招商证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航重机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，招商证券股份有限公司、中航证券有限公司 （以下简称"保荐机构"）对中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"公 司"）2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年非公开发行股份 2019 年 2 月 15 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。2019 年 8 月 16 日，公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2019 年 10 月 16 日，中 国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2019]1851 号），核准公司非公开发行股票并上 ...

中航重机股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 29-00002 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 29-00002 号 中航重机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 航重机股份有限公司（以下简称中航重机）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 ...

2024 年度独立董事述职报告 王雄元 各位董事： 2024 年，本人严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，克 服困难，兢兢业业，尽职尽责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董 事的权利，认真地履行了独立董事的职责，出席了公司 2024 年的相 关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将 2024 年度工作 情况报告如下： 王雄元，男，1972 年 9 月生，1994 年 7 月本科毕业于中南财 经政法大学会计学专业，后于 1999 年 7 月取得中南财经政法大学 会计学硕士学位，2008 年 12 月中山大学管理学院会计学博士学位。 1994 年 7 月参加工作，曾任襄樊财税贸易学校会计学助理讲师。现 任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师；湖北鼎龙控股股份 有限公司、中航重机独立董事；锦州银行独立非执行董事。 本人及其直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一） 参加董事会、股东大会情况 2024年度，公司共计召开了11次董事会，5次股东大会,其中：4 次临时股东大会，1次定 ...

2024 年度独立董事述职报告 王立平 各位董事： 2024 年，本人严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，克 服困难，兢兢业业，尽职尽责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董 事的权利，认真地履行了独立董事的职责，出席了公司 2024 年的相 关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将 2024 年度工作 情况报告如下： 一、本人基本情况 王立平，男，1967 年 7 月生，1990 年 7 月本科毕业于吉林工 业大学计算机专业，后于 1997 年 6 月取得吉林工业大学机械工程 专业博士学位。1990 年 8 月参加工作，曾任吉林大学计算机专业讲 师，华中科技大学机械专业博士后，清华大学机械专业教授。现任中 航重机独立董事。 本人及其直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一） 参加董事会、股东大会情况 2024年度，公司共计召开了11次董事会，5次股东大会,其中：4 次临时股东大会，1次定期股东大会。本人认真参加了公司的董事会 和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。2024年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本期业绩预告适用于净利润下滑超50%的情形。 ● 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度归属于上市公司股东的净利润预计为6.40亿 元，较2023年同比下降52.19%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至2024年12月31日。 （二）业绩预告情况 经公司财务部门测算，2024年净利润预计约为7.64亿元，较上年同期预计下降48.03%。2024年归属上市 公司股东的净利润预计约为6.40亿元，较上年同期预计下降52.19%。 二、上年同期业绩情况 （一）归属于上市公司股东的净利润：133,817.59万元（安吉并表追溯调整后）。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：128,911.06万元（安吉并表追溯调整后）。 （三）营业收入：1,157,649.38万元（安吉并表追溯调整后）。 三、本期业绩预告的主要原因 2024年度，公司对会计师事务所进行正常变更，同时因新增并表企业的审计范围调整，审计机构 ...

Financial Performance - The estimated net profit for 2024 is approximately 640 million yuan, representing a decline of 52.19% compared to the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately 1.338 billion yuan[3] - The operating revenue for 2023 was approximately 1.157 billion yuan[3] - The earnings per share for 2023 was 0.91 yuan[3] Audit and Forecasting Issues - The company plans to enhance management and improve communication with auditing firms to avoid similar forecasting issues in the future[7] - The decline in net profit is attributed to changes in the audit environment and increased inventory impairment provisions[5] - The company did not disclose the performance forecast within the statutory period due to the assessment not meeting the disclosure standards[5] - The company has undergone a normal change in its auditing firm, affecting the data collection and accounting processes[5] - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and subject to change upon the release of the audited annual report[7] - There are no other significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[6]

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-009 中航重机股份有限公司 关于同一控制下股东非公开协议转让公司股份完成 过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 的提示性公告》（2025-005）。公司实际控制人中航工业与公司股东中航产融共 同签署了《资产转让协议》。中航产融拟将其所持有的公司 75,563,636 股股份 （占公司股份总数的 4.80%）转让给中航工业。 公司已于 2025 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》等媒体 上披露了《关于 5%以上股东权益变动的提示性公告》（2025-007）。公司向特定 对象发行股票导致股本结构发生变化，总股本由 1,481,772,264 股增加至 1,575,492,153 股。中航产融在向特定对象发行股票前后持有公司股份数量均为 75,563,636 股，持有公司股份的比例由权益变动前的 5.10%稀释至 4.80%。 二、公司股权过户登记完成情况 2025 年 3 月 19 日，公司收到 ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the defense and military industry [1] Core Insights - The defense sector has shown an upward trend, with significant increases in indices, particularly a 7.44% rise in the national defense and military index, outperforming the broader market by 5.88 percentage points [4][9] - The report emphasizes that the intensification of great power competition is a long-term trend, leading to increased defense spending and a positive long-term outlook for the military industry [10][11] Summary by Sections Market Review - The national defense and military index rose by 7.44% from March 3 to March 7, outperforming the Shanghai Composite Index, which increased by 1.56% [15][16] - The CSI National Defense Index performed the best among military indices, with an 8.98% increase [17][18] - The report highlights strong performances in the national defense information technology and materials processing sectors [19][21] Major News in the Military Industry - President Xi Jinping emphasized the importance of completing the military's "14th Five-Year Plan" during a meeting with military representatives, which is crucial for achieving the centenary goals of the military [26] - SpaceX's eighth test flight of the "Starship" faced setbacks, and Russia conducted strikes on Ukrainian energy facilities, indicating ongoing geopolitical tensions [28] Investment Focus - Key investment areas identified include: 1. Assembly: AVIC Shenyang Aircraft Corporation 2. Components: AVIC Optoelectronics, Aerospace Electrical Equipment 3. Subsystems: AVIC Onboard, North Navigation 4. Materials and Processing: Fushun Special Steel, AVIC Heavy Machinery, Philit, Tunan Co., Huayin Technology, and Plit [11][12]

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-008 签字项目合伙人黎程女士，2012 年开始从事上市公司审计工作，于 2009 年 成为注册会计师，2013 年开始在大信会计师事务所专职执业，近三年签署 2 家 上市公司年报及内控审计业务。 中航重机股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 公司于近日接到大信会计师事务所的通知，由于内部工作调整，大信会计师 事务所委派黎程女士接替丁亭亭先生作为公司 2024 年度审计项目签字项目合伙 人，继续完成公司 2024 年度审计相关工作。 本次变更后，公司 2024 年度审计项目的签字注册会计师为黎程女士、郭悦 女士。 二、变更签字项目合伙人信息 1 （一）基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第七 届董事会第九次会议，于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于聘请 202 ...

中航证券有限公司 招商证券股份有限公司 关于 中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 二〇二五年一月 3-2-1 中航重机向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）和中航证券有限公司（以下 简称"中航证券"）接受中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机""公司"或"发 行人"）的委托，担任中航重机 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的联合保荐机构（以下简称"保荐机构"），罗爽和刘昭、杨跃和毛军分 别作为招商证券、中航证券具体负责推荐的保荐代表人，为中航重机本次向特定 对象发行股票并上市出具上市保荐书。 保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （简称"《证券发行注册办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核 规则》（下称"《上市审核规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、 ...