证券代码：600753 证券简称：庚星股份 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 2024 年第一季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 181,580,842.34 | 209.09 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -19,279,296.30 | - | 1 / 14 2024 年第一季度报告 | 归属于上市公司股东的 ...

庚星能源集团股份有限公司 监事会对《董事会关于公司 2023 年保留意见审计报告涉及 事项的专项说明》的意见 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度财务报告的审计机构， 中审众环对公司 2023 年度的财务报告进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。 公司董事会就上述《2023 年年度审计报告》涉及事项出具了专项说明，公司监事 会现就董事会出具的专项说明发表意见如下： 2、监事会将继续履行监督职责，积极配合公司董事会的各项工作，持续关 注董事会和管理层落实消除相关影响的措施，切实维护公司及全体股东的合法权 益。 庚星能源集团股份有限公司 监事会 二〇二四年四月二十五日 1、公司董事会对审计报告所做出的说明客观、真实，符合公司实际情况， 符合中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求，监事会同意《董事会关于公 司 2023 年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，对审计机构出具的审计报告 均无异议。 ...

庚星能源集团股份有限公司 公司章程 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会 | 9 | | 第三节 | | | 股东大会召集 10 | | 第四节 | | | 股东大会提案与通知 11 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | | 股东大会表决和决议 15 | | 第五章 | | 董 事 会 | 20 | | 第一节 | | 董 事 | 20 | | 第二节 | | 董 事 会 | 22 | | 第三节 | | 独立董事 | 28 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 31 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监 事 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 （二）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张立萃，女，1973 年 2 月出生，本科学历，中级会计师职称，中国注册会计 师（非执业），中国注册税务师（非执业）；曾任福建省轻工进出口集团有限公司 主办会计，福建中庚实业集团有限公司财务部经理、资金部经理；现任福建海龙 威投资发展有限公司董事长助理、公司独立董事。 庚星能源集团股份有限公司 （二○二四年四月二十五日） 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《庚星能源集团股份有限公司章程》 《庚星能源集团股份有限公司董事会专门委员会工作制度》等相关规定，庚星能 源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行审计监督职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 （一）审计委员会委员变动情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会由独立董事张立萃女士、独立董事 张秀秀女士及非独立董事杜继国先生共同组成，其中审计委员会主任委员由会计 专业人士张立萃女士担任。 张秀秀，女，1988 年 11 月出生 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-025 庚星能源集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式向全体监事发出， 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决 （一）审议通过了《2023年年度报告（全文及摘要）》 详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告（全文及摘要）》（公告编号：2024-026）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。 （二）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-024 庚星能源集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式向全体董事发出，会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《2023年年度报告（全文及摘要）》 详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年 年度报告（全文及摘要）》（公告编号：2024-026）。 本议案经第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，同意提交董 事会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。 （二）审议通过 ...

庚星能源集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)2200084号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | ട | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）" 讲行香蕉 一监管平台(http:/ 起始页码 审计报告 众环审字(2024)2200084 号 庚星能源集团股份有限公司全体股东; 一、保留意见 我们审计了庚星能源集团股份有限公司(以下简称"庚星股份公司")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外,后附的财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）对庚星能 源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度的财务报告进行审计，并出 具了保留意见审计报告。根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关 规定，我们作为公司独立董事，现对公司 2023 年审计报告中涉及的事项发表如 下独立意见： 我们尊重会计师的独立判断，同意中审众环出具的《2023 年度审计报告》中 的意见，真实客观反映了公司 2023 年度财务状况和经营情况，我们对上述审计 报告无异议。同时，我们也同意《董事会关于 2023 年度保留意见审计报告涉及 事项的专项说明》，并将持续关注及监督公司董事会和管理层落实相应措施的执 行情况，尽快消除审计报告中涉及事项对公司的影响，维护广大投资者的利益。 庚星能源集团股份有限公司 独立董事关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的 专项说明 独立董事：封松林、张立萃、张秀秀 二〇二四年四月二十五日 ...

庚星能源集团股份有限公司 2023 年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （二○二四年四月二十五日） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众 环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国 家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （三）组织形式：特殊普通合伙企业 （四）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。 （五）首席合伙人：石文先 （六）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证 券服务业务审计报告的 ...

公司代码：600753 公司简称：庚星股份 庚星能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 庚星能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...