证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-021 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 被担保人：中船海通电子科技（沈阳）有限责任公司（以下简称 "海通电子"）为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"中国海防"或"公司"）并表范围内的全资 子公司。 一、 担保情况概述 近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分 公司签署《保证合同》（24-BZ-01-006），就海通电子融资事宜提供保证， 担保金额人民币 290 万元。 担保金额：公司本次为海通电子提供担保额为人民币 290 万元； 截至本公告披露日，公司为海通电子提供担保金额共计人民币 790 万元。 本次担保不存在反担保。 公司不存在逾期对外担保情况。 公司第九届董事会第二十一次会议、 2022 年年度股东大会审议通 过了《关于 2023 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，同意在 核定的担保额度 ...

中国海防 2023年年度股东大会 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 3 1 | 议案一 | 2023 年度董事会工作报告 3 | | --- | --- | | 议案二 | 2023 年度监事会工作报告 15 | | 议案三 | 2023 年度财务决算报告 21 | | 议案四 | 2023 年度利润分配预案 35 | | 议案五 | 2023 年年度报告全文及摘要 36 | | 议案六 | 2023 年度独立董事述职报告 37 | | 议案七 | 关于 2024 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案 61 | | 议案八 | 关于修订《公司章程》的议案 71 | | 议案九 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 75 | | 议案十 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 85 | | 议案十一 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 86 | | 议案十二 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 87 | 中国海防 2023年年度股东大会 议案一 2023 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号中船大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2024-020 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2024-019 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明会 暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《中国海防关于参加中国船舶集团控股上市公司 2023 年度集体 业绩说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号： 2024-018）。本次业绩说明会已于 2024 年 5 月 30 日按期召开。现将相 关召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司董事长陈远锦先生，董事马晓民先生，独立董事李平先生， 副总经理兼董事会秘书（代行财务总监职责）夏军成先生参加了本次 业绩说明会，针对公司 2023 年及 2024 年第一季度的生产经营和改革 发展情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注 ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2024-018 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明会 暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年5月30日（星期四）下午14:30-17:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 会议问题征集：投资者可于2024年5月29日（星期三）16:00前 通过本公司公开邮箱（zghf600764@163.com）进行会前提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）已于 2024 年 4 月 27 日披露 2023 年年度报告及 2024 年第一 季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 被担保人：中船辽海装备有限责任公司（以下简称"辽海装备"）， 为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简 称"中国海防"或"公司"）并表范围内的全资子公司。 一、 担保情况概述 （一）担保事项基本情况 近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分 公司签署《保证合同》（24-BZ-01-005），就辽海装备融资事宜提供保证， 担保金额人民币 1,000 万元。 证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-017 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 公司第九届董事会第二十一次会议、 2022 年年度股东大会审议通 担保金额：公司本次为辽海装备提供担保额为人民币1,000 万元； 截至本公告披露日，公司为辽海装备提供担保金额共计人民币 18,800 万元。 本次担保不存在反担保。 公司不存在逾期对外担保情况。 过了《关于 2023 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》 ...

公 司 研 究 证券研究报告 ＃industryId＃ 国防军工 ＃investSuggestion＃ 公 司 点 评 报 告 ＃createTime1＃ 2024 年 05 月 15 日 ＃相关报告 relatedReport＃ | --- | --- | |---------------------------------|--------------------------------------| | | | | ＃市场数据 marketData ＃ | | | 日期 | 2024-05-14 | | 收盘价（元） | 20.37 | | 总股本（百万股） | 710.63 | | 流通股本（百万股） | 710.63 | | 净资产（百万元） | | | 总资产（百万元） | 8,073.26 | | | 11,276.23 | | 每股净资产（元） 来源： iFinD | 11.36 ，兴业证券经济与金融研究院整理 | | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------|--------|-------- ...

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2024-016 特此公告。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）间接控股的全资子公司上海杰瑞兆新信息科技有限公司（以 下简称"杰瑞兆新"） 拟通过核心员工持股、公开挂牌引入战略投资 者的方式增资。 前期，杰瑞兆新已与通过上海联合产权交易所以公开挂牌方式引 入的国风投（北京）智造转型升级基金（有限合伙）、连云港兆新智 电投资基金合伙企业（有限合伙）、中船资本控股（天津）有限公司、 国华卫星数据科技有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限公司、 中国互联网投资基金（有限合伙）、江苏杰瑞科技集团有限责任公司七 家投资者以及杰瑞兆新员工持股平台天津杰瑞兆新科创中心（有限合 伙）签署增资协议，具体情况详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《中 国海防关于间接控股子公司增资扩股的进展公告》（公告编号：临 202 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company, indicating a positive outlook for future performance [6]. Core Insights - The company's operations are currently under pressure, with revenue and net profit declining year-on-year. In 2023, revenue was 3.592 billion yuan, down 16.31%, and net profit was 309 million yuan, down 47.23%. The first quarter of 2024 also saw a revenue decline of 17.97% [2][3]. - The defense sector serves as a stabilizing force for the company's development, with defense-related revenue accounting for 64.31% of total revenue in 2023. The underwater acoustic defense business achieved a revenue of 1.3 billion yuan, growing by 3.34% [3]. - Emerging industries are flourishing, with the company focusing on strategic emerging industries such as new information technology, high-end equipment manufacturing, and renewable energy. Notably, the company secured a significant project in smart transportation worth 155 million yuan [4]. Financial Summary - The company's total revenue for 2023 was 3.592 billion yuan, with a projected increase to 4.492 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 25.08% [2]. - The net profit for 2023 was 309 million yuan, with forecasts of 555 million yuan for 2024 and 615 million yuan for 2025, indicating a recovery trend [6]. - The earnings per share (EPS) for 2023 was 0.43 yuan, expected to rise to 0.78 yuan in 2024 and 0.87 yuan in 2025 [2][6].

Audit Committee Responsibilities - The audit committee is responsible for coordinating communication with the accounting firm to ensure timely submission of the audit report [16]. - The audit committee must review the financial statements prepared by the company before the annual audit begins and provide written opinions [10]. - The audit committee is required to submit a summary report of the accounting firm's audit work to the board of directors for the current year and a resolution for the reappointment or replacement of the accounting firm for the next year [11]. - The audit committee should maintain communication with the annual audit accountant and review the financial statements after the preliminary audit opinion is issued [3]. - The audit committee must ensure that any changes in the accounting firm during the annual audit period are justified and properly evaluated [4]. - The financial information and internal control evaluation report must be approved by a majority of the audit committee members before being submitted to the board [18]. - The audit committee is tasked with ensuring compliance with relevant laws and regulations during the preparation and disclosure of the annual report [8]. - The audit committee's evaluation and opinions regarding the accounting firm must be documented and signed by relevant personnel [5]. - The audit committee can provide additional explanations in the annual report if the documents formed are deemed significantly impactful to the company [20]. - The established procedures by the board of directors will be implemented after approval [13].