证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-02 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第六次（临时）会议于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件形式发出会议通 知及会议材料，于 2024 年 2 月 2 日上午在上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会议室以现场结合通讯方式召开，会议应 参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由曾明 董事长主持，采取书面表决的方式，审议并全票通过了下列议案： 1、《公司关于修订部分公司制度的议案》； 董事会同意对《独立董事工作制度》、《董事会战略与投资委员会 实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》等 6 项公司制度进行修订， 其中《独立董事工作制度》须提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-03 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 关于对上海实玖置业有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 为满足上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上实 发展"）所持有上海市虹口北外滩 90#地块项目的资金需求，保障该项 目的建设开发进度，公司拟对具体实施该项目开发建设的间接全资子 公司上海实玖置业有限公司（以下简称"实玖置业"）增资人民币 174,000 万元，本次增资事项的详细情况如下： 一、 本次增资事项概述 本次增资事项为公司拟对具体实施上海市虹口北外滩90#地块项 目开发建设的项目公司进行增资。上海市虹口北外滩 90#地块项目由 增资标的公司名称：上海实玖置业有限公司 增资金额：人民币 174,000 万元 审议程序：经上海实业发展股份有限公司第九届董事会第六 次会议审议通过。 公司全资子公司上海锐珏商务咨询有限公司（以下简称"锐珏商务"） 于 2020 年 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-01 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 24 日、1 月 25 日、1 月 26 日连续三个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 1 公司近期日常经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 (二) 公司重大事项情况 经公司自查并向公司控股股东上海实业控股有限公司、实际控制 人上海实业（集团）有限公司函证确认，公司、公司控股股东及实际 控制人不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于 重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 产剥离和资产注入等重大事项。 (三) 媒体报道、市场传闻、热点概念等情况 公司未发现需要澄清或回 ...

关于上海实业发展股份有限公司 股票异常波动询问函的复函 上海实业发展股份有限公司: 本公司于 2024 年 1 月 26 日收到贵公司发来的《关于上海实业发 展股份有限公司股价异常波动的询问函》。本公司作为贵公司的控股 股东,对于贵公司所询问的情况，经本公司认真核查,现答复如下: 1. 本公司不存在影响贵公司股票交易价格异常波动的重大事宜,不 存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重 组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和 资产注入等重大事项。 2. 在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的 情况。 以上事项，特此回复! 关于上海实业发展股份有限公司 股票异常波动询问函的复函 上海实业发展股份有限公司: 本公司于 2024年 1 月 26 日收到贵公司发来的《关于上海实业发 展股份有限公司股价异常波动的询问函》。本公司作为贵公司的实际 控制人,对于贵公司所询问的情况,经本公司认真核查,现答复如下: 1. 本公司不存在影响贵公司股票交易价格异常波动的重大事宜,不 存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重 组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2023-48 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 公司将持续关注上述事件的进展情况，及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 经查，你公司（公司编号：0100465）作为上海实业控股有限公司 （以下简称"上实控股"）的控股股东，在 2011 年上实控股间接收购 上海实业发展股份有限公司（以下简称"上实发展"）63.65%股份时， 签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺采用政策允许的方式进行业务 整理，避免与上实发展发生同业竞争。该承诺履行期限于 2014 年 7 月届满，经股东大会审议延期 3 年履行前述解决同业竞争的承诺。延 期履行承诺期限于 2017 年 7 月届满，经股东大会审议延期 2 年履行 前述解决同业竞争的承诺，再次延期履行承诺期限于 2019 年 7 月届 1 满。再次延期履行承诺期限届满后至今，你公司未按照承诺解决同业 竞争，构成了《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承 诺》（证监会公告[2022]16 号）第十五条第一款所规定的违反承诺的 行为。 为维护市场秩序，治理承诺失信行为，根 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2023-46 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第五次（临时）会议于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件及送达纸质件 形式发出会议通知及会议材料，于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召 开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理 人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 会议由董事长曾明先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了《公 司关于全资子公司挂牌转让上海实业养老投资有限公司 38%股权暨 关联交易的议案》。 具体内容详见公司于同日披露的《公司关于全资子公司挂牌转让 上海实业养老投资有限公司 38%股权暨关联交易的公告》。 本议案涉及关联交易，董事曾明、徐晓冰、曲滋海、李开兵回避 表决。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票， ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2023-47 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 关于全资子公司挂牌转让上海实业养老投资有限公司38% 股权暨关联交易的公告 重要内容提示： 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 上海上实城市发展投资有限公司（以下简称"上实城发"）通过上海 联合产权交易所挂牌转让上海实业养老投资有限公司（以下简称"上 实养老投资"）38%股权，上海实业东滩投资开发（集团）有限公司（以 下简称"上实东滩"）作为意向受让方以人民币 26,621.14 万元受让该 股权。 上实东滩系公司实际控制人之一致行动人上海上实（集团）有 限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易经公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通过， 关联董事回避表决，公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见。 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人上实 东滩发生关联交易金额（含本次交易金额）2.70 亿元，与不同关联人 之间相同交易类别下标的相关的关联 ...

关于公司关联交易事项 发表的独立意见 上海实业发展股份有限公司独立董事 (本页为《上实发展独立董事关于公司关联交易事项的独立意见》签 字页) 高富平: 王琳琳: 崔 霁: 2023 年 12月 15日 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 我们作为上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会独立董事，对公司第九届董事会第五次（临时）会议审议的关联交 易事项发表独立意见如下： 一、 公司关于对外增资暨关联交易事项的议案 公司关联方上海实业东滩投资开发(集团)有限公司通过公开挂牌 竞价方式，受让公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司持有 的上海实业养老投资有限公司 38%股权，有助于公司优化业务结构， 聚焦主责主业，进一步集中资源于重点区域和重点项目。该关联交易 遵循了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东、特别 是中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。公司董事会审议此 项关联交易时，关联董事回避表决，该关联交易表决程序符合《公司 法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。综上，我们同意 ...

2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：600748 证券简称：上实发展 债券代码：155364 债券名称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | 同期增减变 | | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 1,631,692,200.69 | 154.81 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2023-42 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 特此公告。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第四次会议于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知，会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实 际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审 议并全票通过了如下议案： 1、《公司 2023 年第三季度报告》； 具体内容详见公司于同日披露的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《公司关于全资子公司拟挂牌转让上海实业养老投资有限公司 38%股权的议案》； 具体内容详见公司于同日披露的《公司关于全资子公司拟挂牌 ...