议 文 件 中国·杭州 二〇二四年九月 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024年第三次临时股东大会现场会议议程 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 2024 年第三次临时股东大会会议资料 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 二、介绍应邀到会的来宾 三、宣读《关于计票人和监票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、听取并审议公司议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类 型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 | √ | | 2 | 《关于提名公司董事会非独立董事的议案》 | √ | | 3 | 《关于提名公司监事会非职工代表监事的议案》 | √ | 五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同 意可进行发言 六、计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况 七、会议主持人宣布表决结果 八、律师宣读股东大会见证意见 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024年第三次临时股东大会现场会议须知 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-081 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日 至 2024 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-080 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 9 月 13 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日(星期五) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 6 日(星期五) 至 9 月 1 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Positive" [8] Core Views - The company's main business is recovering, with the state-owned controlling shareholder planning to fully subscribe to the private placement, demonstrating confidence in the company's future [2][7] - The textile and apparel professional market is experiencing a continuous recovery, and the company's business is achieving growth [6][15] - The company is focusing on traditional business development, leading to a sustained improvement in profitability [11][12] Summary by Sections 1. Focus on Traditional Business Development and Continuous Profitability Recovery - In H1 2024, the company achieved operating revenue of 356 million, a year-on-year decrease of 24.64%, while net profit attributable to shareholders was 73 million, a year-on-year increase of 61.79% [3][11] - The company is concentrating on its core business and reducing new retail operations, which impacted Q2 performance [11] 2. Deepening Professional Market Management and Commercial Retail Business - The professional market management business, which includes the Hangzhou and Nanjing wholesale markets, is the core business, accounting for over 60% of total revenue [15] - In H1 2024, the professional market management business generated revenue of 221 million, a year-on-year increase of 2.31%, with a gross margin of 78.55% [6][15] 3. State-Owned Controlling Shareholder Plans Full Subscription to Private Placement - The state-owned controlling shareholder, Yuanming Holdings, plans to raise 530 million for core business development, digital transformation, and hotel investment projects [17] 4. Comparable Company Valuation - The company's current valuation is at a reasonable level compared to peers, with a market cap of 2.695 billion and a projected PE ratio of 20.26 for 2024 [18]

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 355,660,067.87, a decrease of 24.64% compared to CNY 471,973,930.06 in the same period last year[16]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 72,839,085.42, an increase of 61.79% from CNY 45,021,755.89 year-on-year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 73,236,741.34, down 19.56% from CNY 91,043,729.31 in the previous year[16]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -8,697,410.93, a significant decline of 141.47% compared to CNY 20,974,622.24 in the same period last year[16]. - Basic earnings per share increased by 66.67% to CNY 0.10 compared to the same period last year[17]. - Diluted earnings per share also rose by 66.67% to CNY 0.10 year-on-year[17]. - The weighted average return on equity improved by 1.43 percentage points to 3.75%[17]. Assets and Liabilities - As of the end of the reporting period, the net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 1,929,058,648.60, a decrease of 0.63% from CNY 1,941,311,110.00 at the end of the previous year[16]. - Total assets amounted to CNY 3,452,323,820.75, reflecting a decrease of 3.51% from CNY 3,578,013,732.82 at the end of the previous year[16]. - The company's total liabilities decreased by 35.50% to 285,829,776.22 RMB, mainly due to a reduction in other payables[33]. - The company's short-term borrowings rose by 55.87% to 74,264,636.22 RMB, mainly due to increased bank loans[32]. Business Operations - The company's main business includes professional market management, retail, and new consumption new retail, with a focus on fashion women's wear and silk products[21]. - The company is actively exploring new retail business models, integrating online and offline channels to enhance operational efficiency[22]. - The company has established a comprehensive logistics service system with 44 inter-provincial logistics lines and 18 intra-provincial logistics lines, covering 28 provinces and municipalities nationwide[27]. - The company aims to leverage its geographical advantages in core business districts to enhance profitability and resource acquisition[25]. Market and Economic Context - In the first half of 2024, the total retail sales of consumer goods in China reached RMB 7,098 billion, a year-on-year increase of 1.3%[21]. - The retail sales in Gansu Province, where the company operates, totaled RMB 2,281.6 billion in the first half of 2024, growing by 3.8%[22]. - The average per capita consumption expenditure of residents in the first half of 2024 was RMB 13,601, reflecting a nominal growth of 6.8% year-on-year[21]. Corporate Governance and Compliance - The company did not propose any profit distribution plan or capital reserve transfer to increase share capital during the reporting period[3]. - There were no significant risks or non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties reported[3]. - The report was not audited, and the management team confirmed the accuracy and completeness of the financial statements[3]. - The company emphasized that the forward-looking statements in the report do not constitute substantive commitments to investors, highlighting the importance of investment risk awareness[3]. Shareholder and Equity Information - The company repurchased 7,278,466 shares, accounting for 0.96% of the total share capital, with a total payment of CNY 31.07 million[31]. - The company plans to distribute dividends based on a total share capital of 761,335,236 shares, with actual dividend distribution for 735,272,323 shares after accounting for repurchased shares[52]. - The company distributed a cash dividend of RMB 0.40 per share, totaling RMB 29,410,892.92 (including tax) for the current distribution[53]. - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period was 24,539[62]. Investment and Financial Strategy - The company plans to issue A-shares to specific investors at a price of 3.42 CNY per share, with a total subscription amount not exceeding 530.088 million CNY[52]. - The company is committed to reducing carbon emissions by enhancing energy management and promoting waste reduction initiatives[42]. - The company has not engaged in any mergers or acquisitions during the reporting period[40]. - The company has committed to ensuring fair and legal procedures for related party transactions[44]. Risk Management and Compliance - The company has established a long-term commitment to avoid conflicts of interest and ensure fair treatment of all shareholders[46]. - The company will comply with any new regulatory requirements from the China Securities Regulatory Commission or the Shanghai Stock Exchange regarding return measures[46]. - The integrity status of the company and its controlling shareholders remains good, with no unfulfilled court judgments or significant debts due[51]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial report was approved by the board of directors on August 29, 2024[85]. - The company recognizes significant receivables and payables based on specific thresholds, such as receivables exceeding 0.01% of total assets[93]. - The company applies simplified accounting for short-term leases and low-value asset leases, recognizing lease payments on a straight-line basis over the lease term[139]. - The company recognizes revenue based on the completion of performance obligations, with specific criteria for different business types, including sales of goods and property management services[134].

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-077 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于聘任公司总经理、拟变更非独立董事及拟变更非 职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开的第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十次会议，分别审 议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于提名公司董事会非独立董事的议 案》和《关于提名公司监事会非职工代表监事的议案》现将相关情况公告如下： 一、关于聘任公司总经理的情况 （一）公司总经理辞职情况 公司董事会于近日收到公司总经理洪一丹女士提交的书面辞职报告，洪一丹 女士因个人原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，洪一丹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。洪一丹女士的辞职 不会影响公司正常经营运作。辞去上述职务后，洪一丹女士仍担任公司第十届董 事会董事职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东浙江元明控股有 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-079 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第四号——零售》要求，现将 公司 2024 年半年度主要经营数据披露如下： 一、2024 年半年度，公司零售百货门店无变动情况。 二、2024 年半年度，公司无拟增加门店情况。 三、2024 年半年度主要经营数据： （一）主营业务分行业情况 1 单位：万元 币种：人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减（%） 营业成本 比上年同 期增减（%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 专业市场管理 22,057.63 4,731.60 78.55 2.31 -1.28 增加 0.78 个百分点 商贸百货零售 6,441.82 3,600.84 44.10 -14.46 -13.72 减少 0.48 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-074 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十一次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资 料于 2024 年 8 月 19 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 7 人。董事洪一丹因工作原因未能亲自出席会议，书面授权委托公司董事郭 德明代为出席会议并表决。公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议 由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及 《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的 方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年半年 度报告及摘要的议案》，同意公司 202 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及材料于 2024 年 8 月 19 日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 公司董事会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席吴林先生主持。会议的召集和 召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以 下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年半年度 报告及摘要的议案》。 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年半年度报告》和审议程序符 合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定；公司《2024 年半年 度报告》的内容能够真实、准确、完整地 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-078 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于控股子公司业绩补偿的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩补偿承诺的基本情况 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 29 日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司全资子公司向 其控股子公司增资并提供借款的议案》，同意公司全资子公司丽尚国潮（浙江） 控股有限公司（以下简称"丽尚控股"）向其控股子公司杭州丽尚美链网络科技 有限公司（以下简称"丽尚美链"）现金增资人民币 1,020 万元。同时，持有丽 尚美链 49%股份的股东声量（衢州）商务信息咨询有限公司（以下简称"声量信 息"）按照出资比例向丽尚美链现金增资人民币 980 万元，具体内容详见公司披 露的《丽尚国潮第九届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2022-058）。 2022 年 9 月 30 日，丽尚控股、丽尚美链、声量咨询及其实控人陈仲华、诸葛子 凡共同签署了《关于丽尚美 ...