深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二五年六月 | | | 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司或 | 指 | 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 | | 丽尚国潮 | | | | 员工持股计划、本员工持股 | | 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持 | | 计划、本次员工持股计划、 | 指 | 股计划 | | 本计划 | | | | 《员工持股计划（草案）》 | 指 | 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工 | | | | 持股计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于兰州丽尚国潮 | | 告 | 指 | 实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） | | | | 之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾 ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 文 件 中国·杭州 二〇二五年六月 第 1 页 共 15 页 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025年第一次临时股东大会现场会议议程 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、介绍应邀到会的来宾 三、宣读《关于计票人和监票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、听取并审议公司议案 （一）非累积投票议案 1、《关于<兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》； 2025年第一次临时股东大会现场会议须知 2、《关于<兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理 办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》； 4、《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行A股股票的股东大会决议有 效期和相关授权有效期的议案》； 5、《关于解除委托表决权暨被动形成财务资助和对外担保的议案》。 五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-034 2、截至本公告披露日，公司全资子公司杭州环北丝绸服装城有限公司为丽 尚美链提供的借款余额为 2,500 万元，该款项是丽尚美链在作为公司控股子公司 期间，公司支持其日常管理运营而发生的往来款。表决权委托解除后，丽尚美链 将不再纳入公司合并报表范围，上述借款形成被动对外财务资助。根据《借款协 议》的约定，该笔借款应在 2026 年 5 月 31 日前偿还。 3、丽尚美链作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营而提供的担 保余额为 1,900 万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.98%， 本担保无反担保。表决权委托解除后将被动形成对外担保。 4、本次对外财务资助和对外担保的风险可控，不会对公司的日常经营产生 不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。 5、丽尚美链最近一期经审计资产负债率超 70%，本次表决权委托解除及对 外财务资助和对外担保事项尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决 策，注意投资风险。 一、丽尚美链不再纳入公司合并报表范围的说明 1 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于控股子公司不再纳入合并报 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-034 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 16 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600738 | 丽尚国潮 | 2025/6/10 | 二、 增加临时提案的情况说明 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 5 月 22 日公告了股东大会召开通知，合计持有32.35%表 决权的股东浙江元明控股有限公司，在2025 年 6 月 3 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司于 2025 年 6 月 3 日召开第十届董事会第三十三 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三十三次会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议为紧急临时会议， 经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公 司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审 议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资 的议案》，为进一步增强南京环北市场管理服务有限公司（以下简称"南京环北"） 的市场竞争力，在业务拓展、资源整合、财务融资等方面奠定坚实的基础，同时 提升公司在经营活动中的企业形象与抗风险能力，公司拟以 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"丽尚国潮" 或"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"员工持 股计划"或"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监 管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《兰州丽尚国潮实业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《兰州丽尚国潮实业集 团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划 草案"、"员工持股计划草案"或"本计划草案"）的规定，特制定《兰州丽尚 国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管 理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 二〇二五年五月 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 特别提示 一、兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"丽尚国潮"或"公司"） ...

1、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与股东的利益共享机制， 健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工积极性，提高员工的凝聚力和 公司竞争力；同时，有助于公司进一步完善治理水平，促进公司健康长远可持续发 展； 2、公司本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《规范运作》等相关法律法 规及规范性文件的规定，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有 效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年员工持股计划 （草案）相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法 规及规范性文件的规定，我们作为兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会薪酬与考核委员会委员，对公司 2025 年员工持股计划（以下简称 "本次员工持股计划"）相关事项发表如下意见： 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 202 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 二〇二五年五月 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 一、本员工持股计划须经公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 特别提示 一、兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"丽尚国潮"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）系公司依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《兰州丽尚国潮实业 集团股份有限公司章程》的规定制定。 二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-031 （一）审议通过《关于<兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经与会职工代表讨论，认为公司拟实施的 2025 年员工持股计划遵循了依法 合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施 2025 年员工持股计划前通过职 工代表大会充分征求了公司员工意见。《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配 等方式强制员工参与 2025 年员工持股计划的情形。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下称"丽尚国潮"或"公司"）职 工代表大会于 2025 年 5 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开，就 ...