庚星能源集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事封松林先生、张立萃女士、张秀秀女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的其 他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制 人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为公司在任独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中规定的独立董事独立性的相关要求。 庚星能源集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事封松林先生、张立萃女士、张秀秀女士的独立性情况进行评估，并出具如下专 项意见： ...

关于庚星能源集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)2200014号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码: 凯240B0 1 关于庚星能源集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)2200014 号 庚星能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了庚星能源集团股份有限公司(以下简称"庚星股份公司")2023 年 12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023年度财务 报表")的基础上,对后附的《庚星能源集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 本核查报告仅供庚星能源集团股份有限公司 2023年度年报披露之目的使用,不得用作 任何其他目的。 核查报告第1页共2页 (此页无正文，为众环专 ...

庚星能源集团股份有限公司 2023 年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （二○二四年四月二十五日） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众 环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国 家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （三）组织形式：特殊普通合伙企业 （四）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。 （五）首席合伙人：石文先 （六）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证 券服务业务审计报告的 ...

庚星能源集团股份有限公司 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照相关法律法 规、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规 则和公司章程及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容， 维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。 第五条 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应 当主动履行职责，维护公司整体利益。 第六条 公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵 害，根据《中华人民共和 ...

关于庚星能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)2200013号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】"进行查 关于庚星能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)2200013 号 庚星能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了庚星能源集团股份有限公司(以下简称"庚星股份公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8 ...

庚星能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张秀秀） 2023 年，作为庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》的有关规定和要 求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况, 了解公司经营情况，积极出席公司 2023 年召开的各次董事会、股东大会及其他 相关会议, 认真审议各项议案，参与重大经营决策并对重大事项独立客观地发表 意见，审慎行使表决权，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能地维护公司股 东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张秀秀，女，1988 年 11 月出生，毕业于美国佛蒙特法学院（环境法 LLM）、 福州大学，获中美环境法双硕士学位。上海市律师协会行政法业务研究委员会委 员，汇业律师事务所环境资源与能源专委会执行主任，上海政法学院客座教授、 兼职硕士生导师；曾历任阳光城集团有限公司法务，上海市锦天城 ...

庚星能源集团股份有限公司 关于再次提请股东大会审议《关于为全资子公司提供 担保额度预计的议案》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟将前次股东大会未 审议通过的《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》再次提交股东大会审议， 具体情况如下： 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-029 一、议案未获前次股东大会通过的情况 公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 3 月 22 日召开。经会议审议，本 次股东大会审议未通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。具体表决 情况如下： 同意 47,787,300 股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的 46.2530%；反对 55,529,668 股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总数 的 53.7470%；弃权 0 股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的 0.0000%。 其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意 5,125 ...

庚星能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)2200085号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aces.mc.gov.cn）"进行查测 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行查测 。 内部控制审计报告 众环审字(2024)2200085 号 庚星能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了庚 星能源集团股份有限公司(以下简称"庚星股份公司")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、庚星股份公司对内部控制的责任 (此页无正文,为众环审字(2024)2200085 号内部控制审计报告的签章页) 中审众牙 通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是庚星股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

Financial Performance - In 2023, the company reported a net profit of -51,369,284.55 CNY, with a net profit attributable to the parent company of -51,495,343.33 CNY[6]. - The company's retained earnings at the end of 2023 were -133,745,863.02 CNY, reflecting a significant increase in accumulated losses[6]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥818,122,349.83, a decrease of 55.72% compared to ¥1,847,549,150.63 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥51,495,343.33, representing a decline of 461.96% from a profit of ¥14,226,906.98 in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.22, a decrease of 454.84% compared to ¥0.062 in 2022[23]. - The weighted average return on equity for 2023 was -19.74%, down by 24.86 percentage points from 5.12% in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥34,883,210.31, an increase of 161.99% from ¥13,314,657.72 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥460,498,849.23, an increase of 15.01% from ¥400,415,933.80 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥235,643,065.60, a decrease of 17.74% from ¥286,450,418.07 at the end of 2022[22]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities in the first quarter of 2023, amounting to ¥39,039,174.35[25]. - The company experienced a net loss of -¥18,998,812.40 in the fourth quarter of 2023, contributing to the overall annual loss[25]. Business Strategy and Operations - The company is actively reducing the scale of its bulk commodity supply chain business due to market factors such as falling coal prices and insufficient downstream demand[32]. - The company is focusing on the new energy sector, particularly in the construction and operation of electric vehicle charging infrastructure, with operational sites opened in cities like Shanghai, Fuzhou, and Hangzhou[32]. - The company is leveraging its real estate and engineering management experience to accelerate the construction and operation of charging stations[38]. - The company is actively exploring opportunities in the new energy sector, particularly in public charging for electric vehicles[40]. - The company plans to expand its charging station business, which has led to significant increases in fixed assets and intangible assets[56]. - The company aims to enhance the utilization rate of charging stations and strengthen brand promotion, actively building the "Gengxing Energy" brand image[73]. - The company will position itself as a "dual carbon" service operator, actively shrinking its bulk commodity supply chain management business and focusing on new energy, energy storage, and green carbon storage as its strategic development direction[72]. - The company plans to gradually reduce the scale of its traditional coal (including coke) supply chain business while expanding into the public charging sector for new energy electric vehicles[73]. Regulatory and Compliance Issues - The audit report issued by Zhongshun Zhonghuan CPA indicates a qualified opinion, highlighting potential concerns regarding financial statements[5]. - The company received regulatory criticism for inaccurate disclosure of the 2022 annual performance forecast and non-operating fund occupation by the controlling shareholder, resulting in penalties for the company and its executives[132]. - The company is under investigation by the China Securities Regulatory Commission for suspected violations of information disclosure laws, with a formal case opened on December 27, 2023[134]. - The company has implemented a rectification plan in response to regulatory warnings and is enhancing its internal control and compliance measures to prevent future violations[135]. - The company has emphasized the importance of legal awareness and compliance among its management and controlling shareholders following regulatory penalties[135]. Corporate Governance - The total pre-tax remuneration for the board members amounted to 727.34 million CNY[83]. - The company has appointed a new general manager on May 22, 2023, indicating a leadership transition[85]. - The company is actively expanding its board with diverse expertise, including members with backgrounds in finance, law, and engineering[86]. - The company has seen a consistent retention of board members, with terms extending until January 2025 for several directors[83]. - The independent directors bring significant experience from various industries, enhancing corporate governance[85]. - The company has a strong focus on strategic leadership, with several members holding key positions in other major organizations[86]. - The company has a structured process for determining the remuneration of senior management based on performance evaluations conducted by the remuneration and assessment committee[91]. - The board of directors has been proactive in filling vacancies, ensuring continuity in management roles[94]. Shareholder and Equity Information - The company changed its name from "Fujian Oriental Silver Star Investment Co., Ltd." to "Gengxing Energy Group Co., Ltd." and the stock abbreviation changed from "Oriental Silver Star" to "Gengxing Shares" while the stock code remained unchanged[145]. - As of the end of the reporting period, the total number of ordinary shareholders was 24,683, an increase from 22,626 at the end of the previous month[151]. - The company’s controlling shareholder changed from Zhonggeng Real Estate Group Co., Ltd. to Zhejiang Haixin Energy Co., Ltd., with the actual controller changing from Mr. Liang Yanfeng to Mr. Zhong Renhai[146]. - The largest shareholder, Zhonggeng Real Estate Group Co., Ltd., holds 81,929,600 shares, accounting for 35.57% of total shares[153]. - The company has 15,267,175 shares under lock-up conditions, which will be tradable starting from August 24, 2024[155]. - The top ten shareholders have not changed compared to the previous period, indicating stability in ownership[154]. Employee and Labor Information - The company has a total of 127 employees, with 10 in the parent company and 117 in major subsidiaries[105]. - The company has established a comprehensive performance evaluation system to enhance employee efficiency and motivation, which will influence rewards, promotions, and training[108]. - The company has a diverse employee educational background, with 15 holding postgraduate degrees and 83 holding bachelor's degrees[105]. Environmental and Social Responsibility - The company has not made any environmental protection investments during the reporting period, with a total of 0 RMB allocated[118]. - The company has not implemented any carbon reduction measures during the reporting period, resulting in zero reduction in carbon emissions[120]. - The company donated a total of 200,000 RMB to the University of Chinese Academy of Sciences and 49,600 RMB to Wuhan University for educational development[121].

我们认真审阅了公司《董事会关于公司 2022 年度审计报告、内控审计报告中 强调事项段所述事项影响已消除的专项说明》，我们认为公司董事会专项说明真实、 客观的反映了公司实际情况。公司 2022 年度审计报告、内控审计报告中强调事项 段所述事项影响已消除，我们对公司董事会出具的《董事会关于公司 2022 年度审 计报告、内控审计报告中强调事项段所述事项影响已消除的专项说明》无异议。 独立董事关于公司 2022 年度审计报告、内控审计报告中强 调事项段所述事项影响已消除的专项说明 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司 规章制度的有关规定，我们作为庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立、客观判断的原则，现就公司 2022 年度审计报告、内控审 计报告中强调事项段所述事项的影响已消除发表如下独立意见： 特此说明。 庚星能源集团股份有限公司 独立董事：封松林、张立萃、张秀秀 二〇二四年四月二十五日 ...