公司代码：600805 公司简称：悦达投资 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏悦达投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

江苏悦达投资股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 2. 成立日期:2013年11月28日 3. 组织形式:特殊普通合伙 4. 注册地址: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101 for 5.2024年度末合伙人数量为102人,注册会计师人数为 442人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 330人 公司聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据财政部及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规的要求,公司对中喜会计师事务所(特殊 普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估,具体情 况如下: 一、2024年度会计师事务所基本情况 (一) 基本情况 1. 机构名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 三、公司对会计师事务所履职的评估情况 经公司评估和审查后,认为中喜会计师事务所具有从事 证券相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求,其近一 年在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反 映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职 责,且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任 ...

江苏悦达投资股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024年,公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》 和《董事会审计委员会工作细则》等规定,本着对公司全体 股东和董事会负责的精神,勤勉尽责,积极开展工作,认真 履行了职责。 现对 2024年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由蔡柏良先生、卢新国先生和李 小虎先生组成,审计委员会主任委员由具有专业会计资格的 独立董事蔡柏良先生担任。审计委员会成员均具有胜任审计 委员会委员的专业知识和工作经验。 二、会议召开情况 三、履行职责的情况 (一)监督及评估外部审计机构工作 公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机 构苏亚金诚会计师事务所执行 2023 年度财务报表审计工作 及内控审计工作情况进行了监督评价,认为苏亚金诚会计师 事务所提供了较好的审计服务,具有很好的独立性和专业性, 审计成果客观公正,能够实事求是地发表意见。 (二)指导内部审计工作 2024年,审计委员会共召开了5次会议,全体委员均 ...

关于江苏悦达投资股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 中喜特审 2025T00107 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座 11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于江苏悦达投资股份有限公司 2024年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 中喜特审 2025T00107 号 江苏悦达投资股份有限公司全体股东; 我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏悦达投资股份有限公司(以下简 称悦达投资)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并资产负债表及资产负 债表、2024年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有 者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于2025年3月27日出具 了中喜财审2025S00727号无保留意见的审计报告。 参照 ...

江苏悦达投资股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025－007 号 ●拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 2024 年度末合伙人数量：102 名 2024 年度末注册会计师人数：442 名 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 330 名 2023 年收入总额（经审计）：37,578.08 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：30,969.24 万元 2023 年证券业务收入（经审计）：12,391.31 万元 2024 年度上市公司审计客户家数：40 家，主要行业为制造业（ ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025－016 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2025 年 3 月，江苏悦达棉纺有限公司获得政 府补助 468 万元。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》 的相关规定，上述 468 万元补助属于与收益相关的政府补助，预计影 响上市公司 2025 年度收益 468 万元，具体会计处理及其对公司相关 财务数据的影响以年度审计结果为准。 一、获得补助的基本情况 上述 468 万元补助计入 2025 年度的其他收益，确认为当期损益，预 计影响上市公司 2025 年度收益 468 万元。以上数据未经审计，具体 会计处理及其对公司相关财务数据的影响以年度审计结果为准。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏悦达投资股份有限公司 2025 年 3 月 28 日 2025年3月，江苏悦达棉纺有限公司收到政府补助468万元，已达 到公司最近一期经审计的归属 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025－012 号 2025 年 3 月 28 日 | 序 号 | 原章程内容 | 修改后内容 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：以 | | --- | --- | --- | | | 第十三条 经依法登 记，公司的经营范围为：实 | 自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服 务；发电业务、输电业务、供(配)电业务；太阳能发 电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；新 | | | 业投资、资产管理、财务顾 | 兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备 | | | 问、社会经济咨询服务，机 | 及元器件销售；生物质燃料加工；农林牧渔业废弃物 | | | 械设备、纺织品的技术开 | 综合利用；生物质成型燃料销售；农作物秸秆处理及 | | 1 | 发、技术转让、技术服务、 | 加工利用服务；生物质液体燃料生产工艺研发；资源 | | | 技术咨询，国内贸易（国家 | 再生利用技术研发；生物质能技术服务；碳减排、碳 | | | 禁止或限制经营的项目除 | 转化、碳捕捉、碳封存技术研发；农业机械制造；农 | | | 外；国家有专项规定的，取 | ...

江苏悦达投资股份有限公司 关于江苏悦达集团财务有限公司 2024 年风险评估报告 江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通 过查验江苏悦达集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公司包括资产 负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告 如下： 一、 财务公司的基本情况 财务公司系由江苏悦达集团有限公司、江苏悦达投资股份有限公 司、悦达资本股份有限公司共同组建，于 2015 年 12 月 23 日取得盐 城市工商行政管理局城南分局核发的企业法人营业执照（注册号： 91320913MA1MD84H62）。财务公司注册地址：江苏省盐城市城南新区 世纪大道东路 2 号悦达集团总部大楼；注册资本：110,000 万元；法 定 代 表 人 ： 李 小 虎 。 财 务 公 司 属 金 融 业 ， 金 融 许 可 证 编 码:L0232H232090001，经营范围主要包括：对成员单位办理财务和融 资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等。 财务公司所属的企业集团为江苏 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《公司章程》和《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求,董事会审计委员会勤勉尽责,恪尽 职守,认真履职,现将董事会审计委员对 2024年度中喜会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中喜会计师事务所") 履行监督职责情况报告如下: 江苏悦达投资股份有限公司董事会 审计委员会关于 2024年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 一、聘任会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所成立于 2013年 11 月 28 日,组织形 式:特殊普通合伙企业,注册地址:北京市东城区崇文门外 大街 11 号 11 层 1101 室,执行事务合伙人:张增刚, 2024 年度末合伙人数量:102 名,2024 年度末注册会计师人数: 442 名;2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数:330名。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 2024年3月28日,公司召开第十一届董事会第三十一 次会议,审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘 任中喜会计师事务 ...

关于江苏悦达投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏悦达投资股份有限公司 审计单位：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-67085873 关于江苏悦达投资股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 发生金额 | | 偿还累计 | 末占用资 | 形成 | 占用性质 | | | 名称 | 联关系 | 目 | 金余额 | (不含利 息) | 的利息 (如有) | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...