兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 公司章程 （2024 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 下简称《党章》）和《上市公司章程指引》等有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照中华人民共和国国家体改委 1992 年 5 月 15 日 发布的《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 下简称"公司")，也经对照《公司法》进行了规范，并依法履行了登记 手续。 公司经兰州市人民政府"兰政发（1992）60 号"文件《关于批准筹建 兰州民百股份有限公司并向社会公开发行股票的批复》批准，以募集方式 设立；在甘肃省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会 信用代码：91620000224336881T。 第三条 公司于 1992 年 7 月经兰州市人民政府批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 2,734.5 万股，于 1996 年 8 月 2 日在上海证券交易 所上市。 1 第四条 公司注册名称 中文全称 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-071 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商登 记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章 程>并办理工商登记的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议通过，现将有关情况 公告如下： 一、公司经营范围的变更情况 公司根据业务发展需要，拟对经营范围进行变更，具体情况如下： 上述经营范围变更最终以公司登记机关核准的内容为准。 二、《公司章程》部分条款修订情况 | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | | 围是：预包装食品兼散装食品、乳制品 | 是：日用百货销售；集贸市场管理服务； | | （含婴幼儿配方乳粉）零售；保健食品 | 企业总部管理；企业管 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-070 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚 国潮关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》和《丽尚国潮 公司章程（2024 年 7 月修订）》。 二、审议通过《关于全资子公司就杭州存济妇儿医院管理有限公司迟延支付 租金提起诉讼的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司就杭州 存济妇儿医院管理有限公司迟延支付租金提起诉讼的议案》，同意公司就杭州存 济妇儿医院管理有限公司迟延支付租金提起的诉讼。 本次诉讼的相关事宜，公司将授权公司管理层按照法定程序办理。因本次诉 讼结果存在不确定性，暂无法判断本次诉讼对公司损益的具体影响情况，最终实 际影响以法院判决为准。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十次会议于 2024 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 1 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 （一）业绩预告期间 （一）主营业务影响：公司本期专业市场经营租金水平有所提升，使得主营 业务盈利有所增加。 2024 年半年度业绩预告 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-069 重要内容提示： 2.兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年 半年度实现归属于上市公司股东的净利润 7,000.00 万元至 9,200.00 万元，与上 年同期（法定披露数据）相比，预计将增加 2,497.82 万元到 4,697.82 万元，同 比增加 55.48%到 104.35%。 一、本期业绩预告情况 （二）业绩预告情况 2. 预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 3、本次业绩预告为公司初步测算数据，未经注册会计师审计。 （一）归属于上市公司股东的净利润：4,502.18 万元。归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润：9,104.37 万元。 三、本期业绩预增的主要原因 ...

5、公司审议本次发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、 法规及《公司章程》规定，形成的决议合法、有效。本次向特定对象发行股票方 案尚需经过上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 公司本次发行的相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 3、公司编制的《丽尚国潮 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使 用的可行性分析报告（二次修订稿）》对募集资金使用的可行性进行了分析，本 次发行募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况 和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，具备必要性和可行性，符合公 司的长远发展目标和股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的行为。 4、公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具 体的填补回报措施，公司控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能 够得到切实履行作出了承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的规 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-064 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项（二次修 订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律法规 及规范性文件的要求，为保护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，现就摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 1、宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境、 行业政策、主要成 ...

对外投资管理制度 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2024年07月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）对外投资行为，防范对外投资风险，提高 对外投资效益，保证公司资产的保值增值，维护公司、股东和债 权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，特制定本制度。 （二）委托管理（包括委托理财、委托贷款等）、证券投资 （包括股票、债券、基金、银行理财产品等）等购买交易性金融 对外投资管理制度 资产和可供出售的金融资产等财务性投资； （三）国家法律法规允许的其他投资。 第二章 对外投资管理的基本原则 第四条 对外投资管理应遵循的基本原则： 第二条 本制度适用于公司及下属分公司、子公司及可实际 控制的参股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 定义：本制度所称对外投资是指公司及子公司将货 币资金、实物资产、有价证券、无形资产 ...

第二章 任免及任期 第四条 公司设总经理一名，并根据经营需要设置副总经理 若干名，财务负责人一名，董事会秘书一名。 总经理工作制度 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 总经理工作制度 （2024 年 07 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，规范公司总经理和其他高级管 理人员的行为，保护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《兰州丽尚国潮实业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持 公司日常生产经营和管理工作。 第三条 本工作制度对公司总经理、副总经理和其他高级管 理人员的主要管理职能与事项做出规定。 第五条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。总经理每届任 期三年，连聘可以连任；董事会也可视情况决定总经理的任期， 但任期不得超过三年。 总经理工作制度 第三章 总经理的职权 第 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-066 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司 运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，对公司部分治理制度进行修订。具体修订内容如下： | 制度 | 章节 | 原条例 | 现条例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (十二) 根据公司生产经营需要，董事会决 | | | | | 定授权总经理： | | | | | 1.审批人民币 500 万元（含）内的公司资产 | | | | | 处置和减值事项（包括但不限于生产经营的 | | | | | 土地、房产等无形资产、固定资产和股权类 | | | | | 资产的购买、出售、转让、出租、许可等处 | | | | | 置和减值）。人民币 5 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-068 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于股东及一致行动人之间通过大宗交易 内部转让股份完成暨权益变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 8 日披露了《丽尚国潮关于股东及一致行动人之间通过大宗交易内部转让股份 暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-055），公司大股东、董事、总经 理洪一丹女士因家庭资产规划，拟将其所持公司股份 10,000,000 股（占公司总 股本的 1.31%），通过大宗交易方式转让给朱洪莹女士，朱洪莹女士为洪一丹女 士之女，洪一丹和朱洪莹为一致行动人。 ● 在内部转让股份计划期间内，洪一丹女士通过大宗交易方式将其所持公 司股份 10,000,000 股（占公司总股本的 1.31%），转让给其一致行动人朱洪莹 女士。本次权益变动后，洪一丹女士直接持有公司股份 31,380,075 股，直接持 有公司股份比例从5.4 ...