北京市嘉源律师事务所关于 中航重机股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 я e liter : Pr IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中航重机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-230 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航重机股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,根据现行有效的《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称 "法律法规"）以及《中航重机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定,指派本所律师对公司2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会, ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-023 中航重机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 468,350,628 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.6122 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 28 人，代表股份 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部 1 号楼 5 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 468,350,628 股，占公司有表决权 ...

[Table_Page] 公告点评|国防军工 证券研究报告 [中Table_航Title] 重机（600765.SH） [公Tab司le_I评nves级t] 增持 当前价格 16.24元 Q1 业绩预告超预期，外贸等新增长点景气高 合理价值 27.37元 前次评级 增持 [ 核Tabl 心e_Su 观mm 点ary] ： 报告日期 2024-04-09 ⚫ 事件：公司公告24年Q1业绩预告，预计Q1实现营收26.48亿元， [相Tab对le_P市icQ场uote表] 现 同比增长13%左右；实现归母净利润3.19亿元，同比增长18%左右。 ⚫ 点评：预计Q1营收稳健增长，盈利能力保持稳定、环比23Q4提升， 10% -2% 新增长点如外贸市场表现较为亮眼。营收端，据公司公告，24Q1预计 04/23 06/23 08/23 10/23 12/23 02/24 04/24 -14% 实现营收同比23Q1、环比23Q4分别增长13%、1%，主要系市场需 -26% 求稳步提升生产任务饱满：公司持续推进主力军工程，高端装备市场占 -38% 有率稳步提升，商用飞机和外贸业务需求转旺，增长加速；募投项目实 -50% 中航 ...

一季度喜迎开门红，双流水专项&一体化降本步入收获期 中航重机(600765.SH)/国防 证券研究报告/公司点评 2024年4月10日 军工 [评Ta级ble：_T买itle入] （维持） [公Ta司ble盈_F利in预anc测e]及 估值 市场价格：16.24 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 10,570 10,577 11,845 13,802 15,450 分析师：陈鼎如 增长率yoy% 20% 0% 12% 17% 12% 执业证书编号：S0740521080001 净利润（百万元） 1,202 1,329 1,606 1,881 2,185 Email：chendr01@zts.com.cn 增长率yoy% 35% 11% 21% 17% 16% 每股收益（元） 0.81 0.90 1.08 1.27 1.47 每股现金流量 0.52 0.40 0.88 2.55 0.24 分析师：马梦泽 净资产收益率 11% 11% 12% 12% 13% 执业证书编号：S0740523060003 P/E 20.0 18.1 15.0 12.8 11.0 P ...

[Table_Title] 证券研究报告 中航重机：2024Q1 开门红，军民需求两旺、强者恒强 公司研究 [Table_ReportDate] 2024年04月10日 [Table_ReportType] 公司点评报告 [T事ab件le： 4月8日，中航重机发布2024Q1业绩预告，归母净利润预增18%： [中Ta航bl重e_机Sto(c6k0A0n7dR6a5n)k ] 1）公司预计2024Q1实现营业收入26.48亿元（+13%）；归母净利润3.19 亿元（+18%）；扣非净利润2.9亿元（+8%）。2）2024Q1公司产品规模不 断扩大，外贸增长强劲：收入2.64亿元（+96.42%），环比增长25.89%。 投资评级 买入 点评： 上次评级 买入 高成长、低估值的航空锻造龙头，随着高端产能陆续释放，2024 年公司成 长有望再次全面提速。我们认为，2023 年是公司战略转型、践行高质量发 张润毅 军工行业首席分析师 展的一年，2024 年有望开启新一轮高成长，重申“买入”评级。市场可能 执业编号：S1500520050003 担心公司受军工行业景气波动影响，但我们认为，1）2024年随着人事变动 等 ...

业绩简评 2024 年 4月 8日公司发布2024 年一季度业绩预告，一季度预计实 现营收26.5 亿（同比+13.1%），实现归母3.2亿（同比+17.9%）。 经营分析 公司持续推进主力军工程，高端装备市场占有率稳步提升，商用 飞机和外贸业务增长加速，其中外贸业务增长强劲，实现收入2.64 亿元（同比+96.4%，环比+25.9%）。公司募投产能稳步落地，赛道 高景气下为营业收入提升提供有力支撑。 公司材料集采加强、精益生产项目推进、技术和管理创新发力、 材料循环利用，降本增效取得实效，盈利能力得到提升，彰显航 空锻造龙头业绩增长潜力。 公司24 年营收目标119 亿，同比+12.5%；利润总额目标 18.6 亿， 人民币(元) 成交金额(百万元) 同比+15.9%。公司股权激励解锁条件为 24-27 年营收复合增速 31.00 1,400 12%，营业利润率15.6%、16.0%、16.4%、16.8%，在一季度业绩稳 28.00 1,200 1,000 健增长基础上全年业绩增长可期。 25.00 800 公司持续推进业务纵向延伸，上游延伸高温合金、钛合金材料回 22.00 600 19.00 收业务， ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 04月 08日 中航重机（600765.SH） 贯彻创新驱动战略，深化协同研发布局 财务指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 增持（维持评级） 营业收入（百万元） 10,570 10,577 12,809 15,307 17,924 股票信息 增长率yoy（%） 20.2 0.1 21.1 19.5 17.1 归母净利润（百万元） 1,200 1,329 1,616 1,953 2,330 行业 国防军工 增长率yoy（%） 34.8 10.7 21.7 20.8 19.3 2024年4月3日收盘价（元） 14.83 ROE（%） 12.3 11.4 12.8 13.5 14.3 总市值（百万元） 21,971.32 EPS最新摊薄（元） 0.81 0.90 1.09 1.32 1.57 流通市值（百万元） 21,780.50 P/E（倍） 19.2 17.3 14.2 11.8 9.9 总股本（百万股） 1,481.55 P/B（倍） 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 流通股本（百万股） 1,468.68 资料来源：公司财报，长 ...

中航重机 2023 年年度股东大会会议文件 中航重机股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 文 件 | 中航重机股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 年年度报告摘要 | 2023 年年度报告及 2023 | 5 | | 2023 | 年度董事会工作报告 | 6 | | 2023 | 年度监事会工作报告 | 29 | | 2023 | 年独立董事述职报告 | 39 | | 报告 | 2023 年度 ESG | 40 | | 2024 | 年度经营计划 | 41 | | 年度财务预算报告 | 2023 年度财务决算报告和 2024 | 47 | | 2024 年日常关联交易预计情况 .. | 关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 | 55 | | | 关于 2023 年度利润分配的预案 | 58 | | 关于支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计费用的议案 | | 59 | | 关于前次募集资金使用情况的专项报告 | | 60 | | 关于修订《中航重机股份有限公司章程》的议案 | | 61 | 中航重机 202 ...

王立平 2023 年，本人王立平作为中航重机股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，任职期间依据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定， 尽职尽责、勤勉地行使公司及全体股东所赋予独立董事的权利，认真 地履行了独立董事的职责，出席了公司 2023 年的相关会议，对董事 会的相关议案发表了独立意见。现将 2023 年度工作情况报告如下： 中航重机 2023 年度独立董事述职报告 一、本人的基本情况 王立平，男，1967 年 7 月生，1990 年 7 月本科毕业于吉林工 业大学计算机专业，后于 1997 年 6 月取得吉林工业大学机械工程 专业博士学位。1990 年 8 月参加工作，曾任吉林大学计算机专业讲 师，华中科技大学机械专业博士后，清华大学机械专业副教授。现任 清华大学机械专业教授，中航重机独立董事。报告期内，本人具备《上 市公司独立董事管理办法》等规定所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 战略投资与 ESG 专门委员会 2023 年共召开 5 次会议，本人均亲 二、独立董事年度履职概况 （一） 参加董事会、股东大会情况 2023年度，公 ...

中航重机 2023 年度独立董事述职报告 曹斌 2023 年，本人曹斌作为中航重机股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，任职期间依据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定， 尽职尽责、勤勉地行使公司及全体股东所赋予独立董事的权利，认真 地履行了独立董事的职责，出席了公司 2023 年的相关会议，对董事 会的相关议案发表了独立意见。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、本人的基本情况 曹斌，男，1963 年 3 月生，1985 年 7 月本科毕业于中国人民 大学经济学专业，后于 2000 年 7 月取得湘潭大学法学硕士学位， 2002 年 7 月取得中南大学管理学博士学位。1985 年 9 月参加工 作，曾任中国冶金进出口总公司湖南分公司业务经理，香港闽湘国际 贸易货运公司副总经理，湖南长沙天英贸易公司董事长兼总经理，珠 海有色鑫光集团股份有限公司独立董事。现任北京市京伦律师事务所 主任、中航重机独立董事。报告期内，本人具备《上市公司独立董事 管理办法》等规定所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） 参加董事 ...