证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-068 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于股东及一致行动人之间通过大宗交易 内部转让股份完成暨权益变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 8 日披露了《丽尚国潮关于股东及一致行动人之间通过大宗交易内部转让股份 暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-055），公司大股东、董事、总经 理洪一丹女士因家庭资产规划，拟将其所持公司股份 10,000,000 股（占公司总 股本的 1.31%），通过大宗交易方式转让给朱洪莹女士，朱洪莹女士为洪一丹女 士之女，洪一丹和朱洪莹为一致行动人。 ● 在内部转让股份计划期间内，洪一丹女士通过大宗交易方式将其所持公 司股份 10,000,000 股（占公司总股本的 1.31%），转让给其一致行动人朱洪莹 女士。本次权益变动后，洪一丹女士直接持有公司股份 31,380,075 股，直接持 有公司股份比例从5.4 ...

一、《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》 | 章节内容 | | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | | | | 交易相关的审议程序；更新本次发行对公司控制权的影 | | | | 响；更新本次向特定对象发行已履行的程序 | | 第二节 | 发行对象基本 | 更新关于发行对象免于以要约方式增持公司股份的说明 | | 情况 | | | | 第三节 | 附条件生效的 | 新增《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》 | | 股份认购协议内容摘 | | 内容摘要 | | 要 | | | | 第四节 | 董事会关于本 | 更新兰州中高端酒店投资开发项目的项目审批及备案情 | | 次募集资金使用的可 | | 况 | | 行性分析 | | | | 第六节 | 公司利润分配 | | | 政策及相关情况的说 | | 更新最近三年公司利润分配情况 | | 明 | | | | 第七节 | 本次向特定对 | | | 象发行股票摊薄即期 | | 更新主要假设和前提条件中涉及的发行数量 | | 回报分析 | | | 二、《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 ...

的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九 次会议于 2024 年 7 月 3 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及材料于 2024 年 6 月 30 日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 公司董事会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席吴林先生主持。会议的召集和 召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以 下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、逐项审议并通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-062 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 会议逐项审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》，同意公司拟定的调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案。具体内 容如下： 1、定价基准日、发行价格及定价 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票方案的 论证分析报告 （二次修订稿） 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"丽尚国潮"） 是上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司 资本实力，提升市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）和《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律 法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票不超过 156,368,141 股（含本 数），募集资金总额不超过 53,008.80 万元（含本数）。 如无特别说明，本报告使用的简称或名词释义与《丽尚国潮 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中的释义相同。 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次发行证券的种类 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 （二）本次发行证券品种选择的必要性 公司通过银行贷款等债务融资方式的融资成本相对较高，且融资额度相对有 限。若本次募投项目的资金来 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-067 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于对子公司参股有限合伙企业减资暨关联交易的 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭 州环北丝绸服装城有限公司（以下简称"杭州环北"）与杭州诚和创业投资有限 公司、丽水南城新区投资发展有限公司（以下简称"丽水南投"）拟对共同出资 设立的丽水天机股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"丽水天机"）未实 缴部分按实缴比例同比例减资，其中杭州环北拟减少认缴出资额 1,875 万元。 本次减资完成后，其中杭州环北拟减少认缴出资额 1,875 万元。本次减资完成 后，公司的出资情况为实缴出资 8,125 万元。 ●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易无需提交公司股 东大会审议，无需经过有关部门批准。 ●至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与关联人丽水南投未发生购买 资产的关联交易，公司未与不同关联人进行与本次交易类 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-065 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票涉及关联交易暨与特定对象 签订附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易简要内容：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与浙江元明控股有限公司（以下简称"元明控股"）于 2023 年 6 月 29 日签署《附 条件生效的股份认购协议》，约定元明控股将以现金方式参与公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票的认购，认购价格为 4.25 元/股，认购股份数量不超过 171,823,129 股（含本数）。2024 年 5 月 31 日，公司与元明控股签署《附条件 生效的股份认购协议之补充协议》，约定元明控股认购本次向特定对象发行股份 的认购价格修订为 3.42 元/股，认购股份数量修订为不超过 154,996,491 股（含 本数）。2024 年 7 月 5 日，因公司实施 2023 年度权益分派，公司与元 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 收购报告书摘要（二次修订稿） 上市公司名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：丽尚国潮 股票代码：600738 收购人：浙江元明控股有限公司 住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 238 号管委会大 楼 1301 室 通讯地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 238 号管委 会大楼 1301 室 签署日期：二〇二四年七月 1 声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 1、本报告书摘要依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》 及相关的法律、法规编写。 2、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在丽尚国 潮拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息 外，收购人没有通过任何其他方式在丽尚国潮拥有权益。 3、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 4、本次收购尚需履行相关决策及批准程序方可实施， ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-061 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十九次会议于 2024 年 7 月 3 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料 于 2024 年 6 月 30 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小 波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通 过了以下议案： 一、逐项审议并通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》 会议逐项审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》，同意公司拟定的调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案。具 体内容如下： 1、定价基准 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿） 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 53,008.80 万元 （含本数），扣除发行费用后募集资金拟用于以下项目： 募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总 额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺 序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹 资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律 法规及证监会相关要求的部分予以置换。 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家实施扩大内需战略，扩内需促消费政策推动国内消费市场稳步发展 党的二十大报告指出，要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相 互促进的新发展格局；把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起 来，增强国内大 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二四年七月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员确认本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第十届董事会第五次会议、 2023年第二次临时股东大会、第十届董事会第十七次会议、2024年第二次临时股 东大会、第十届董事会第十九次会议审议通过。根据相关规定，本次发行尚需经 上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会 ...