General Provisions - The purpose of the system is to standardize the work of the board secretary of Wentech Technology Co., Ltd. based on relevant laws and regulations [1] - The board secretary is a senior management personnel responsible to the company and the board, and must perform duties faithfully and diligently [1] - The board secretary serves as the designated liaison between the company and the Shanghai Stock Exchange, handling information disclosure and corporate governance matters [1] Qualifications and Appointment - The board secretary must possess necessary professional knowledge in finance, management, and law, and meet other qualifications set by the Shanghai Stock Exchange [2] - Individuals with certain disqualifying conditions, such as regulatory sanctions or public reprimands, are prohibited from serving as board secretary [2][5] - Upon appointing a board secretary or securities affairs representative, the company must promptly announce and submit relevant documents to the Shanghai Stock Exchange [2] Termination and Responsibilities - The company must have sufficient reasons for dismissing the board secretary and must report the reasons to the Shanghai Stock Exchange [3] - The board secretary must undergo a departure review and complete handover procedures upon resignation or dismissal [6] - The company must appoint a temporary secretary within three months of a vacancy and ensure the position is filled promptly [6] Duties and Functions - The board secretary is responsible for managing information disclosure, ensuring compliance with disclosure regulations, and maintaining confidentiality of undisclosed significant information [7] - The board secretary assists in strengthening corporate governance mechanisms and organizing board meetings [7] - The board secretary manages investor relations and facilitates communication between the company and various stakeholders [7] Compliance and Training - The board secretary must ensure compliance with laws and regulations, and provide training to board members and senior management regarding their disclosure responsibilities [8] - The company is required to support the board secretary in fulfilling their duties and provide necessary resources [9] - A confidentiality agreement must be signed by the board secretary to maintain confidentiality during and after their tenure [9] Additional Provisions - The company must appoint a securities affairs representative to assist the board secretary, who will assume responsibilities in the secretary's absence [9] - Any matters not covered by this system will be governed by relevant national laws and regulations [10]

（2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规、规范性文件及《闻泰科技股份有限公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。应当按要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责 任人。 公司审计委员会应当对本制度实施情况进行监督。 闻泰科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董事会办公室具体负责公司内幕信息的监管和披露以及对公司内幕信息知情人的 登记备案等日常 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 闻泰科技股份有限公司 重大资产重组前发生业绩"变脸"或本次重组存在拟置出 资产情形的相关事项 之 专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：2025 年 5 月 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）接受 闻泰科技股份有限公司（以下简称"闻泰科技"、"上市公司"或"公司"）委托，担 任其以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司转让 上市公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公司、昆明智通电子有限公 司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited（含 PT. Wingtech Technology Indonesia）的 100%股权以及下属公司闻泰科技（无锡）有限公司、无锡闻 讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包（以 下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾问。作为本次交易的独立财务顾问， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 7 月发 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于闻泰科技股份有限公司股票价格波动情况的核查意见 闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"闻泰科技"） 拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司 （以下简称"交易对方"）转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电 子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited（含 PT. Wingtech Technology Indonesia）的 100%股权以及下 属公司闻泰科技（无锡）有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包（以下简称"本次交易"或"本 次重大资产重组"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"本独立财务顾 问"）作为本次交易的独立财务顾问，就上市公司本次交易信息公布前股票价格 波动情况进行了核查，并出具如下核查意见： 经核查，本独立财务顾问认为：上市公司本次交易首次披露前股票价格波动 不存在异常波动的情况。 （以下无正文） ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-075 请公司补充披露：（1）逐一列示前次及本次交易标的资产的具体业务情况， 包括但不限于业务类型、所处环节、主营产品等，并说明近半年来标的公司与上 市公司及其他子公司之间的股权转让或增资、资产注入或剥离等情况；如有，请 说明原因及合理性； （2）前次及本次交易筹划和推进的重要时间节点、历次商议 事项内容、主要参与方及人员等，说明相关交易安排是否早于实体清单影响扩大 时点；如是，说明是否还存在其他未披露的交易安排； （3）在预计产品集成业务 收入 2026 年可实现较大幅度回升、其中非 A 业务长期内亦有回升的情况下，公 司整体性剥离产品集成板块而非处置其中部分受影响较大业务的原因及合理性； 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于上海证券交易所《关于对闻泰科技股份有限公司重大资产 出售预案的问询函》的回复 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 精密）子公司签署了《股权转让协议》，向其转让 3 家子公司 100%股权（以 ...

北京市建国门北大街 8 号华润 大厦 20 层 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于闻泰科技股份有限公司 "闻泰转债"2025 年第一次债券持有人会议 之法律意见书 致：闻泰科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受闻泰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券 法》等中国（为本法律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件以及《闻泰科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明》 （以下简称《募集说明书》）与《闻泰科技 股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则》 （以下简称 《债券持有人会议规则》）的有关规定，就公司 2025 年第一次债券持有人会议（以 下简称"本次债券持有人会议"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席本次债券 持有人会议的人员资格、召集人资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规、 ...

作为本次重组的印度法律顾问； 和审阅机构； 上述中介机构均为本次重组依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规， 符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的 意见》的相关规定。 除上述聘请行为外，上市公司本次重组不存在直接或间接有偿聘请其他第三 方机构或个人的行为。 闻泰科技股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方 机构或个人的说明 闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"闻泰科技"）拟以现金 交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司（以下简 称"交易对方"）转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公 司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited（含 PT. Wingtech Technology Indonesia）的 100%股权以及下 属公司闻泰科技（无锡）有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包（以下简称"本次交易"或" ...

北京市建国门北大街 8 号华 润大厦 20 层 1300 邮编：100005 1350 关于闻泰科技股份有限公司 致：闻泰科技股份有限公司 受闻泰科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，北京市君合律师事务 所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规章及《闻泰科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司 2024 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资 格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定 以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该 等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书 面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派两名律师列席了贵公司本次股东大会，并 根据有关法律法规的规定和要求，按照律 ...

闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金交易的方式向立讯精 密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司转让公司下属的昆明闻讯实业 有限公司、黄石智通电子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技（深圳） 有 限 公 司 、 Wingtech Group (HongKong) Limited （ 含 PT. Wingtech Technology Indonesia）的100%股权以及下属公司闻泰科技（无锡）有限公司、无锡闻讯电 子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包 （以下合称"标的资产"，前述事项以下合称"本次交易"）。 第三次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等与本次交易相 关的议案，具体内容详见公司于同日发布的《重大资产出售预案》、《第十二届 董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临 2025-033）、《第十二届监事会第 三次会议决议公告》（公告编号：临 2025-034）。 证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-079 转债代码：110081 转债简称：闻泰转 ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-077 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第五次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （二）2025 年 5 月 14 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。 （三）本次会议于 2025 年 5 月 16 日以现场表决方式召开。 （四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其 中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），0 人缺席会议。 （五）本次监事会由监事会主席胡政先生主持，董事会秘书、证券事务代表 列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》 公司拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精 密"）及立讯通讯（上海）有限公司（以 ...