证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-034 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将公司 2024 年第一季度主 要经营数据披露如下： 一、2024 年第一季度，公司零售百货门店无变动情况。 二、2024 年第一季度，公司无拟增加门店情况。 三、2024 年第一季度主要经营数据： （一）主营业务分行业情况 1 单位：万元 币种：人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减（%） 营业成本 比上年同 期增减（%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 专业市场管理 12,237.57 2,318.90 81.05 3.03 -1.11 增加 0.79 个 百分点 商贸百货零售 3,617.35 2, ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 193,929,462.77 | | | -19.54 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 63,823,597.60 | | | 160.15 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 63,601,605 ...

2023 年年度报告 公司代码：600738 公司简称：丽尚国潮 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 182 2023 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，兰州丽尚国潮实业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 665,680,204.30 元。 公司拟以本次实施权益分派股权登记日登记的应分配总股数（总股本扣除公司回购专户的股 份余额）为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.40 元（含税），合计拟派发现金红利 29,410,892.92 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | --- | --- | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕4027 号 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了兰州丽尚国潮实业集团股份有 ...

股份变动性质：因上海裳潼实业发展有限公司受让中城创展科技集团有限公司持 有中城骥瑜(浙江)实业有限公司的股份，导致上海裳潼实业发展有限公司间接持 有丽尚国潮的股份增加、间接控制丽尚国潮的权益增加。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 股票代码：600738 信息披露义务人：上海裳潼实业发展有限公司 住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 21173 室（上海泰和经济发 展区） 签署日期:2024 年 04 月 1 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：丽尚国潮 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格 式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在兰 州丽尚国潮实业集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签 署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增 加或减少其在兰州丽尚国潮实业 ...

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供丽尚国潮公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为丽尚国潮公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解丽尚国潮公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4029 号 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称丽尚 国潮公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的丽尚国潮公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 信息披露义务人：中城创展科技集团有限公司 住所：深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙盐路 3018 号盐田现代产业服务中心 (一期)A 座 6 层 6B-1 股份变动性质：因中城创展科技集团有限公司转让其持有中城骥瑜(浙江)实业有 限公司的股份，导致间接持有丽尚国潮的股份减少、间接控制丽尚国潮的权益减 少。 签署日期:2024 年 04 月 1 | | | | 释 义 4 | | --- | | 第一节 信息披露义务人介绍 5 | | 第二节 权益变动目的 7 | | 第三节 权益变动方式 9 | | 第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 9 | | 第五节 其他重大事项 10 | | 第六节 备查文件 11 | | 信息披露义务人声明 12 | 释 义 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：丽尚国潮 股票代码：600738 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格 式准则第 15 号—权益 ...

2023 年度独立董事的述职报告 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘家朋） 本人作为兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各 专门委员会的作用。鉴于 2023 年 3 月 13 日公司第十届董事会换届选举工作完成 后，本人不再担任公司独立董事，现将 2023 年 1 月 1 日至 3 月 13 日任职期间内 （以下简称"任职期间内"）担任公司第九届董事会独立董事的工作情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及任职情况 刘家朋：男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学学 士。历任北京 ...

一、 公司 2023 年度利润分配预案 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-027 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.04 元（含税）。 ● 本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回 购专户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，兰 州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分 配利润为 665,680,204.30 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 1、公司拟以本次实施权益分派股 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-036 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中城创展科技集团有限公司（以下简称"中城创展科技"或"转让方"） 与上海裳潼实业发展有限公司（以下简称"上海裳潼"或"受让方"）签署了《股 份转让协议》，中城创展科技拟将其持有的中城骥瑜(浙江)实业有限公司（以下 简称"中城骥瑜"）的 60%的股权转让给上海裳潼实业发展有限公司。 中城骥瑜(浙江)实业有限公司直接持有兰州丽尚国潮实业集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"丽尚国潮"）59,020,700 股股份，均为无限售流通 股，占丽尚国潮总股本的 7.75%。 本次股权转让前，中城创展科技持有中城骥瑜 60%的股权，上海裳潼持有中 城骥瑜 40%的股权。 中城创展科技集团有限公司 上海裳潼实业发展有限公司 60% 40% 中城骥瑜(浙江)实业有限公司 7.75% 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 本次股权转让后，上海裳潼持 ...