证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-024 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.04 元 相关日期 | 股份类别 | | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 2024/10/15 | － | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 13 日的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2024 年半年度 2.分派对象： 3.差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 以公司总股本 1,212,152,157 股扣除不参与利润分配的回购股份 12,000,000 股，即 1,200,152, ...

差异化权益分派事项 之 国浩律师(南京) 事务所 关 于 张家港保税科技(集团) 股份有限公司 专项法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 | 邮编:210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年9月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 关于张家港保税科技(集团)股份有限公司 差异化权益分派事项之专项法律意见书 致:张家港保税科技(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股份回购规则》 (以下简称"《回购规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》(以下简称"《回购指引》")、《上海证券交 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 国浩律师（南京）事务所 关 于 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、 关于本次股东大会的召集、召开程序 | | --- | | 二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格 | | 三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果 … | | 四、 结论意见 … | | 签署页 | l 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 1、 本次股东大会由贵公司董事会召集。2024 年 8 月 22 日，贵公司召开 第九届董事会第二十六次会议，决定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临 时股东大会。20 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-023 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，陈保进先生因工作原因未能出席会议； 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，杨洪琴女士因工作原因未能出席会议； 3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。 (二)股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 255 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 主持人：公司董事长唐勇先生 时 间：2024 年 9 月 13 日下午 14 时 地 点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议 室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权股 份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、《公司 2024 年半年度利润分配预案》 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答 股东提出的问题。 五、提议现场会议的计票、监票人员。 六、现场会议股东书面表决。 七、休会，等待网络投票结果。 八、统计表决结果，向大会报告。 九、董事会秘书宣布大会表决结果。 十、董事会秘书宣读股东大会决议。 十一、律师发表见证意见。 十二、主持人宣布会议结束。 张家港保税科技（集团）股份有限 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 539,544,067.85, a decrease of 21.48% compared to CNY 687,115,335.08 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 140,869,496.26, representing a slight increase of 0.67% from CNY 139,929,198.34 year-on-year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 127,386,980.14, which is a 9.84% increase compared to CNY 115,979,466.20 in the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 401,031,065.38, a significant increase of 749.33% from CNY 47,217,308.39 in the same period last year[17]. - The company achieved a total profit of 189.82 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 140.87 million yuan, with a net profit excluding non-recurring gains and losses of 127.39 million yuan[28]. - Operating revenue decreased by 21.48% to 539.54 million yuan compared to the previous year, while operating costs decreased by 33.74% to 304.82 million yuan[28]. - The company reported a total of CNY 13,482,516.12 in non-recurring gains and losses, primarily from fair value changes of financial assets and liabilities amounting to CNY 15,027,920.98[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 4,090,128,746.02, reflecting a 1.64% increase from CNY 4,024,182,433.42 at the end of the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company at the end of the reporting period were CNY 2,583,076,889.75, an increase of 1.57% from CNY 2,543,220,957.30 at the end of the previous year[17]. - The total liabilities of the company as of June 30, 2024, are not explicitly stated but are essential for assessing the overall financial health[62]. - The total equity increased to CNY 2,139,823,766.89, up from CNY 2,002,367,482.53 in the previous year, reflecting a growth of 6.9%[67]. - The company's long-term equity investments reached RMB 728,879,231.83, up from RMB 714,413,818.79, indicating a growth of approximately 2.0%[62]. Cash Flow and Investments - Cash and cash equivalents increased by 51.61% to 837.09 million yuan, mainly due to the sale of inventory and rental income[29]. - The company reported a cash balance of ¥837,086,892.19 at the end of the period, an increase from ¥552,117,846.83 at the beginning of the period, representing a growth of approximately 51.7%[151]. - Cash inflow from investment activities was ¥195.06 million in the first half of 2024, compared to ¥291.09 million in the same period of 2023, showing a decrease of 32.9%[75]. - The company participated in establishing an acquisition fund with a total scale of 2 billion RMB, with the company committing 980 million RMB (49%)[54]. Research and Development - Research and development expenses increased by 178.62% to 7.77 million yuan, reflecting the company's commitment to enhancing its R&D capabilities[28]. - The company holds a total of 48 patents, including 22 national invention patents and 26 utility model patents, along with 60 software copyrights[27]. Dividends and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.40 per share (including tax), totaling CNY 48,006,086.28 based on a distribution base of 1,200,152,157 shares[4]. - The total share capital for the profit distribution plan is 1,212,152,157 shares, excluding 12,000,000 repurchased shares[44]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 56,992[58]. - The largest shareholder, Zhangjiagang Free Trade Zone Jinguang Asset Management Co., Ltd., held 432,517,788 shares, representing 35.68% of the total shares[58]. Operational Efficiency and Market Position - The online delivery rate for the company's cargo rights delivery platform has reached 100%, enhancing customer engagement and operational efficiency[24]. - The company has developed a digital logistics platform that integrates online payment and delivery services, improving customer service and operational efficiency[24]. - The company has established itself as a leading liquid chemical storage enterprise in East China, with a storage capacity of 1,107,900 cubic meters across 214 tanks, and an annual throughput capacity of 4.5 million tons[23]. - The company is positioned in the Yangtze River Delta, a major consumption area for petrochemical products, benefiting from advantageous policies as a bonded port area[25]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes safety and environmental protection in its operations, implementing training and maintenance measures to prevent accidents and ensure compliance with regulations[40]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the use of LED lighting and energy-efficient equipment, contributing to lower energy consumption[49]. - The company has been recognized as a "Three-Star Green Port" in Jiangsu Province for its commitment to green development and environmental responsibility[47]. - The company has conducted community service activities, including donating 5,000 kg of rice and 200,000 yuan for educational support in 2024[50]. Risk Management - The report includes a detailed discussion of various risks faced by the company, including operational, market competition, and policy risks[6]. - The company has implemented strict trading control measures to mitigate risks associated with market, liquidity, credit, operational, and legal risks in derivative trading[36]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring the authenticity and completeness of the semi-annual report[3]. - The company has not reported any changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[60].

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-022 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 13 日 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 公司 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-020 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十三次会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式向各位董事发出。 公司监事会根据《证券法》第八十二条的有关规定对公司 2024 年半年度报告进 行全面审核后认为： 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的相关规定。 2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2024 年半年度的经营管理情况和财务状况。 本次会议由监事会主席戴雅娟主持，应到监事 5 人，实际参会 5 人。会议的召 开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》相关规 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第一条 为了提高张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注的 事件，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长担任组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组 成。 第五条 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-019 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十六次会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事审议并通过了以下议案： 1、《公司 2024 年半年度报告》及摘要 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》。 2、《公司 2024 年半年度利润分配预案》 同意： ...