本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 15 日以 书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 名， 出席会议董事 9 名。会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议并通过了以下事项： 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－025 辽宁成大股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 一、公司 2023 年度总裁业务报告 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、公司 2023 年度董事会工作报告 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 三、公司 2023 年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站） 本议案已经董事会审计委员会审议通 ...

第一条 为了促进辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）提高资金使 用效益，防范和控制资金风险，保障资金安全，根据国家相关法律法规、《企业 内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引第 6 号—资金活动》，结合公司 实际，制订本制度。 第二条 本制度所称的货币资金是指公司拥有的现金、银行存款和其他货币 资金等。本制度的货币资金管理包含筹资、资金集中与收付、资金账户等与资金 活动相关的管理。货币资金管理至少须防范以下风险： （一）筹资决策不当，引发资本结构不合理或无效融资，可能导致企业筹 资成本过高或债务危机； （二）资金调度不合理、营运不畅，可能导致企业陷入财务困境或资金冗 余； 辽宁成大股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总则 （三）资金活动管控不严，可能导致资金被挪用、侵占、抽逃或遭受欺诈。 第三条 资金管理的原则 （一）集中管控原则。公司及控股子公司（以下简称"子公司"）筹资活动、 投资活动、经营活动产生的货币资金收支，由公司统一规划、统筹安排、集中管 控。 （二）战略导向原则。公司资金管理必须与整体发展战略保持一致，以支持 战略规划的实现。 （三）风险可控原则。公司及子公司要充分重视资金使用的风险 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2024－032 辽宁成大股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （2）2023 年末，公司对持有的新疆宝明的长期股权投资进行了减值测试，根 据评估机构的测算结果，公司对持有的新疆宝明长期股权投资按可收回金额低于 其账面价值的金额计提长期股权投资减值准备 54,698.56 万元。该项资产减值只 影响母公司的当期净利润，对公司合并净利润没有影响。 （3）2023 年末，公司控股子公司辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"成 大生物"）对持有的成都史纪生物制药有限公司（以下简称"成都史纪"）的长期 1 一、计提减值准备情况 按照《企业会计准则》及公司相关制度规定，公司于 2023 年末对各项资产进 行清查，根据谨慎性原则、实质重于形式原则，预计各项资产可能发生的损失， 计提资产减值准备，具体包括： 1、计提信用减值损失 2023 年末，按照公司金融工具减值的会计政策，公司对应收账款、其他应收 款、长期应收款等金融工具计提坏账准备，合 ...

辽宁成大股份有限公司 财务报告编制与披露制度 第一章 总则 第一条 为了规范财务报告的编制与披露，保证财务报告的合法合规、真实 完整和有效利用，根据《企业会计准则》、《企业内部控制应用指引》及国家相 关法律、法规和辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所指财务报告，是指公司对外提供的反映公司某一特定日期 财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的文件。 第三条 编制财务报告，至少应当关注如下风险：编制财务报告违反会计法 律法规和国家统一的会计准则制度，可能导致公司承担法律责任和声誉受损。 对外提供财务报告，至少应当关注如下风险：提供虚假财务报告，误导财务 报告使用者，造成决策失误，干扰市场秩序。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司，但不包括公司控股的上市公司， 公司控股的上市公司根据中国证监会、证券交易所的相关规定自行独立管理。 第二章 管理机构及职责 第五条 公司负责人对本公司财务报告的合法合规性及真实性、完整性承担 责任。 第六条 公司财务会计部是合并财务报告编制的归口管理部门。其职责包括： 收集并汇总有关会计信息；制定财务报告编制方案；审核子公司的财务报告；编 ...

一、审计委员会人员的基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具 有专业会计资格的独立董事余鹏翼先生担任。 1、余鹏翼先生，博士，曾任广东外语外贸大学科研处副处长、审计处处长， 博济医药科技股份有限公司独立董事。现任广东外语外贸大学会计学院审计系教 授、会计学院院长、博士生导师，广州广日股份有限公司独立董事，广东顺威精 密塑料股份有限公司独立董事，广东明阳电气股份有限公司独立董事，广州芯德 通信科技股份有限公司独立董事，辽宁成大股份有限公司独立董事。 2、冯科先生，博士，北京大学光华管理学院应用经济学博士后，曾任北京 大学软件与微电子学院副教授、经济学院副教授，中国长城科技集团股份有限公 司独立董事，广东省高速公路发展股份有限公司独立董事，天地源股份有限公司 独立董事，深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事，广州证券有限责任公司独立 董事，财富证券有限责任公司独立董事，奥特佳新能源科技股份有限公司独立董 事，天津中绿电投资股份有限公司独立董事。现任北京大学经济学院教授，国家 互联网金融安全技术委员会委员，北大资产经营有限公司董事，广州越秀资本控 股集团股份有限公司独立董事， ...

| | 基本信息 | | | | --- | --- | --- | --- | | 产品全称 | 辽宁成大股份有限公司 | 2024 | 年度第一期短期融资券 | | 产品代码 | 042400067 | 产品简称 | 24 辽成大 CP001 | | 发行总额（亿元） | 6 | 票面年利率(%) | 3.2 | | 发行价格（元/百元面 值） | 100 | 面值（元） | 100 | | 发行日 | 2024-4-24 | 登记日 | 2024-4-25 | | 流通日 | 2024-4-26 | 流通结束日 | 2025-4-24 | | 期限 | 一年 | 到期（兑付）日 | 2025-4-25 | | 产品信用级别 | - | 产品评级机构 | - | | 发行人信用评级 | AA+ | 发行人评级机构 | 联合资信 | | 计息方式 | 附息固定 | 起息日 | 2024-4-25 | 公 司 本 次 短 期 融 资 券 发 行 相 关 文 件 详 见 上 海 清 算 所 网 站 （http://www.shclearing.com/）。 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号： ...

本人在经济等领域拥有专业资历及相应经验，符合相关法律法规、监管规定、 自律规则以及《公司章程》等关于独立董事的独立性要求。本人的基本情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 冯科，博士，北京大学光华管理学院应用经济学博士后，曾任北京大学软件 与微电子学院副教授、经济学院副教授，中国长城科技集团股份有限公司独立董 事，广东省高速公路发展股份有限公司独立董事，天地源股份有限公司独立董事， 深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事，广州证券有限责任公司独立董事，财富 证券有限责任公司独立董事，奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事，天津中 绿电投资股份有限公司独立董事。现任北京大学经济学院教授，国家互联网金融 安全技术委员会委员，北大资产经营有限公司董事，广州越秀资本控股集团股份 有限公司独立董事，海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事，辽宁成大股 份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 2023 年，本人未在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。 辽宁成大股份有限公司 独立董事 2023 ...

辽宁成大股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人在法律等领域拥有专业资历及相应经验，符合相关法律法规、监管规定、 自律规则以及《公司章程》等关于独立董事的独立性要求。本人的基本情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘继虎，博士，教授，执业律师。曾任中南大学法学院常务副院长。现任辽 宁成大股份有限公司独立董事，中南大学法学院教授、博士生导师，湖南二十一 世纪律师事务所律师，长沙仲裁委员会仲裁员。兼任中国财税法学研究会常务理 事，中国经济法学研究会理事，湖南省财税法学研究会会长。 （二）独立性情况 2023 年，本人未在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。 经自查，2023 年，本人持续符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等关于独 立董事的独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 2023 年，本人作为辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，严格按照《中华 ...

辽宁成大股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事余鹏翼、冯科、刘继虎的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 辽宁成大股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等要求，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事余鹏翼、冯科、刘继虎的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...