公司代码：600754/900934 公司简称：锦江酒店/锦江 B 股 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海锦江国际酒店股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司于2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 审计、风控与合规委员会 2024 年度履职情况汇总报告 根据中国证券监督管理委员会与上海证券交易所的有关要求及 《公司法》、《公司章程》和《董事会审计、风控与合规委员会工作细 则》的相关规定，公司董事会审计、风控与合规委员会积极开展工作， 认真履行职责。现对 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计、风控与合规委员会基本情况 公司第十届董事会审计、风控与合规委员会由独立董事徐建新、 孙持平及董事周维 3 名成员组成，其中独立董事徐建新为会计专业人 士，任主任委员。 二、审计、风控与合规委员会会议召开情况 2024 年度，审计、风控与合规委员会（以下简称"审计委员会"） 共召开 9 次会议，全体委员亲自出席全部会议。 1、2024 年 1 月 23 日召开第十届董事会审计委员会 2024 年第一 次会议。听取关于公司合规管理体系构建的汇报；审阅公司 2023 年 年度报告编制工作计划，以书面形式向会计事务所发出《关于督促会 计师事务所按期提交审计报告的函》。 2、2024 年 1 月 29 日召开第十届董事会审计委员会 2024 年第二 次会议。听取公司关于 2023 年年度业绩 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-009 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）变更原因 财政部于 2023 年 10 月发布了准则解释 17 号，规定了"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相 关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月发布了准则解释 18 号，规定对不属于单项履约义务的保证 类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成 本"等科目，该解释自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从 2024 年 1 月 1 日开始执行。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600754、900934 公司简称：锦江酒店、锦江 B 股 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年年度报告摘要 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 本公司第十届董事会第三十八次会议于 2025 年 3 月 31 日审议通过了本年度报告。公司全体 董事出席董事会会议。 4、 本公司按照中国企业会计准则编制 2024 年度财务报表。毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分 ...

对上海锦江国际酒店股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 我们接受委托，对后附的上海锦江国际酒店股份有限公司 (以下简称"锦江酒店") 募集资 金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保证的鉴证 业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会 (以下简称"证监会") 发 布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订) 》 (证监会公告 [2022] 15 号) 和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了锦江酒店 2024 年度 募集资金的存放和实际使 ...

关于上海锦江国际酒店股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海锦江国际酒店股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86-21-63217132 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China +86 (10) 8508 5000 Telephone +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 出品的服务计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 乐长安街 1号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 +86 (10) 8508 5000 17 +86 (10) 8518 5111 侵賞 kpmg.com/cn XX TEIT 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 毕马威华振专字第 2501087 号 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-010 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：本公司全资子公司上海锦江股份（香港）有限公司（以 下简称"锦江香港"）、Sailing Investment Co, S.à r.l. （卢森堡海路投资 有限公司，以下简称"海路投资"）和 Group du Louvre（卢浮集团，以下简称"GDL"） 本次授权担保金额：预计总额不超过 150,000 万欧元 特别风险提示：海路投资、GDL 存在资产负债率超过 70%的情形，请投资 者注意投资风险。 一、担保情况概述 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒店"、"本公司"或"公 司"）下属全资子公司因实际经营需要向银行贷款或透支等，需本公司提供担保。 本公司董事会在取得股东大会批准后拟授权公司经营管理层操作下列全资子公司 贷款或透支的担保的具体事宜，担保额度授权期限为 20 ...

关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易》 的要求,上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")查阅了锦江国际集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司") 的《金融许可证》、《企业法人营业执照》、《锦江国际集团财务有限责 任公司章程》、《锦江国际集团财务有限责任公司 2024年度风险管理 自我评估报告》等,取得并审阅了财务公司包括资产负债表、损益表、 现金流量表等在内的定期财务报告,对财务公司的经营资质、业务与 风险状况进行了评估,具体情况报告如下: 一、财务公司基本情况 锦江国际集团财务有限责任公司是经原中国银行业监督管理委 员会(现国家金融监督管理总局)批准,在上海市工商行政管理局登 记注册,具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司于 1997年 10 月正式成立,现有注册资金 10 亿元人民币。财务公司的基本情况 如下: 统一社会信用代码:9131010113234784X2 上海锦江国际酒店股份有限公司 金融许可证机构编码: L0036H231000 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 3 月 21 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届监事会第二十次 会议的通知，会议于 2025 年 3 月 31 日下午在花园饭店百合厅召开，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"））和《公司章程》的规定。会 议审议并通过了以下议案： 一、2024 年度监事会报告 证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-013 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、2024 年年度报告及其摘要 公司监事会根据《证券法》相关规定的要求，对董事会编制的公司 2024 年度 报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为： ⑴公司 2024 年年度报告的编制和审议程序，符合法律、法 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-003 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 21 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第三十八 次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 31 日下午在上海以现场会议方式召开，会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合 《中华人民共和国公司法》和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。会议由公司董事长张晓强先生主持，公司监事会 成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议： 一、2024 年度董事会报告的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、2024 年年度报告及摘要的议案 2024 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已 ...