份 有限公司(以下简称"本公司"或"上市公司")第十三届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任本公司第十三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题 的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关 规定; 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与本公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-007 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第八次会 议于 2024 年 4 月 25 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场方式召 开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日发出。会议由监事会主席王丽芳女士召集和 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书和其他高级管理人员 列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》（表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 2023 年公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章 程》、《公司监事会议事规则》的规定，本着认真、严谨的态度，对公司的法人 治理、重大经营活动、财务状况和董事、高级管理人员履职情况等各方面进行了 全面的监督、 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-009 山东新华锦国际股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 十三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成 转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的 批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市 西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701- ...

董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，公司就在 任独立董事刘树艳、孙玉亮、满洪杰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 2024 年 4 月 27 日 经核查公司独立董事刘树艳、孙玉亮、满洪杰的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 山东新华锦国际股份有限公司 特此公告。 2023 年度独立董事独立性情况的专项评估意见 山东新华锦国际股份有限公司 ...

山东新华锦国际股份有限公司董事会审计委员会 对中天运会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。公司董事会审计委 员会切实对会计师事务所在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情 况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"） 成立日期：1994 年 3 月成立，2013 年 12 月 13 日完成转制，取得《北京市 财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许 可[2013]0079 号） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 首席合伙人：刘红卫 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第十三届董事会第四 次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华锦国际股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]3841 号）核准，公司于 2022 年 3 月在上海 证券交易所以每股人民币 6.82 元的发行价格非公开发行人民币普通股（A 股） 52,785,923 股，募集资金总额为人民币 359,999,994.86 元，扣除各项发行费用后 募集资金净额为人民币 348,360,675.04 元。本次非公开发行新增股份已于 2022 年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手 续。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰君安"）作为 新华锦本次非公开发行的保荐机构，负责新华锦本次非公开发行后的持续督导工 作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止，持续督导期限已满。保荐机构根据《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》等相关法规和规范性文件的要 求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-008 山东新华锦国际股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于公司 2023 年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回 报公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常 经营和长远发展的前提下，根据《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规的要求，公司董事会拟定的 2023 年 度利润分配预案为： 按公司股本 428,778,219 股计算，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.38 元 （含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次现金分红金额为 16,293,572.32 元，占公司 2023 年归属于上市公司股东净利润的比例为 31.01%，剩余未分配利润 留转以后年度分配。 二、本公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 本公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十三 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，山东新华锦国际股份有限 公司（以下简称"公司"）结合公司实际情况，落实以投资者为本的理念，立足"新 贸易、新材料"的产业格局，制定了《2024 年度提质增效重回报行动方案》，具体 内容如下： 一、稳固业务基本盘，增强核心竞争力 公司近年来确立了"新贸易、新材料"的发展路径。公司外贸业务主要包括发制 品、纺织服装的生产和出口以及二手汽车出口。2021 年公司完成对上海荔之实业有 限公司控股权的收购，进军跨境进口电商，进口和出口业务实现双向闭环布局。2023 年二手车出口市场迎来了全新的发展窗口期，公司充分发挥自身外贸优势，实现二 手车出口业务的突破性发展。在贸易业务之外，公司培育确定了以石墨矿以及石墨 深加工产品的新材料业务方向，2020 年、2023 年收购了青岛森汇石墨有限公司和青 岛海正石墨有限公司控股权，石墨矿资源优势显现，奠定了石墨新材料业务发展的 基础 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-005 山东新华锦国际股份有限公司 关于全资子公司对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保人：公司全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司（以下简称 "盈商国际"）。 被担保人：公司全资子公司山东新华锦纺织有限公司（以下简称"新华锦纺 织"）。 3、注册资本：6,748.79 万元人民币 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 500 万元人民 币，截至本公告披露日，已实际为其提供担保金额为 500 万元人民币。 一、担保情况概述 为支持山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新华 锦纺织的业务发展，在综合分析新华锦纺织盈利能力、偿债能力和风险控制能力的 基础上，公司全资子盈商国际拟以其房产为新华锦纺织向中信银行股份有限公司青 岛分行申请额度不超过人民币 500 万元、期限为 3 年的综合授信业务提供抵押担 保。 公司于 2 ...