鲁银投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 27 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：临 2023-041 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 20 日(星期三)至 09 月 26 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 luyin784@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况 ...

二Ｏ二三年九月二十五日 | | | | 一、会议议程………………………………………………………1 | | --- | | 二、关于修订《公司章程》的议案………………………………2 | 会议议程 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 二、会议时间： 文 件 现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日下午 14：30。 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况 (二) 审议议案 1.《关于修订<公司章程>的议案》。 (三) 推举监票人和计票人 (四) 投票表决 (五) 宣布表决结果 (六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书 (七) 宣读会议决议 三、现场会议地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广 场3号楼25层第二会议室 四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生 五、现场会议议程： ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2023-040 鲁银投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 层第二会议 室 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 25 日 至 2023 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2023-039 鲁银投资集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 第一百零一条：公司党委发挥领导 作用，把方向、管大局、保落实，依照 规定讨论和决定公司重大事项。重大经 营管理事项须经党委前置研究讨论后， 再由董事会按照职权和规定程序作出 决定。主要职责是: 结合公司实际，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，相 关的修订方案已经公司十一届董事会第三次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议。具体内容如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 第五条：公司住所：济南市高新区 | 第五条：公司住所：济南市高新区 | | 舜华路2000号舜泰广场2号楼19层 | 旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层 | | 邮政编码：250101 | 邮政编码：250100 | | 添加 | 第十二条：根据《党章》规定，设 | | 立中国共产党的组织，开展党的活动， | | | 建立党的工作机构，配齐配 ...

鲁银投资集团股份有限公司 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2023-038 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 2．审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （详见公司临 2023-040 号公告） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 第三次会议通知于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件方式向各位董事发出， 会议于 2023 年 9 月 8 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人，实际 参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 1．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。（详见公司临 2023-039 号公告） 鲁银投资集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 ...

鲁 银 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 (2023年9月修订) 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党的组织 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以 下简称《党章》）、《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》、《关于进 一步推进国有企业贯彻落实"三重一大"决策制度的意见》和其他有关规定，制订本章程。 第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）， 经山东省体改委（鲁体改生字[1993]第110号）文件批准,以定向募集方式设立，经国家工 商局核准，在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执 ...

众成清泰律师事务所 JOINTIDE LAW FIRM 关于鲁银投资集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 山东众成清泰(济南)律师事务所 二〇二三年九月 全国优秀律师事务所 A A成清泰律师事务所 山东众成清泰(济南)律师事务所关干 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致:鲁银投资集团股份有限公司 山东众成清泰(济南)律师事务所(以下称"本所")接受鲁银投 资集团股份有限公司(以下称"公司")的委托,指派本所马士彬律师、 刘馨律师列席了公司于 2023年 9 月 4 日在济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3号楼 25 层第二会议室召开的公司 2023年第二次临 时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件及《鲁银投资集团股 份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的规定,就本次股东 大会的召开程序、出席股东大会的股东资格、股东大会表决结果等事 宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东 大会的文件,查阅相关公告,同时听取了公司就有关事实的陈述和说 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2023-037 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 242,911,149 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.9520 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及公司《股东大会议事规则》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 层第二会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

鲁银投资集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 文 件 二Ｏ二三年九月四日 目 录 一、会议议程 ………………………………………………………1 二、关于拟出售部分中节能万润股份有限公司股票的议案……2 会议议程 一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 二、会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日下午 14：30。 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 三、现场会议地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广 场3号楼25层第二会议室 四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生 1 五、现场会议议程： (一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况 (二) 审议议案 1.《关于拟出售部分中节能万润股份有限公司股票的议案》。 公司与子公司山东鲁银科技投资有限公司（以下简称"鲁银 科技"）合计持有万润股份股票9454.1537万股，其中公司持有 5918.1537万股，鲁 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2023-036 鲁银投资集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会变更会议地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600784 | 鲁银投资 | 2023/8/25 | 二、 变更事项涉及的具体内容和原因 公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上披露了《鲁银投资集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的通知》（2023-033 号公告），定于 2023 年 9 月 4 日 14 点 30 分在公 司第二会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。 因公司近日迁入新办公地址，本次股东大会召开地点变更为：济南市高新区 旅游路 8777 号国泰财 ...