证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-036 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于新增日常关联交易补充公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与关联企业之间的日常关联 交易不影响公司的独立性，主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。 公司已于2024年11月19日披露了《银川新华百货商业集团股份有限公司关于 新增日常关联交易的公告》（2024-034号），现对公告中关于前次日常关联交易的 预计和执行情况进行补充说明。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 11 月 18 日以现场结合通讯方式，召开了第九届董事会第十 五次会议，公司全体 9 名董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》，其 中赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曲奎先生、于滨先生及王金录先 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-033 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 特别提示 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于2024年11月8 日以书面形式发出，会议于2024年11月18日上午9时在公司集团总部十楼会议室召 开，本次会议以现场结合通讯方式召开并表决（其中现场7人，通讯2人）。会议应 到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》； 表决结果：6票赞成 0票反对 0票弃权 （关联董事曲奎先生、于滨先生、王金录先生回避表决） （详见公司2024年11月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交 易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》 （2024-034号）。） 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过了关于召开公司2024年第二次临时股东大会的有关事宜。 公司拟于2024年12月6日召开2024年第二次临 ...

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2024-035 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日 至 2024 年 12 月 6 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 9 点 30 分 召开地点：新百集团大楼十层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-034 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与关联企业之间的日常关联 交易不影响公司的独立性，主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 11 月 18 日以现场结合通讯方式，召开了第九届董事会第十 五次会议，公司全体 9 名董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》，其 中赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曲奎先生、于滨先生及王金录先生 回避了对议案的表决。 公司超市业态根据日常经营的需要，本年度内将新增包括商品销售及采购日 常关联交易，本次新增日常关联交易后，公司本年度累计日常关联交易总金额预 计将超过公司最近一期经审 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-032 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于涉及诉讼事项的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 原告：宁夏大世界实业集团有限公司，社会信用代码：916400002276851046， 住所地宁夏回族自治区银川市北京中路 48 号。 法定代表人：宋秉忠，该公司董事长。 被告： 银 川 新 华 百 货 商 业 集 团 股 份 有 限 公 司 ， 社 会 信 用 代 码 ： 91640000227693286K，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东街 211 号。 法定代表人：曲奎，该公司董事长。 2019 年 6 月，银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"新华百货" 或"公司"）与宁夏大世界实业集团有限公司（以下简称"大世界集团")房屋 租赁合同纠纷一案，宁夏高院作出（2019）宁民终 236 号民事判决书，判令新华 百货向大世界集团支付赔偿款 7788 万元及相关案 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-031 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于2024年1-3季度经营数据的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》、《关 于做好上市公司2024年三季度报告披露工作的通知》要求，现将2024年1-3季度 门店变动情况及主要经营数据披露如下： | 地区 | 经营 | | 新开门店 | | | | | 关闭门店 | | | 期末门店 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 业态 | 门店 | 建筑面积 | | 开业 | | 门店 | 建筑面积 | 关闭 | 门店 | 建筑面积 | | | | 家数 | (m2 ) | | 时间 | | 家数 | (m2 ) | 时间 | 家数 | (m2 ) ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-029 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 特别提示 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于2024年10月 11日以书面形式发出，会议于2024年10月21日上午9点在公司集团总部十楼会议室召 开，本次会议以现场结合通讯方式召开并表决。会议应到董事9人，实到9人（其中 现场表决7人，通讯表决2人）。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司 2024 年第三季度报告； 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审核通过，并同意提交公 司董事会审议。 表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 （详见公司 2024 年 10 月 23 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海 证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 2、审议通过了《关于公司全资子公司向麦德龙商业集团有限公司采购商品的日 常关联交易议案》； 本议案已经公司 2024 年独立董事第四次专 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-030 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：公司子公司与关联企业之间的日常关联交 易不影响公司的独立性，主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常经营关联交易基本情况 （一）日常经营关联交易履行的审议程序 本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司（以下简称"新百连超"） 根据日常经营业务发展的需要，为降低超市相关品类商品的采购成本，预计 2024 年第四季度新增向麦德龙商业集团有限公司（以下简称"麦德龙商业"）采购商 品合计约 600 万元。双方将以市场价确定商品采购价格。 公司于 2024 年 10 月 21 日召开了第九届董事会 2024 年第四次独立董事专门 会议，全体 3 名独立董事马生元先生、于晓鸥女士、刘小玲女士参加了会议，并 推举于晓鸥女士主持会 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-028 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 24 日(星期四)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 17 日(星期四)至 10 月 23 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xhds600785@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 23 日发布公司 2024 年第三 ...

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2024-027 银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 179 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 112,207,898 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.7306 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集 和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：新百集团大楼十层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...