证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-077 中航重机股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 表决结果：通过。 二、审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》 经审议，董事会同意聘请大信会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2024 年 度审计机构。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《中航重机2024年第三季度报告》 该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议于 2024年10月28日以现场方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名，董事 现场出席8名，董事褚林塘委托董事张育松参加会议。公司监事、高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

中航重机股份有限公司投资者关系管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者、潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司 法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据 中华人民共和国 公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司投资者关系管理工作指引》、 上 海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）及 上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规、规 范性文件和 公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自 ...

会议审议通过了如下决议： 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-078 中航重机股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议于 2024年10月28日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 中航重机股份有限公司监事会 一、审议通过了《中航重机2024年第三季度报告》 经审议，监事会发表如下审核意见：（1）2024年第三季度报告的编制和审 议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；（2）2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2024年前三季度经 营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与2024年第三季度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意《中航重机 2024年第三季度报告》的内 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-080 中航重机股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 9 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部 1 号楼 5 层公司会 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-079 中航重机股份有限公司 关于变更会计师事务所暨聘任2024年度审计机构的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司原聘任的 年报审计机构大华会计师事务所，因承接上市公司金通灵科技集团股份有限 公司年报审计业务，于 2024 年 5 月 10 日被中国证监会江苏监管局行政处 罚，大华会计师事务所被暂停从事证券服务业务 6 个月（2024 年 5 月 10 日 起至 2024 年 11 月 9 日止），为保证年报审计的正常进行，公司拟聘任大信 会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙) （以 下简 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-076 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理张正原因工作变 动，于2024年10月21日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司副总经理职 务。张正原同志的辞职不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 张正原同志在担任公司副总经理期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司 规范运作和改革发展发挥了重要作用。公司董事会对张正原同志任职期间作出 的突出贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 中航重机股份有限公司 关于张正原副总经理辞职的公告 中航重机股份有限公司董事会 2024 年 10 月 21 日 1 ...

关于中航重机股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核中心意见落实函的回复 大信备字[2024]第 29-00006 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 关于中航重机股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核中心意见落实函有关财务事项的回复 关于中航重机股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核中心意见落实函的回复 大信备字[2024]第 29-00006 号 上海证券交易所; 贵所《关于中航重机股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实 函》(上证上审(再融资)(2024)217号)(以下简称"审核中心落实函")已收悉。 作为中航重机股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")的审计机构,大信会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们")就审核中心落实函提及的要求会 计师核查的问题进行了审慎核查,现将核查情况具体说明如下。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黒体(加粗) | 审核中心落实函所列问题 | | 宋体(不加粗) | 对审核中心落实函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-074 中航重机股份有限公司 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 关于收到并回复上海证券交易所 《关于中航重机股份有限公司向特定对象发行股票 的审核中心意见落实函》的提示性公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司董事会 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13日收到上海证 券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于中航重机股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2024〕217号）（以 下简称"《审核中心落实函》"），上交所对公司向特定对象发行股票申请文件 进行了审核，发出《审核中心落实函》要求公司落实相关事项。 2024 年 10 月 15 日 1 公司收到《审核中心落实函》后，会同中介机构结合公司情况按照相关要求 对《审核中心落实函》中的问题进行了认真研究及逐项落实，并对有关问题进行 了回复，具体回复内容详见公 ...

证券简称：中航重机 证券代码：600765 关于中航重机股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核中心意见落实函的回复 联合保荐机构（主承销商） 二〇二四年十月 中航重机向特定对象发行股票申请文件 审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 9 月 13 日出具的《关于中航重机股份有限公司向特定对象发 行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2024〕217 号）（以下简 称"审核中心落实函"）已收悉。中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机""发 行人""公司"）与联合保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）、 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"）、大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核 中心落实函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《中航重机股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 审核中心落实函所列问题 | ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-075 中航重机股份有限公司董事会 2024 年 10 月 15 日 1 截至本公告披露日，公司持有上大股份 50,000,000 股股份，占其首次公开发 行前总股本的 17.93%，占其发行后股份总数的 13.45%。公司持有的上大股份前 述股份自其上市之日起 12 个月内不得转让。 根据企业会计准则相关规定，公司将所持有的上大股份股权按照"长期股权 投资"科目列报，并对其采用"权益法"进行核算。上大股份上市后，公司对其 会计核算方法不会发生改变，其股价波动对公司当期损益不会产生影响。敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 中航重机股份有限公司 关于参股公司首次公开发行股票并在创业板 上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司中航上大高温合金材 料股份有限公司（以下简称"上大股份"）于2024年10月15日发布了《首次公开 发行股票并在创业板上市之上市公告书》，具体内容详见深圳 ...