证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-060 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 八次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知及资料于 2024 年 6 月 26 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体 高管列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合 《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了 审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司全资子公司向其控股子公司提供借款展期的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司向 其控股子公司提供借款展期的议案》，同意公司全资子公司丽尚国潮（浙江）控股 有限公司（以下简称"丽尚控股"）向其控股子公司杭州丽尚美链网络科技有限公 司（以下简 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-059 重要内容提示： ● 担保人名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）； ● 被担保人名称：兰州亚欧商厦有限责任公司（以下简称"亚欧商厦"）， 被担保人不是公司关联人； 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次公司为亚欧商厦人民币 3,000 万元承担连带保证责任，上述担保金 额在公司 2023 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需另行召开董事会及 股东大会审议； ● 本次担保不涉及反担保； ● 公司对外担保逾期金额为 497.10 万元。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 近期，因业务发展需要，公司全资子公司亚欧商厦与招商银行股份有限公司 兰州分行（以下简称"招商银行"）签订了《授信协议（适用于流动资金贷款无 需另签借款合同的情形）》（以下简称"《授信协议》"），向招商银行申请总 额不超过 3,000 万元的授信额度，期限不超过 1 年，实际融资金额 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-058 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 2. 分派对象： A 股每股现金红利 0.04 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/6/26 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/6/27 | 现金红利发放 2024/6/27 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 致：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州丽尚国潮实业集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"丽尚国潮"）委托，就丽尚国潮 2023 年年 度利润分配所涉及的差异化分红相关事项（以下简称"差异化分红事项"）根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股份回 购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》（以下简称"《自律监管指引第 7 号》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——业务办理》（以下简称"《业务办理指南》"）等 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-057 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业 园区 2 幢 1 单元公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 344,591,443 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.9668 | 本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。会议的召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州丽尚国潮实业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-056 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司调整2023年度向特定对象发行A股股票事项 取得丽水经济技术开发区管理委员会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽尚国潮"） 于 2024 年 5 月 31 日召开的第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第八次会 议审议通过了公司调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。详情请 见公司于 2024 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相 关公告。 近日，公司收到丽水经济技术开发区管理委员会出具的《关于兰州丽尚国潮 实业集团股份有限公司调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的批复》， 现将批复主要内容公告如下： "一、原则同意兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额不超过 53,008.80 万元（含本数），本次发行对象为丽尚 国潮的控股 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-055 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于股东及一致行动人之间通过大宗交易 内部转让股份暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）大股东、董 事、总经理洪一丹女士拟将其所持公司股份 10,000,000 股（占公司总股本的 1.31%），通过大宗交易方式转让给朱洪莹女士，朱洪莹女士为洪一丹女士之女， 洪一丹和朱洪莹为一致行动人。 ● 本次权益变动属于股东增加一致行动人及一致行动人内部持股调整，本 次转让后，洪一丹女士及其一致行动人合计持股比例保持不变，不涉及向市场减 持。不涉及公司控股股东及实际控制人发生变化。 ● 本次股份转让不触及要约收购。 一、股份转让基本情况 近日公司收到洪一丹女士《关于一致行动人内部大宗交易的告知函》。因家 庭资产规划，公司大股东、董事、总经理洪一丹女士拟通过大宗交易方式向其一 致行动人朱洪莹女士转让公司股份数量合计 10,000,0 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-051 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2019 年 11 月 13 日，上海证券交易所出具《关于对兰州民百（集团）股份 有限公司控股股东红楼集团有限公司及其一致行动人洪一丹、朱宝良予以监管 关注的决定》（上证公监函[2019]0119 号）。该监管关注函的主要内容如下： （1）2015 年 12 月 18 日，公司披露公告称，公司原控股股东红楼集团有 限公司（以下简称"红楼集团"）将其所持有的公司 4,000 万股股份质押给上海 浦东发展银行股份有限公司杭州分行，质押股份占公司总股本的 5.11%，到期 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监 管措施情况及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"，曾用名为兰州民 百（集团）股份有限公司）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关 要求，不断完善公司治理结构 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会 关于公司调整 2023 年度向特定对象发行股票方案及 相关事项的书面审核意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司 证券发行上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件及《公司 章程》有关规定，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 尚国潮"）监事会在认真审阅相关材料的基础上，就公司调整向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）方案及相关事项发表审核意见如下： 1、公司调整本次发行方案后，仍然符合《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范 性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的资格和 条件。 2、公司调整本次发行方案后，本次发行方案、预案及论证分析报告符合《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范 性文件的规定。本次发行的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，符 合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。 3、公司编制的《丽尚国潮 2023 年度向特 ...