银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 2025 年 6 月 1 / 5 银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 会议时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 27 日上午 9：30 网络投票时间：2025 年 6 月 27 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 会议地点：银川市解放东街 211 号新百集团大楼六层会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长曲奎先生 会议议程： 一、宣布大会开幕 二、由宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格 进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数） 三、宣读会议表决方法及须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上市公 司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大 会的全体人员遵照执行。 2 / 5 银川新华百货商 ...

Core Points - The company announced a cash dividend distribution of 0.25 yuan per share for the fiscal year 2024, approved at the shareholders' meeting on April 25, 2025 [2][4] - The total cash dividend to be distributed amounts to 56,407,820 yuan based on a total share capital of 225,631,280 shares [4] Distribution Details - The dividend will be distributed to all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shanghai Branch, as of the close of trading on the day before the dividend record date [3] - The distribution method includes cash dividends being paid through the clearing system of the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited [5] Taxation Information - For individual shareholders holding shares for more than one year, the cash dividend of 0.25 yuan per share is exempt from personal income tax [10] - For individual shareholders holding shares for one year or less, the company will not withhold personal income tax at the time of distribution, but tax will be calculated upon the transfer of shares [10] - For qualified foreign institutional investors (QFIIs), a 10% corporate income tax will be withheld, resulting in a net cash dividend of 0.225 yuan per share [11]

相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/19 | － | 2025/6/20 | 2025/6/20 | 证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2025-023 银川新华百货商业集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.25元 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 25 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本225,631,280股为基数，每股派发现金红利0.25 元（含税），共计 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-020 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于2025年5月30日以书面形式发 出，会议于2025年6月11日上午9时在公司集团总部十楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开 并表决（其中现场7人，通讯2人）。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持， 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司设立新公司的议案》； 表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权 根据公司整体商业发展布局的需要，公司全资子公司宁夏新百商业管理有限公司拟在北京市投资设立新 公司"北京宁新商业有限公司"，注册资本金3,000万元人民币，法定代表人：陈彬彬。经营范围：许可 项目：食品销售：烟草制品零售，酒类经营，道路货物运输（网络货运）； ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 银川新华百货商业集团股份有限公司拟了解租金水平 所涉及的位于北京市西域区新街口北大街 1号房地产 1-6 层租金水平 产评估报告 京坤评报字|2025]0532号 共1册,第1册 二〇二五年六月七日 北京坤元至诚资产评估有限公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202500569 | | --- | --- | | 合同编号: | KY-PG-2025-397 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字 2025 0532号 | | 报告名称: | 辑 新华百华商业集团股份有限公司拟厂解相金水半 所涉及的位 千+ 京市两城区新街口北大街1号房地产1-6层相金水平贷产计估 报告 | | 评估结论: | 5.463 | | 评估报告日: | 2025年06月07 | | 评估机构名称: | 曲有限公司 北京 | | 签名人员: | 正式会员 编号: 11050101 (资产9 林 线 古师) 正式会员 编号:13210155 段天磊 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-021 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于租赁关联方房产的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司新设北京宁新商业有限公司拟与北京美惠万家商业有限公司（以 下简称"美惠万家"）签订房产租赁协议，租赁位于北京市西城区新街口北大街1 号商业用房，总租赁面积约4.49万平方米（地上1-6层）（地下负二、负三层约1.2 万平米停车场配套使用），首期租金5,000万元每年，租期15年，年均租金约5,416 万元（含递增）； 美惠万家与本公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条 第（二）款规定的关联关系情形； 本次交易不构成重大资产重组； 本房产租赁事项需公司2025年第二次临时股东大会审议通过，与该关联 交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权； 过去12个月，公司未与美惠万家发生关联交易，亦未与其他关联人发生 交易类别相关的关联交易。 公司于 2025 年 6 月 11 日召开了第九届董 ...

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2025-022 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 上午 9 点 30 分 召开地点：新百集团大楼六层会议室 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于2025年5月30 日以书面形式发出，会议于2025年6月11日上午9时在公司集团总部十楼会议室召开， 本次会议以现场结合通讯方式召开并表决（其中现场7人，通讯2人）。会议应到董 事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-020 （具体公司注册名称及经营范围以最终工商登记机关核准为准。） 2、审议通过了《关于租赁关联方房产的议案》； 为确保在北京成立的新公司有较稳定的基础发展资源，新公司将与北京美惠万家商业 有限公司签署租赁协议，租赁位于北京市西城区新街口北大街1号商业用房，总租赁面积 4.49万平方米（地上1-6层）（地下负二、负三层约1.2万平米停车场配套使用），首期租 金5,000万元每 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会的公告 特别提示 证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-019 为进一步加强与投资者的互动交流，银川新华百货商业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由宁夏上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 28 日（星期三）14：00-17：00。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 银川新华 ...

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2025-017 银川新华百货商业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：新百集团大楼十层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 198 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,928,289 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.6067 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集 和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等 法律法规和《公司 ...