2025 年第四次临时股东会会议材料 二〇二五年十二月 2025 年第四次临时股东会会议议程 1.审议关于公司及公司控股子公司 2026 年度日常关联 交易的议案； 2.股东发言及回答股东提问; 3.推选现场计票人、监票人; 4.现场股东表决议案; — 1 — 5.公布现场投票表决结果； 6.宣读 2025 年第四次临时股东会决议。 目 录 1. 关于公司及公司控股子公司2026年度日常关联交易的议案...........1 关于公司及公司控股子公司 2026 年度 日常关联交易的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 根据上海证券交易所有关规定，公司控股股东国家能源 投资集团有限责任公司（以下简称"国家能源集团"）及所 属相关企业为公司的关联人（以下统称"关联人"）。 根据经营需要，经统计，公司 2026 年日常关联交易额 度预计总额不超过 1,311.56 亿元（不含金融业务），其中向 关联人购买商品及服务不超过 1,294.40 亿元，向关联人销售 商品及服务不超过 17.16 亿元。具体如下： 一、2025 年日常关联交易预计完成情况 | 国 | 家 | 能 源 | 购买燃料及运输 | 1160 | 804 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2025-37 国电电力发展股份有限公司 八届四十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）八届四十次董 事会会议通知及会议材料,于 2025 年 12 月 4 日以专人送达或邮件方 式向公司董事发出，并于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案， 形成如下决议： 一、同意《关于投资建设国能谏壁八期 2×100 万千瓦扩建项目 的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 发布的《国电电力发展股份有限公司关于投资建设国能谏壁八期 2× 100 万千瓦扩建项目的公告》（公告编号：临 2025-38）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 本项议案已经战略与 ESG 管理委员会审议通过。 二、同意《关于公司及公司控股子公司 2026 年度日常关联交易 的议案》 具体内容详见 ...

Core Viewpoint - The company has approved the investment and construction of the Guoneng Jianbi Phase 8 project, which involves building two 1 million kilowatt ultra-supercritical coal-fired power generation units at the site of the decommissioned units [1] Group 1: Project Details - The Guoneng Jianbi Phase 8 project is located within the Guoneng Jiangsu Jianbi Power Plant and will replace four decommissioned units of 330,000 kilowatts each with two new units of 1 million kilowatts each [1] - The project received approval from the Jiangsu Provincial Development and Reform Commission in June 2025 and has obtained supportive documents such as land pre-examination and water conservation [1] Group 2: Financial Aspects - The total dynamic investment for the project is 7.218 billion yuan, with a capital contribution ratio of 30%, while the remaining funds will be secured through bank loans [1] - The Jiangsu Company will invest 1.949 billion yuan of its own funds for the investment, construction, and operation management of the Guoneng Jianbi Phase 8 project [1]

智通财经APP讯，国电电力(600795.SH)发布公告，2025年12月12日，公司召开八届四十次董事会，审 议通过《关于投资建设国能谏壁八期2×100万千瓦扩建项目的议案》。谏壁八期位于国能江苏谏壁发电 有限公司(以下简称"谏壁电厂")厂区内，拟在谏壁电厂已关停拆除的4台33万千瓦机组原址建设2台100 万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组。项目于2025年6月取得江苏省发展和改革委员会批复，已取得 土地预审、水保等支持性文件。 谏壁八期由国电电力发展股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司北京国电电力有限公司(以下简 称"北京国电电力")所属国家能源集团江苏电力有限公司(以下简称"江苏公司")和镇江禹鼎汇能投资发展 有限公司，按照90%:10%设立的国能谏壁(江苏)能源有限公司(最终以登记名称为准)投资、建设及运营 管理。项目动态总投资72.18亿元，资本金比例30%，其余通过银行贷款解决。按照动态总投资计算， 江苏公司自有资金19.49亿元将用于谏壁八期投资、建设及运营管理。 ...

第二章 委员会组成 第三条 委员会由三名董事组成，其中，独立董事两名。 委员会设主任委员一名，由独立董事担任。 第四条 委员会委员及主任委员由董事长提名，经董事 会审议通过后生效。 第五条 委员会委员任期与其董事任期一致，任期届满， 经董事长提名、董事会审议通过可以连任，但独立董事委员 — 1 — 国电电力发展股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范国电电力发展股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员提名工作，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国电电力发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 公司董事会设立提名委员会（以下简称"委员会"），制定 本细则。 第二条 委员会作为董事会的专门工作机构，对董事会 负责，为董事会决策提供咨询和建议，未经董事会授权，委 员会不得以董事会名义做出任何决议。 连续任职不得超过六年。期间，如有委员不再担任公司董事 职务，同时不再担任委员职务。 委员会委员可以在任期届满前向董事会提出辞职，其书 面辞职报告中应当对辞 ...

第三条 委员会由三名董事组成，其中，独立董事两名。 委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员不得兼 任董事会审计与风险委员会主任委员。 第一条 为规范国电电力发展股份有限公司（以下简称 "公司"）高级管理人员的业绩考核和薪酬管理工作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国 电电力发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称 "委员会"），制定本细则。 第二条 委员会作为董事会的专门工作机构，对董事会 负责，为董事会决策提供咨询和建议，未经董事会授权，委 员会不得以董事会名义做出任何决议。 第二章 委员会组成 第四条 委员会委员及主任委员由董事长提名，经董事 会审议通过后生效。 第五条 委员会委员任期与其董事任期一致，任期届满， — 1 — 国电电力发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 经董事长提名、董事会审议通过可以连任，但独立董事委员 连续任职不得超过六年。期间，如有委员不再担任公司董事 职务，同时不再担任委员职务。 ...

国电电力发展股份有限公司 董事会审计与风险委员会实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强国电电力发展股份有限公司（以下简称 "公司"）审计与风险管理工作，进一步强化董事会监督作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司审计委员会工作指引》《国电电力发展股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司董事会设立 审计与风险委员会（以下简称"委员会"），制定本细则。 第二条 委员会作为董事会的专门工作机构，对董事会负 责，为董事会决策提供咨询和建议，行使《公司法》规定的监 事会职权，未经董事会授权，委员会不得以董事会名义做出任 何决议。 第二章 委员会组成 第三条 委员会的组成应当满足以下条件： （一）由五名董事组成； 委员会委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验 — 1 — （二）成员不得在公司担任高级管理人员； （三）独立董事应当过半数； （四）职工董事可以成为委员会成员。 和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 ...

国电电力发展股份有限公司 董事会战略与 ESG 管理委员会实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为提高国电电力发展股份有限公司（以下简称 "公司"）战略规划与 ESG 管理水平，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《国电电力发展股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司 董事会设立战略与 ESG 管理委员会（以下简称"委员会"）， 制定本细则。 第二条 委员会作为董事会的专门工作机构，对董事会 负责，为董事会决策提供咨询和建议，未经董事会授权，委 员会不得以董事会名义做出任何决议。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由五名董事组成，外部董事应占多数。 委员会设主任委员一名，由董事长或总经理担任。 第四条 委员会委员由董事长提名，经董事会审议通过 后生效。 第五条 委员会委员任期与其董事任期一致，任期届满， 经董事长提名、董事会审议通过可以连任，但独立董事委员 — 1 — 连续任职不得超过六年。期间，如有委员不再担任公司董事 职务，同时不再担任委员职务。 委员会委员可以在任期届满前向董事会提出辞职 ...

重要内容提示： 项目名称：国能谏壁八期 2×100 万千瓦扩建项目（以下简 称"谏壁八期"）。 项目内容：谏壁八期位于国能江苏谏壁发电有限公司（以下 简称"谏壁电厂"）厂区内，拟在谏壁电厂已关停拆除的 4 台 33 万 千瓦机组原址建设 2 台 100 万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组。 项目于 2025 年 6 月取得江苏省发展和改革委员会批复，已取得土地 预审、水保等支持性文件。 项目投资：谏壁八期由国电电力发展股份有限公司（以下简 称"公司"）控股子公司北京国电电力有限公司（以下简称"北京国 电电力"）所属国家能源集团江苏电力有限公司（以下简称"江苏公 司"）和镇江禹鼎汇能投资发展有限公司，按照 90%:10%设立的国能 谏壁（江苏）能源有限公司（最终以登记名称为准）投资、建设及运 营管理。项目动态总投资 72.18 亿元，资本金比例 30%，其余通过银 行贷款解决。按照动态总投资计算，江苏公司自有资金 19.49 亿元将 用于谏壁八期投资、建设及运营管理。 证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2025-38 国电电力发展股份有限公司 关于投资建设国能谏壁八期2×100万千瓦 扩建 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）审议程序 证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2025-39 国电电力发展股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 国家能源投资集团有限责任公司（以下简称"国家能源集团"）及所 属企业为公司关联法人。 公司2026年度日常关联交易预计额度需提交股东会审议。 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 2025 年 12 月 12 日,公司召开八届四十次董事会，审议通过《关 于公司及公司控股子公司 2026 年度日常关联交易的议案》，公司关 联董事栾宝兴、张世山回避表决。该项议案尚需公司股东会审议，关 联股东在股东会上将回避表决。 2.独立董事专门会审议情况 2025 年 12 月 12 日，公司召开独立董事专门会，审议通过《关 于公司及公司控股子公司 2026 年度日常关联交易的议案》并出具独 立董事专门会审查意见，独立董事认为：公司日常关联交易是 ...