上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕123 号 关于对上海实业发展股份有限公司有关 责任人予以纪律处分的决定 当事人： 曹文龙，上海实业发展股份有限公司控股子公司上海上实龙 创智能科技股份有限公司时任董事长。 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证监会上海监管局《行政处罚决定书》（沪〔2024〕 -1- ──────────────────────── 025 号，以下简称《决定书》）查明的事实，2016 年至 2021 年度， 上海实业发展股份有限公司（以下简称上实发展或公司）控股子 公司上海上实龙创智能科技股份有限公司（以下简称上实龙创） 时任董事长曹文龙，组织、授意、默许相关人员通过虚构合同、 虚增业务实施进度、实施空转自循环贸易以及参与军民融合贸易 等方式虚增上实龙创 2016 年至 2021 年度收入、利润金额，导致 上实发展 2016 年至 2021 年度财务报表存在虚假记载，合计虚增 收入 47.22 亿元、虚增利润总额 6.14 亿元。其中，2016 年度虚 增收入 2.07 亿元，占上实发展当期披露收入金额的 3.19%，虚增 利润总额 0.56 亿元，占上实发展当期披露利润总额 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-28 上海实业发展股份有限公司 关于职工监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 王希望先生在担任公司第九届监事会职工监事期间恪尽职守，认 真履职监督公司的日常经营工作。公司监事会谨此对王希望先生在任 职期间为公司所做出的贡献表示感谢！ 公司将尽快另行召开职工代表大会增补第九届监事会职工监事。 特此公告。 1 上海实业发展股份有限公司监事会 二〇二四年七月二日 2 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收 到公司第九届监事会职工监事王希望先生的书面辞职报告，王希望先 生因工作变动原因辞去公司第九届监事会职工监事职务。 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，王希望先生的辞职不 会导致监事会成员低于法定最低人数，亦不会导致公司职工监事人数 少于监事会成员的三分之一，其辞职不会影响公司监事会依法规范运 作，王希望先生的辞呈自送达监事会时生效。辞呈生效后王希望先生 将不在公司担任任何职务。王希望先生未持有公司股票，与公司监 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-27 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《公司关于调整董事会专业委员会成员的议案》。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十次（临时）会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件形式通知各 位董事，会议材料以纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024 年 6 月 5 日（星期三）下午在上海市西藏南路 123 号青年会酒店 2 楼 茂悦厅现场召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章 程》的规定。会议由公司董事兼总裁徐晓冰先生主持，采取书面表决 的方式，审议并通过了以下议案： 1、《公司关于推选董事长的议案》； 全体董事一致同意推举王政先生为公司第九届董事会董事长，任 期与本届董事会相同。 1 董事会战略与投资委员会： 王 ...

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-26 上海实业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,137,160,944 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.6493 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由徐晓冰董事兼总裁主持。本次大会 1 采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次大会的召集、召开及表决方式 和程 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海实业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:上海实业发展股份有限公司 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求, 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规 及规范性文件和《上海实业发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 出具本法律意见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料和 信息进行核查判断的基础上,依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告。本所律师保证本 法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,并愿意为此承担相应的法 律责任。 一、股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会的召集 本次股东大会系经公司第九届董事会第七次会议决议召开。公司董事会于 2024 年 5 月 16 日发布了《上海实业发展股份有限公司关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》,其中载明了本次会议基本信息(包括 ...

上实发展 2023 年年度股东大会材料 上海实业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年六月五日 上实发展 2023 年年度股东大会材料 目 录 | 1. | | 上海实业发展股份有限公司 年年度股东大会会议议程 2 2023 | | --- | --- | --- | | 2. | 公司 2023 | 年度董事会工作报告 4 | | 3. | 公司 2023 | 年度监事会工作报告 12 | | 4. | 公司 2023 | 年年度报告及摘要 18 | | 5. | 公司 2023 | 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 19 | | 6. | 公司 2023 | 年度审计费用标准及支付的议案 24 | | 7. | 关于公司董事长 | 2023 年度薪酬方案的议案 27 | | 8. | | 公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案 28 | | 9. | 公司 | 2024-2026 年股东回报规划 29 | | 10. | | 公司关于增补董事的议案 32 | | 11. | | 公司关于修订《独立董事工作制度》的议案 34 | | 12. | | 公司关于新增《会计师事 ...

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-25 上海实业发展股份有限公司 本次股东大会议案12与议案13属于对同一事项的不同提案，请谨慎投票， 股东及股东代表不得对议案12与议案13同时投同意票。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 5 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600748 | 上实发展 | 2024/5/29 | 二、 增加临时提案的情况说明 1 1. 提案人：君证（宁波梅山保税港区）股权投资合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 5 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独持有 3.63%股份 的股东君证（宁波梅山保税港区）股权投资合伙企业（有限合伙），在 ...

上实发展 2023 年年度股东大会材料 上海实业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年六月五日 上实发展 2023 年年度股东大会材料 目 录 | 1. | 上海实业发展股份有限公司 | | 年年度股东大会会议议程 2 2023 | | --- | --- | --- | --- | | 2. | 公司 2023 | | 年度董事会工作报告 4 | | 3. | 公司 2023 | | 年度监事会工作报告 12 | | 4. | 公司 | 2023 | 年年度报告及摘要 18 | | 5. | 公司 | 2023 | 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 19 | | 6. | 公司 | 2023 | 年度利润分配的预案 24 | | 7. | 公司 | 2023 | 年度审计费用标准及支付的议案 25 | | 8. | 关于公司董事长 | | 2023 年度薪酬方案的议案 28 | | 9. | | | 公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案 29 | | 10. | 公司 | 2024-2026 | 年股东回报规划 30 | | 11. | 公司关于增补董事的议案 | | ...

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-23 上海实业发展股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 31 日（星期五）上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 24 日（星期五）至 05 月 30 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 Sid748@sidlgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 ...

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-24 上海实业发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼 1 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...