2024 年第一次临时股东大会会议材料 二〇二四年六月 2024 年第一次临时股东大会会议议程 1.审议关于更换公司部分董事并调整专门委员会委员 的议案； 2.股东发言及回答股东提问; 3.推选现场计票人、监票人; 4.现场股东表决议案; 5.公布现场投票表决结果； 6.宣读 2024 年第一次临时股东大会决议。 关于更换公司部分董事并调整专门委员会 委员的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 因工作原因，贾彦兵辞去公司董事、总经理以及战略与 ESG 管理委员会委员职务，罗梅健辞去公司董事、副总经理 以及战略与 ESG 管理委员会委员职务。根据《公司法》和《公 司章程》有关规定，公司控股股东国家能源投资集团有限责 任公司推荐、董事会提名唐坚为公司第八届董事会董事候选 人，并作为董事会战略与 ESG 管理委员会委员候选人。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司 关于董事、高管辞职并更换部分董事的公告》（公告编号： 临 2024-17）。 请予审议。 附件：唐坚简历 — 1 — 附件 唐坚简历 目 录 1. 关于更换 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：2024- 18 国电电力发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 - 1 - 票时间为股 ...

国电电力发展股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 一、聚焦能源保供，提升公司经营质效 公司聚焦主责主业，加速电源结构绿色低碳转型，大力 发展清洁可再生能源，科学布局开发先进煤电项目，积极融 入以新能源为主体的新型电力系统建设，持续优化资产质量 与资产结构。公司以数字化建设、科技创新为支撑，持续强 化生产、经营、绿色发展协同提升，在坚持保障能源安全前 提下，着力提升能源保供能力，奋力担当能源基石。 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质 增效重回报"专项行动的倡议》，积极践行"以投资者为本" 理念，进一步提高国电电力发展股份有限公司（以下简称"公 司"）经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发 展和投资价值提升，公司制定 2024 年度"提质增效重回报" 专项行动方案。具体内容如下。 2024 年，公司计划资本性支出 779.87 亿元，其中前期、 基建支出 594.24 亿元（312.27 亿元用于新能源项目，110.50 亿元用于水电项目，165.75 亿元用于火电项目，5.71 亿元 用于其他项目），技改及零购支出 124.35 亿元，信息化及科 技项目支出 25.52 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临 2024-17 国电电力发展股份有限公司 关于董事、高管辞职并更换部分董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 5 月 24 日，国电电力发展股份有限公司（以下简称"公 司"）召开八届二十八次董事会,审议通过《关于更换公司部分董事 并调整专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事、高管辞职情况 附件 唐坚简历 公司董事会提名唐坚为公司第八届董事会董事候选人，并任董事 会战略与 ESG 管理委员会委员候选人。本项议案需提交股东大会审 议。唐坚简历详见附件。 特此公告。 国电电力发展股份有限公司 2024 年 5 月 25 日 1 因工作原因，贾彦兵辞去公司董事、总经理以及战略与 ESG 管理 委员会委员职务，罗梅健辞去公司董事、副总经理以及战略与 ESG 管 理委员会委员职务。贾彦兵、罗梅健的辞职不会导致公司董事会成员 低于《公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作， 按照有关法律法规和《公司章程》的规定，贾彦兵、罗 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2024-16 国电电力发展股份有限公司 八届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十八次 董事会会议通知及会议材料,于 2024 年 5 月 21 日以专人送达或邮件 方式向公司董事、监事发出，并于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。 会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司监事、高管人员列席会议，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全部议案，形成 如下决议： 一、同意《关于更换公司部分董事并调整专门委员会委员的议 案》 因工作原因，贾彦兵辞去公司董事、总经理以及战略与 ESG 管理 委员会委员职务，罗梅健辞去公司董事、副总经理以及战略与 ESG 管 理委员会委员职务。公司董事会同意提名唐坚为公司第八届董事会董 事候选人并作为董事会战略与 ESG 管理委员会委员候选人。 本项议案需提交股东大会审议。 二、同意《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案 ...

证券研究报告 公用事业|电力 首次覆盖报告 2024年5月12日 国电电力 (600795.SH) 增持 ——火水风光协同发展的综合性平台 业绩稳健去周期化 （首次覆盖） 投资要点： 证券分析师  国家能源集团核心电力平台，火水风光协同发展。公司为国家能源集团旗下综合性能源平台， 刘晓宁 国家能源集团由原神华集团（国内最大的煤炭企业）以及原国电集团（五大发电集团之一）于 S1350523120003 liuxiaoning@huayuanstock.com 2017年重整而来，拥有煤电一体化背景。公司作为集团旗下核心电力上市平台，明确打造集 团公司“常规电力能源转型排头兵，新能源发展主力军，世界一流企业建设引领者”，火水风 联系人 光协同发展。截至2023年底，公司拥有控股装机10564万千瓦，其中火电、水电、风电、 刘晓宁 光伏分别为7279、1495、929、860万千瓦。 S1350523120003 liuxiaoning@huayuanstock.com  整体来看，我们分析公司最核心的优势是多板块业绩互补，提供业绩更高的稳定性，尤其是大 渡河水电的现金流价值和准煤电一体化带来的成本优势，赋予公 ...

证券研究报告 公用事业|电力 首次覆盖报告 2024年5月12日 国电电力 (600795.SH) 增持 ——火水风光协同发展的综合性平台 业绩稳健去周期化 （首次覆盖） 投资要点： 证券分析师  国家能源集团核心电力平台，火水风光协同发展。公司为国家能源集团旗下综合性能源平台， 刘晓宁 国家能源集团由原神华集团（国内最大的煤炭企业）以及原国电集团（五大发电集团之一）于 S1350523120003 liuxiaoning@huayuanstock.com 2017年重整而来，拥有煤电一体化背景。公司作为集团旗下核心电力上市平台，明确打造集 团公司“常规电力能源转型排头兵，新能源发展主力军，世界一流企业建设引领者”，火水风 联系人 光协同发展。截至2023年底，公司拥有控股装机10564万千瓦，其中火电、水电、风电、 刘晓宁 光伏分别为7279、1495、929、860万千瓦。 S1350523120003 liuxiaoning@huayuanstock.com  整体来看，我们分析公司最核心的优势是多板块业绩互补，提供业绩更高的稳定性，尤其是大 渡河水电的现金流价值和准煤电一体化带来的成本优势，赋予公 ...

火电 国电电力（600795.SH） 增持-A(首次) 盈利显著提升，水电和新能源潜力大 2024年5月10日 公司研究/公司快报 公司近一年市场表现 事件描述  公司发布2024年一季报：报告期内公司实现营业收入455.55亿元，同 比-0.13%；归母净利润17.85亿元，同比+88.62%；扣非后归母净利润17.36 亿元，同比+89.80%；加权平均ROE为3.59%，同比增加1.52个百分点，对 联营、合营实现投资收益4.53亿元，同比增加5.49亿元。 事件点评  一季度业绩实现快速增长，整体符合预期；收入端稳中微降系上网电价 略承压，利润端高增系成本端改善、投资收益超预期增长及保德神东破产移 市场数据：2024年5月9日 交后不再纳入合并报表。 收盘价（元）： 5.15  火电稳健，光伏上网电量高增。24年一季度公司合并报表口径发电量实 年内最高/最低（元）： 5.39/3.30 现1062.44亿千瓦时，同比+4.98%；上网电量实现1006.9 亿千瓦时，同比 流通A股/总股本（亿）： 178.36/178.36 +5.02%。其中，火电、水电、风电、光伏上网电量分别实现860.23、 ...

上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 公用事业 2024 年 04 月 29 日 国电电力 (600795) ——电价表现超预期 双江口可提升大渡河发电能力 报告原因：有业绩公布需要点评 买入（维持） 投资要点： 事件：公司发布 2024 年一季度财务报告，1Q24 公司实现营业收入 455.55 亿元，同比微 降-0.13%，归属于上市公司股东的净利润 17.85 亿元，同比增长 88.62%，业绩略超我们 的预期。 电价基本持稳，煤价回落带来盈利能力提升。公司在煤炭保供及长协煤履约等方面具备显 著优势，存量火电机组质量优质，燃煤成本低于行业平均水平。1Q24 公司火电上网发电 量为 860.23 亿千瓦时，同比上升 4.24%，火电装机容量为 7257.40 万千瓦，同比增加 1.66%。根据 Wind 数据，秦皇岛 5500 大卡动力末煤 1Q24 均价达 901.74 元/吨，同比 1Q23 的 1128.91 元/吨下降 20%。在成本端大幅下降的背景下，公司一季度平均上网电 价为 455.58 元/千千瓦时，同比下降 1.62%，基本保持稳定。预计成本端降幅大于电价降 幅，1Q24 公司煤电盈利 ...

北京办公室通讯地址：北京市朝阳区北辰东路八号汇宾大厦 A 座六层 Add：F6/A, North Star Huibin Plaza, No.8 Beichen East Road, Chaoyang District, Beijing 100101 , China 电话 T：+8610 6184 8000 传真 F：+8610 6184 8008 网址 www.tiantailaw.com 北京天驰君泰律师事务所 关于国电电力发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 天驰君泰顾 602-202401 号 致：国电电力发展股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所（以下简称"本所"）接受国电电力发 展股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并 出具法律意见书（以下简称"本法律意见"）。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件 ...