证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2024-054 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 456 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 397,308,756 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.9094 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长陈远锦先生主持。会议以现场投票与网络 投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 32.80 CNY per share based on a PE valuation of 47 times for 2025 [3][13]. Core Views - The company is positioned as a leader in underwater acoustic electronic defense equipment, benefiting from the modernization and informatization of naval equipment, as well as the long-term strategic development of underwater defense systems [5][6]. - The recovery of downstream demand has led to a significant improvement in the company's performance in Q3 2024, with notable increases in net profit and operating income compared to the previous year [1][6]. - The company is expected to see revenue growth driven by both underwater electronic defense products and non-acoustic business applications, with projected revenues of 40.45 billion CNY, 45.69 billion CNY, and 52.86 billion CNY for 2024, 2025, and 2026 respectively [6][21]. Summary by Sections Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company reported operating income of 1.872 billion CNY, a decrease of 3.49% year-on-year, while net profit attributable to shareholders increased by 21.50% to 149 million CNY [1]. - The gross margin improved by 2.50 percentage points to 35.55%, and the expense ratio decreased by 0.45 percentage points to 26.88% [1][6]. Revenue Projections - The company anticipates revenue growth rates of 12.6%, 12.9%, and 15.7% for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with net profits expected to grow by 11.1%, 44.7%, and 41.7% in the same period [2][6]. Business Segments - Underwater electronic defense products are projected to see revenue growth of 18.53%, 15.93%, and 19.72% from 2024 to 2026, with corresponding gross margins of 30.0%, 32.0%, and 34.0% [6][12]. - Special electronic products are expected to grow by 15.16%, 18.66%, and 20.11% over the same period, maintaining a gross margin around 40% [7][12]. - The electronic information segment is projected to grow at a slower rate of 5.0% annually, with stable gross margins of 20% [7][12]. Valuation - The report suggests a reasonable value of 32.80 CNY per share based on a comparison with similar companies and historical valuation levels, reflecting the company's strong position in the defense equipment sector [13][14].

中国海防 2024年第三次临时股东大会 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 1 中国海防 2024年第三次临时股东大会 目 录 | 议案一 | 2024 年度中期利润分配预案 3 | | --- | --- | | 议案二 关于聘请公司2024 | 年度财务报表及内部控制审计机构的议案 5 | 2 中国海防 2024年第三次临时股东大会 议案一 2024 年度中期利润分配预案 各位股东及股东代表： 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），前三季度实现归属 于公司股东所有者的净利润 149,069,126.96 元，截至 2024 年 9 月 30 日 ， 公 司 合 并 资 产 负 债 表 中 归 属 于 公 司 股 东 所 有 者 权 益 8,115,325,097.18 元，未分配利润 4,191,669,732.27 元。 二〇二四年十一月 根据公司的利润分配原则，既要符合法律、法规的相关规定，并 保持连续性和稳定性，又要重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公 司长远及可持续发展。按照证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》和《公 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-053 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 被担保人：中船辽海装备有限责任公司（以下简称"辽海装备"） 为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简 称"中国海防"或"公司"）并表范围内的全资子公司。 担保金额： 公司本次为辽海装备提供担保额为人民币 2,500 万元；截至本公 告披露日，公司为辽海装备提供担保金额共计人民币 15,500 万 元。 一、 担保情况概述 近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分 公司签署《保证合同》（24-BZ-01-017），就辽海装备融资事宜提供保证， 本次担保不存在反担保。 公司不存在逾期对外担保情况。 担保金额人民币 2,500 万元。 公司第九届董事会第三十次会议、2023 年年度股东大会审议通过了 《关于 2024 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，同意在核定 的担保额度 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号中船大厦 证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2024-052 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 26 日 至 2024 年 11 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

会议召开时间：2024年11月18日(星期一) 下午 15:00 - 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 15 日(星期五) 16:00 前通过邮件形式 （zghf600764@163.com）将需要了解与关注的问题预先提供给公司， 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围 内进行回答。 重要内容提示： 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 18 日下午 15:00 - 16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与 ...

中国海防 简式权益变动报告书 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：中国海防 股票代码：600764 信息披露义务人1：国新投资有限公司 住所/通讯地址：北京市海淀区复兴路12号恩菲科技大厦B座5层558室 信息披露义务人2：中国国有资本风险投资基金股份有限公司 住所/通讯地址：北京市海淀区复兴路12号恩菲科技大厦B座6层 信息披露义务人3：国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙） 住所/通讯地址：广州市南沙区丰泽西路华梦街1号2104房 股份变动性质：因信息披露义务人构成一致行动关系导致持有的权益比例合计增加 （不涉及向市场增持股份，亦不涉及向市场减持股份） 签署日期：二〇二四年十一月四日 中国海防 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 中国海防 简式权益变动报告书 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法（2020年修正）》（以 下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第15号 ...

重要内容提示： 股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2024-050 一、本次权益变动情况 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 信息披露义务人 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 法定代表人 黄杰 设立日期 2016年8月8日 注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金 小镇对冲基金中心504 公司注册资本 10,200,000万元 企业性质 股份有限公司 经营范围 受托管理产业投资基金、创业投资基金、股权投资基 金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资 金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务） ；对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业 上市咨询业务（不得从事证券投资活动；不得以公开 方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金 管理业务）；投资咨询（不含限制项目）；股权投资 ；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个 人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业 提供创业管理 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [1] Core Views - The company reported a stable growth in net profit attributable to shareholders, with a significant improvement in performance in the third quarter of 2024 [2][3] - Revenue for the first three quarters of 2024 was 1.872 billion yuan, a year-on-year decrease of 3.49%, while net profit attributable to shareholders was 149 million yuan, an increase of 21.50% year-on-year [2] - The third quarter saw a notable recovery, with revenue increasing by 22.18% year-on-year to 714 million yuan, supported by stable sales margins and growth in the electronic defense equipment sector due to sustained national defense investments [2][3] Summary by Sections Revenue and Profitability - The company achieved total revenue of 3.592 billion yuan in 2023, with projections of 3.895 billion yuan in 2024, reflecting an 8.46% year-on-year growth [3][10] - The net profit attributable to shareholders is forecasted to be 320 million yuan in 2024, with a growth rate of 3.65% [3][10] Financial Health - As of the third quarter of 2024, total assets reached 11.723 billion yuan, a year-on-year increase of 6.04%, with current assets growing by 5.17% [3] - The total liabilities stood at 3.336 billion yuan, with a debt-to-asset ratio of 28.46%, indicating a solid financial structure [3][7] Future Outlook - The company is expected to maintain a positive trajectory with net profit forecasts of 320 million yuan, 437 million yuan, and 536 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, corresponding to P/E ratios of 69, 51, and 42 [3][10]

重要内容提示： 关于 2024 年度中期利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、利润分配预案内容 股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2024-048 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审 议。 （二）监事会意见 2024 年 10 月 29 日，公司召开第九届监事会第二十五次会议， 审议并一致通过了《公司 2024 年度中期利润分配预案》。监事会认 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），前三季度实现归 属于公司股东所有者的净利润 149,069,126.96 元，截至 2024 年 9 月 30 日 ， 公 司 合 并资 产 负 债 表 中 归属 于 公 司 股 东 所有 者 权 益 8,115,325,097.18 元，未分配利润 4,191,669,732.27 元。 为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 每股派发现金红利 0.07 元（含税）。 本次利润分配以实施权益 ...