新余钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月 1 会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章 程和股东大会议事规则的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司董秘室负责。 二、出席本次大会的对象为股权登记日（2025 年 3 月 11 日）在册的 股东；现场登记时间为 2025 年 3 月 13 日。 三、出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会 议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以 便验证入场。 四、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序， 依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 五、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要 求发言，需向大会秘书处(董秘室)登记。发言顺序根据持股数量的多少和 登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不 超过五分钟。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持 有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股 份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-010 公司将持续关注市场情况，在确保资金安全及流动性的前提下， 合理规划闲置资金的使用。本次终止事项不构成违约，不会影响公司 正常经营及资金安全，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 新余钢铁股份有限公司董事会 2025 年 2 月 22 日，公司对外披露《新余钢铁股份有限公司关于 使用闲置资金购买理财产品暨关联交易的公告》，计划使用自有闲置 资金向关联方华宝信托有限责任公司（以下简称"华宝信托"）购买 理财产品，理财额度最高不超过人民币 4 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月。 由于公司计划向关联方购买的理财产品额度不足，公司对资金使 用计划进行调整，决定终止向关联方购买理财产品计划。 2025 年 2 月 27 日 新余钢铁股份有限公司 关于调整向关联方购买理财产品计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

三、本次摘牌对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2024 年 12 月 31 日，公司召开第十届董事会第四次会议、第十 届监事会第四次会议，审议通过了《关于下属子公司收购股权项目的 议案》，同意由新钢股份下属全资子公司新钢环科通过公开竞价摘牌 方式参与收购新余环保 51%股权。（具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告 （公告编号：2024-047）） 二、公开竞拍结果 新钢环科作为唯一竞标方被确认为标的产权的受让方，受让价格 为人民币 15100.00 万元，交易双方于近日签署了《产权交易合同》， 并完成了股权转让款支付。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-013 新余钢铁股份有限公司 关于下属子公司通过公开摘牌方式收购新余环保51% 股权的进展公告 本次收购完成后，新钢股份和新钢环科将持有新余环保85%股权， 新余环保将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次股权 收不 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 27 日 附件：监事候选人简历 吴小金：女，1986 年 12 月出生，中共党员，本科学历，2010 年至 2022 年，历任新钢中心医院团委副书记、医院办公室主任；2023 年至 2024 年，历任新钢股份党委宣传部副部长、后勤文旅事业部党委副书记、纪委 书记、工会主席。现任公司后勤事业部党委副书记、纪委书记、工会主席。 2025 年 2 月 26 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份" 或"公司"）召开了第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司监 事调整的议案》。因工作调整，方炜先生不再担任公司监事职务。经公司 控股股东新钢集团推荐，吴小金女士（简历附后）为公司第十届监事会监 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。 吴小金女士不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不 得担任公司监事的情形，任职资格合法。 方炜先生在任职期间，始终恪 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-012 新余钢铁股份有限公司 关于2024年度日常性关联交易执行情况暨2025年度 关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 0 票弃权。 2025 年 2 月 26 日，公司第十届董事会第六次会议和第十届监事会第 六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易执行情况暨 2025 年度关联交易预计情况的议案》，其中关联董事回避表决。本议案尚需提 交 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。 （二）2024 年日常关联交易预计与执行情况 重要内容提示： 该事项需提交公司股东大会审议。 公司日常性关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易， 不损害交易双方的利益，不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 本预案已经董事会审计委员会和关联交易委员会审议通过，公司对 2024 年度日常关联交易实施情况进行了检查，并结合当前实际情况对 2025 年度 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2025-014 新余钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日 至 2025 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:3 ...

监事会认为：公司与关联方的日常性关联交易符合相关法律法规及公 司管理制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，不存 在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，且对公司独立性 没有影响。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-009 新余钢铁股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 26 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第六次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以传 真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事 会主席主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，公司部分高级管 理人员列席会议。会议召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况暨 2025 年度关联交易预计情况的议案》 因工作调整，方炜 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-008 新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 2 月 26 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第六次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以电 子邮件方式送达，会议以现场结合视频方式召开。会议由公司董事长刘建 荣先生主持，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人；公司监 事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开方式符合有关 法律法规和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024年度日常性关联交易执行情况暨 2025 年度关联交易预计情况的议案》 同意公司与关联方进行的日常性关联交易事项，同意将本议案提交公 司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据业务开展需要，在 预计的年度日常关联交易范围内，签订有关协议及合同。 关联董事刘建荣、刘 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-007 新余钢铁股份有限公司 关于聘任副总经理和董事会秘书的公告 在肖勇先生取得董事会秘书任职资格证书前，公司董事长刘建荣先生 仍代行董事会秘书职责；待肖勇先生取得董事会秘书任职资格证书后，聘 任正式生效。聘任生效后，公司董事长刘建荣先生将不再代行董事会秘书 职责。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会提名委员会对胡静先生和肖勇先生的任职资格进行了核 查，认为胡静先生和肖勇先生的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任 所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中 规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 2025 年 2 月 21 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份" 或"公司"）召开了第十届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于聘 任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体内 容如下： 特此公告。 一、聘任公司副总经理 经公司总经理廖鹏先生提名，公司董事会提名委员会审查， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟使用自有闲置资金向关联方华宝信托有限责任公司（以 下简称"华宝信托"）购买理财产品。理财额度最高不超过人民币 4 亿元， 单笔理财期限不超过 12 个月。有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述有效期和额度内，资金可循环使用。 本次向关联方购买理财产品，构成关联交易，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法 律障碍。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-006 新余钢铁股份有限公司关于使用闲置资金购买 理财产品暨关联交易的公告 鉴于华宝信托为公司控股股东新钢集团的控股股东中国宝武钢铁集 团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定 ，华宝信托为公司的关联法人，公司向华宝信托购买理财产品事项构成关 联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 本次交易已经 ...