独立董事提名人声明与承诺 提名人鲁银投资集团股份有限公司董事会，现提名唐国平先 生为鲁银投资集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任鲁银投资集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与鲁银投资集团股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上与会计、财务 相关的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人唐国平，已充分了解并同意由提名人鲁银投资集团股份 有限公司董事会提名为鲁银投资集团股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任鲁银投资集团股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上与会计、财 务相关的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-029 鲁银投资集团股份有限公司 刘惠萍女士的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员总 数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》相 关规定，刘惠萍女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立 董事填补其空缺后生效。在此期间，刘惠萍女士将继续履行其独立董 事职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。 董事会对刘惠萍女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司 发展做出的贡献表示衷心感谢！ 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 近日，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到公司独立董事刘惠萍女士递交的书面辞职报告。因工作原因，刘 惠萍女士申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。 鲁银投资集团股份有限公司董事会 2025 年 7 月 21 日 简 历 唐国平，男，1964 年出生，中共党员，会计学博士，注册会计 师。历任中南财经政法大学会计 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2025-031 鲁银投资集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 层第 二会议室 股东大会召开日期：2025年8月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-028 该项议案需提交公司股东大会审议。 鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 第二十次会议通知于 2025 年 7 月 16 日以电子邮件方式向各位董事发 出，会议于 2025 年 7 月 21 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人， 实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 一、审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的 议案》（详见公司 2025-029 号公告）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司拟注册发行中期票据的议案》（详见公 司 2025-030 号公告）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于修订<公司内部审计 ...

鲁银投资（600784）公告，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，首次发行不超 过(含)5亿元，总额不超过(含)10亿元。本次注册发行中期票据事宜尚需提交公司股东大会审议。募集资 金将用于项目建设、补充营运资金和偿还有息债务等。 ...

鲁银投资集团股份有限公司 关于控股股东筹划战略重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-027 特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司董事会 2025 年 7 月 16 日 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 18 日、4 月 9 日披露了《关于控股股东筹划战略重组的提示性公告》 （公告编号：2025-001）、《关于控股股东筹划战略重组的进展公告》 （公告编号：2025-010），公司控股股东山东国惠投资控股集团有限 公司（以下简称"山东国惠"）与山东发展投资控股集团有限公司（以 下简称"原山东发展"）筹划战略重组事宜，并就本次重组事宜签署 《山东国惠投资控股集团有限公司与山东发展投资控股集团有限公 司之吸收合并协议》。根据该协议，山东国惠对原山东发展进行吸收 合并，合并完成后，原山东发展注销，山东国惠作为合并后公司继续 存续。本次合并完成后，山东国惠更名为山东发展投资控股集团有限 公司。 公司于 202 ...

鲁银投资（600784）公告，公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司与山东发展投资控股集团有限 公司筹划战略重组。根据吸收合并协议，山东国惠对原山东发展进行吸收合并，合并完成后，原山东发 展注销，山东国惠继续存续。近日，经山东省市场监督管理局核准，控股股东名称已变更为山东发展投 资控股集团有限公司，原山东发展已办理完毕注销登记手续。此次变更不会导致公司控股股东、实际控 制人变更，也不会对公司正常生产经营活动产生重大影响。 ...

重要内容提示： 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2025-026 鲁银投资集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利0.066元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/2 | － | 2025/7/3 | 2025/7/3 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 21 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本675,652,277股为基数，每股派发现金红利 0.066元（含税），共计派发现金红 ...

近日，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 收到公司监事会主席彭馨弘女士递交的书面辞职报告。彭馨弘女士因 工作原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。 彭馨弘女士辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，根据 《公司法》及《公司章程》有关规定，彭馨弘女士的辞职申请将自公 司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在补选的新任监事 就任前，彭馨弘女士将继续履行监事职责。 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-024 鲁银投资集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 监事会对彭馨弘女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司 经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司监事会 2025 年 5 月 27 日 ...