张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （潘红） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人 作为公司的独立董事，在2023年的工作中，勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度本人履行职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人潘红，1966 年出生，回族，中国国籍，中共党员， 学士，具备律师执业资格。曾任北京市东城区人民法院审判 员，北京市法大律师事务所、北京市观韬律师事务所专职律 师。现任北京市昆仑律师事务所专职律师，兼任高伟达软件 股份有限公司（300465）独立董事。2021 年 11 月起继续担 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）本年度出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：临 2024-014 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 15 日(星期一)至 04 月 19 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 Touzzzx@zftc.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 （一）会议召开时间：2024 年 04 月 22 日 上午 10:00-11:00 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 22 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对高级管理人员的有效监督， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》和《张家港保税科技（集团）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人 员 组 成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应当过半数，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 董事会审计委员会由董事会任命三至五名董事会成员组成。审计委 员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应当 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作。 第 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，张 家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职，现对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜 会计师事务所"）成立于 2013 年 11 月 28 日，组织形式为特 殊普通合伙，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，首席合伙人为张增刚。 截至 2023 年末，中喜会计师事务所从业人员总数 1,387 人，其中合伙人 86 人，注册会计师 379 人；注册会计师中， 247 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经审计，中喜会计师事务所认为公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母 ...

一、资质条件 中喜会计师事务所成立于 2013 年 11 月，注册地址为 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，首席合 伙人为张增刚先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证 书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。 截至 2023 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所从业人 员总数 1,387 人，其中合伙人 86 人，注册会计师 379 人； 注册会计师中，247 人签署过证券服务业务审计报告。 项目合伙人及第一签字注册会计师刘敏，2002 年成为注 册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开 始在中喜会计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服 务；近三年签署 4 家上市公司审计报告。 第二签字注册会计师吕小云，1998 年成为注册会计师， 2002 年开始从事上市公司审计业务，2000 年开始在中喜会 计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三年签 署 4 家上市公司审计报告。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"） ...

内部控制审计报告 中喜特审 2024T00228 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24M5R 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编:100062 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮箱:zhongxi@zhongxicpa.net 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了张家港保税科技(集团)股份有限公司(以下简称"保税科技")2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是保税科技董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECI ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-012 张家港保税科技（集团）股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：①张家港保税科技集团仓储管理有限公司（暂定名，最 终以工商核定名称为准）；②四川张保扬子贸易有限公司（暂定名，最终以工 商核定名称为准）；③子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称 "长江国际"）2024 年度工程项目 投资金额：①5000 万元；②3000 万元；③5000 万元 特别风险提示：本次投资均为公司开展业务需要，存在一定的市场风 险、经营风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 为实现打造"一流大宗商品智慧物流运营商"的战略目标： ①以自有资金 5000 万元投资设立张家港保税科技集团仓储管理有限公司 （暂定名，最终以工商核定名称为准），通过输出管理、服务、模式等方式，构 建仓储网络格局，助力智慧物流业务的发展，扩大公司智慧物流生 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-013 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-011 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟每 10 股分配现金红利 0.85 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除张家港保税 科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用账户的股份数为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 经中喜会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币 574,953,383.46 元。经公司第九届董事 会第二十三次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣除公司回购专用账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 以 公 司 总 股 本 1,212,152,157 股 扣 减 不 参 与 利 润 分 配 的 回 购 股 份 12,000,000 股，即 1,200,152,157 股 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 喜会计师事务所"）作为 2023 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中喜会计师事务所在 2023 年审计业务 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2023 年中喜 会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中喜会计师事务所成立于 2013 年 11 月，注册地址为 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，首席合 伙人为张增刚先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证 书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。 二、执业记录 中喜会计师事务所近三年未受到刑事处罚、行政处罚和 纪律处分。中喜会计师事务所近三年因执业行为受到监督管 理措施 6 次，21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管 理措施 11 次；近三年因执业行为受到自律监 ...