中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第 七届董事会第十一次临时会议（以下简称"本次会议"）。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《中航重机股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《中航重机股份有限公司独立董事制度》等相关规定，在仔细审 阅公司董事会提交的相关议案，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进 行询问的基础上，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场， 谨就本次会议审议的《关于向 A 股限制性股票激励计划（第二期）激励对象首 次授予限制性股票的议案》，发表独立意见如下： 3．公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票 激励计划规定的授予条件已成熟。 4．公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 中航重机股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见 1．根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性股 票激励计划的授予日为 2023 年 ...

1、获授限制性股票的330名激励对象均为公司2023年第三次临时股东大会审 议通过的《中航重机A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》（以下 简称"激励计划"）中确定的首次激励对象人员，不在《管理办法》第八条所述 不得成为对象的情形。 2、首次激励对象符合《管理小法》等有关法律、法规、规章、规范性文件 规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励 计划首次激励对象的主体资格合法、有效。 中航重机股份有限公司 监事会对第七届监事会第六次临时会议 相关事项的核查意见 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上 市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《国务院国 有资产监督管理委员会、财政部关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有 关问题的通知》（以下简称"《通知》"）等法律、法规和规范性文件及《中航重机 股份有限公司章程》的有关规定，对第七届监事会第六次临时会议相关事项 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-089 中航重机股份有限公司 第七届董事会第十一次临时会议决议公告 经审议，董事会认为，本期激励计划首次授予条件已经满足，首次授予的授 予日、授予对象、授予数量和授予价格符合《管理办法》和《激励计划（第二期） （草案修订稿）》的相关规定，董事会同意向 A 股限制性股票激励计划（第二 期）激励对象首次授予限制性股票。公司独立董事对本议案发表了一致同意的独 立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次临时会 议于2023年12月22日以通讯方式在中航重机股份有限公司会议室召开。会议由董 事长冉兴主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于向A股限制性股票激励计划（第二期）激励对象首次 授予限制性股票的议案》 表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，董事冉 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 限制性股票激励计划（第二期）首次授予事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 E : 3 P LAW OFFICE 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中航重机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 限制性股票激励计划（第二期）首次授予事项的 法律意见书 嘉源(2023)-05-434 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《国有控股 上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《国务院国有资产监督管理委员会、 财政部关于规范国有上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 及《中航重机股份有限公司章程》等有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简 称"本所")接受中航重机股份有限公司(以下简称"中航重机"或"公司") ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-090 中航重机股份有限公司 第七届监事会第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次临时会议 于2023年12月22日以通讯方式在中航重机股份有限公司会议室召开。会议由监事 会主席刘强主持，应到监事3名，实到监事3名。公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 经审议，监事会认为，本期激励计划首次授予条件已经满足，首次授予的授 予日、授予对象、授予数量和授予价格符合《管理办法》和《激励计划（第二期） （草案修订稿）》的相关规定，监事会同意向 A 股限制性股票激励计划（第二 期）激励对象首次授予限制性股票。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果：通过。 特此公告 中航重机股份有限公司监事会 2023 年 12 月 22 日 1 一、审议通过了《关于向A股限制性股票激励计划（第二 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-088 中航重机股份有限公司 关于向A股限制性股票激励计划（第二期）激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 务）人员及子公司高级管理人员和技术、管理、营销、技能核心骨干为本次激 励方案的激励对象，合计 330 人。授予的限制性股票在各激励对象间的分配情 况如下表所示： 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）A股限制性股票激励计划 （第二期）（以下简称"激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成熟， 根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，公司于2023年12月22日召开了第 七届董事会第十一次临时会议和第七届监事会第六次临时会议，审议通过了 《关于向公司A股限制性股票激励计划（第二期）激励首次对象授予限制性股 票的议案》，确定限制性股票的首次授予日为2023年12月22日，授予价格为 13.23元/股。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划简述 （一）限制性股票的来源 本激励计划的股票来源为中航重机向激励 ...

北京市嘉源律师事务所关于 中航重机股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 옥 所 E SREUT E S Fi JIA YUAN LAW OFFICES 关于中航重机股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-911 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航重机股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》") 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中航重机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 指派本所律师对公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公 司提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在 前述审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为 出具本法律意见书所 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-087 中航重机股份有限公司 关于限制性股票激励计划（第二期）内幕知情人买 卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第七 届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于<中航重机股 份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）等相关议案；于2023年11月28日召开第七届董事 会第九次临时会议、第七届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于<中航重 机股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期） （草案修订稿） >及其摘 要的议案》等相关议案；并分别于2023年10月30日、2023年11月29日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-086 中航重机股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 252 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 603,202,334 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.9770 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 252 人，代表股份 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市双龙经济航空港区机场路多彩航空 总部 1 号楼 5 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 603,202,334 股，占公 ...

王雄元 一、关于中航重机拟通过2018年非公开发行募集资金向子公司增资的独立 意见 公司本次使用募集资金对子公司进行增资,未改变募集资金的投向及用途, 符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 因此，我们同意《中航重机关于通过 2018 年非公开发行募集资金向子公司 增资的议案》。 中航重机股份有限公司独立董事关于 (以下无正文) 第七届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见 (本页无正文，系《中航重机股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十次 临时会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 中航重机股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 13 日召开了第 七届董事会第十次临时会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")《中航重机股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《中航重机股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定,在仔细审阅公司董事会提交 ...