证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2023-048 近日，公司收到大信会计师事务所出具的《关于质量控制复核人 变更的告知函》，具体情况如下： 一、本次项目质量控制复核人变更情况 大信会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表审计和内部控制 审计的会计师事务所，原指派项目质量控制复核人为冯发明。 因大信会计师事务所内部工作调整等原因，指派肖霞接替冯发明 作为质量控制复核人，继续完成公司 2023 年度财务报表审计和内部 控制审计相关工作。 鲁银投资集团股份有限公司 关于年度审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 18 日召开公司十届董事会第四十七次会议、 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》,同意续聘大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）为公司 2023 ...

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 12 月 12 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 会议召开时间：2023 年 12 月 12 日(星期二)上午 09:00-10:00 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：临 2023-047 鲁银投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 859,060,797.55 | -13.58 | 2,760,853,858.66 | -2.13 ...

2023 年 10 月 27 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，作为公司的独 立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断， 对公司高级管理人员 2022 年度薪酬事宜发表以下独立意见： 根据《公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案》 《公司 2022 年度经理层契约化考核办法》等相关规定，结合公 司 2022 年度各经营指标完成情况等因素，确定了公司高级管理 人员 2022 年度薪酬。上述薪酬的考核与发放不存在损害公司及 股东、特别是中小股东利益的情形，审议及表决程序符合有关法 律法规及《公司章程》的规定，我们一致同意该项议案。 独立董事：刘惠萍 钟耕深 韩萌 鲁银投资集团股份有限公司独立董事 关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的独立意见 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2023-046 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披 露第十四号食品制造》的要求，公司现将 2023 年第三季度主要经营 数据披露如下： | 地区分布 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 省内 | 26,895.18 | | 省外 | 14,196.68 | 二、公司 2023 年第三季度经销商数量变动情况 | 区域 | 报告期末 | 报告期 | 报告期 | | --- | --- | --- | --- | | | 经销商数量 | 增加数量 | 减少数量 | | 省内 | 6830 | 14 | 0 | | 省外 | 3848 | 20 | 0 | | 产品类别 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 食盐 | 22,168.82 | | 工业盐 | 17,124. ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2023-045 鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第四次会议决议公告 根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 1．审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》（详见上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 第四次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式向各位董事发 出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人， 实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2．审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》。 根据考核结果，公司高级管理人员 2022 年度薪酬如下： | 序号 | 姓名 | | 20 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2023-044 鲁银投资集团股份有限公司 关于部分银行账户资金被冻结的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 近日，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）获悉公 司部分银行账户资金已解除冻结，同时新增账户资金被冻结。现将 有关情况公告如下： 一、银行账户资金解除冻结的情况 截至目前，经查询确认，以下银行账户资金已解除冻结，恢复正 常使用： | 账户名称 | 开户行 | 账户 | 执行机构 | | --- | --- | --- | --- | | | | 性质 | | | 鲁银投资集团股份 | 莱商银行股份有限公 | 一般户 | 济南高新技术产业 | | 有限公司 | 司济南分行营业部 | | 开发区人民法院 | | 鲁银投资集团股份 | 浙商银行济南分行营 | 一般户 | 济南高新技术产业 | | 有限公司 | 业部 | | 开发区人民法院 | 二、新增账户资金被冻结的情况 新增银行账户资金被冻结的具体情况如下： | 账户名称 | 开户行 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2023-043 鲁银投资集团股份有限公司 关于部分银行账户资金被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2023 年 10 月 7 日，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）收到济南高新技术产业开发区人民法院民事裁定书（[2023] 鲁 0191 财保 838 号），裁定"冻结被申请人鲁银投资集团股份有 限公司名下银行存款 42014099.5 元或查封其他同等价值的财 产"。受上述事项影响，公司部分银行账户资金被冻结。现将有关 情况公告如下： 一、银行账户资金被冻结的原因 | 相关银行账户资金被冻结的具体情况如下： | | --- | | 账户名称 | 开户行 | 冻结账户内 | 账户 | 执行机构 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额（元） | 性质 | | | 鲁银投资集团 | 莱商银行股份有限公 | 3912935.75 | 一般户 | 济南高新技术产业 | | --- | --- ...

众成清泰律师事务所 ls JOINTIDE LAW FIRM 关于鲁银投资集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 山东众成清泰(济南)律师事务所 二〇二三年九月 L 众成清泰律师事务所 全国优秀律师事务所 山东众成清泰(济南)律师事务所关于 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致:鲁银投资集团股份有限公司 山东众成清泰(济南)律师事务所(以下称"本所")接受鲁银投 资集团股份有限公司(以下称"公司")的委托,指派本所蔡婧律师、 刘馨律师列席了公司于2023年9月25日在济南市高新区旅游路8777 号国泰财智广场 3号楼 25 层第二会议室召开的公司 2023年第三次临 时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件及《鲁银投资集团股 份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的规定,就,次股东大会 的召开程序、出席股东大会的股东资格、股东大会表决结果等事宜出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东 大会的文件,查阅相关公告,同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明, ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2023-042 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 214,391,093 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.7309 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及公司《股东大会议事规则》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 层第二会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...