证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2024-022 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：公司总部 1516 会议室 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统（网址 http://www.chinaclear.cn） 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 13 日 至 2024 年 6 月 14 日 投票时间为：2024 年 6 月 13 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－023 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 5 月 23 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 5 月 29 日以通讯表 决方式召开第十一届董事会第三十三次会议。本次会议由董事长张乃 文先生主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人 （其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 11 人）， 缺席会议的董事 0 人，监事和高级管理人员列席了会议，符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于转让上海悦达智行汽车服务有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》 为进一步聚焦"新能源、新材料、智能制造"产业定位，优化资 产结构，本公司拟将持有上海悦达智行汽车服务有限公司 100%股权 转让给江苏悦达汽 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-021 号 关于转让上海悦达智行汽车服务有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 为进一步聚焦"新能源、新材料、智能制造"产业定位，优化 资产结构，本公司拟将持有上海悦达智行汽车服务有限公司（以下简 称"悦达智行公司"）100%股权转让给江苏悦达汽车集团有限公司（以 下简称"悦达汽车集团"），交易价格总金额 2.79 万元。 悦达汽车集团属于本公司母公司直接控制的子公司，本次交易 构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。因悦达智行公司在最近一个会计年度相关的净利润占上 市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上（绝对值计算），且 绝对金额超过 500 万元，本次交易尚需提交股东大会审议。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人 或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏悦达投资股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 江苏悦达投资股份有限公司： 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事 会的委托，指派本所律师出席公司2023年年度股东大会，并就本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有 效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议 审议事项、出席对象、会议登记办法等事项，以及参与网络投 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥774,071,562.18, representing a year-on-year increase of 26.35%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥15,526,493.77, reflecting a significant increase of 154.38% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.02, which also increased by 154.38% year-on-year[6] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥774,071,562.18, an increase of 26.3% compared to ¥612,660,843.99 in Q1 2023[25] - Net profit for Q1 2024 was ¥8,419,308.89, a significant recovery from a net loss of ¥1,271,600.49 in Q1 2023[26] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥8,419,308.89, a significant improvement from a loss of ¥1,271,600.49 in Q1 2023[27] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.02, up from ¥0.01 in Q1 2023, indicating a 100% increase[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥8,534,484,177.74, showing a slight increase of 0.61% from the end of the previous year[6] - The company's total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥8,534,484,177.74, compared to ¥8,482,496,079.41 at the end of 2023[22] - The company's total liabilities rose to ¥3,714,443,171.95 from ¥3,670,299,779.65, indicating a slight increase of 1.2%[22] - Current assets decreased to ¥3,048,770,000.61 from ¥3,409,907,522.73 at the end of 2023, reflecting a decline of 10.6%[21] - Long-term equity investments increased to ¥2,606,593,441.85 from ¥2,521,628,108.35, representing a growth of 3.4%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥54,892,064.74, indicating a decrease in cash generation from operations[5] - Cash inflows from operating activities in Q1 2024 totaled ¥941,388,228.16, compared to ¥777,928,466.13 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 20.9%[30] - Cash outflows from operating activities in Q1 2024 were ¥996,280,292.90, up from ¥834,140,205.66 in Q1 2023, resulting in a net cash flow from operating activities of -¥54,892,064.74[30] - Cash inflows from investment activities in Q1 2024 were ¥62,548,578.46, a decrease from ¥871,757,789.00 in Q1 2023[32] - Cash outflows from investment activities in Q1 2024 were ¥265,419,706.72, compared to ¥94,589,783.65 in Q1 2023, leading to a net cash flow from investment activities of -¥202,871,128.26[32] - Cash inflows from financing activities in Q1 2024 were ¥433,614,411.11, down from ¥878,433,888.89 in Q1 2023[32] - The net cash flow from financing activities in Q1 2024 was -¥40,142,874.20, an improvement from -¥257,388,786.25 in Q1 2023[32] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was ¥814,439,564.43, down from ¥1,164,135,364.43 in Q1 2023[32] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 41,121[11] - Jiangsu Yueda Group holds 34% of shares, with 289,264,449 shares pledged[12] - The top 10 shareholders collectively hold 37.77% of the company's shares[12] - The company reported a total of 9,085,938 shares held by individual shareholder Xiao Wenxia, representing 1.07% of total shares[14] - The company’s major shareholder, Jiangsu Yueda Group, has pledged 136,123,281 shares[12] - The company’s top 10 shareholders include several funds, with the largest being Southern Fund and Guotai Junan Fund[12] Strategic Initiatives - The company plans to increase share buybacks, with a minimum investment of 50 million RMB and a maximum of 86 million RMB[17] - The company’s stock buyback plan is set to occur within six months, contingent on the stock price not exceeding 5.06 RMB per share[17] - The company aims to enhance quality and efficiency to improve returns, as part of its strategic plan[17] Investment and Income - The company experienced a 194.17% increase in investment income, mainly from the transfer of equity in a subsidiary[9] - The company reported a non-recurring gain of ¥57,763,377.51, primarily due to the disposal of non-current assets and government subsidies[8] Operating Costs - Total operating costs for Q1 2024 were ¥854,225,563.24, up 21.4% from ¥703,516,919.98 in Q1 2023[25] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥3,584,428.61, down from ¥4,356,301.87 in Q1 2023, a decrease of 17.7%[26] Return on Equity - The weighted average return on equity increased to 0.36%, up by 0.22 percentage points from the previous year[6]

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2024-020 号 江苏悦达投资股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：公司 1516 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 335,482,973 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.4271 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 ...

江苏悦达投资股份有限公司 关于董事、高级管理人员变动的公告 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-019 号 公司董事会于近日收到王佩萍女士、许飞先生的书面辞职报告。 王佩萍女士因工作变动向董事会辞去公司董事、副总经理、薪酬与考 核委员会委员职务；许飞先生因工作变动向董事会辞去副总经理职务。 董事、副总经理王佩萍女士和副总经理许飞先生在任职期间恪尽 职守、勤勉尽责，公司董事会对王佩萍女士、许飞先生为公司发展付 出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年 4 月 22 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－018 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于 2023 年度业绩暨现金分红说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 2024年4月11日，本公司发布了《关于召开2023年度业绩暨现金 分红说明会的预告公告》，公司说明会于2024年4月19日10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动的形式召开。董事长张 乃文先生，总经理王圣杰先生，副总经理王佩萍女士，总会计师刘斌 先生，副总经理、董事会秘书秦大刚先生，独立董事蔡柏良先生，出 席了本次说明会，并与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍 关注的问题进行了解答。 二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况 1. 2022 年 9 月 21 日上午，江苏威马悦达智能装备有限公司新产 品发布暨首轮融资路演活动在盐举行。请问有最新进展吗？ 答：尊敬的投资者您好！目前，江苏威马悦达智能装备有限公司 股权结构未发生变化。 2. 第十一届董事会第三十一次会议， ...

江苏悦达投资股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议方式：现场召开结合网络投票 现场会议时间：2024 年 4 月 26 日 15:00 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 15:00 至 2024 年 4 月 26 日 15:00 现场会议地点：公司总部 15 楼会议室 会议议程： 一、审议《2023 年度董事会工作报告》 二、审议《2023 年度监事会工作报告》 三、审议《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》 十四、审议《关于修改独立董事工作制度的议案》 四、审议《关于 2023 年度财务决算的议案》 五、审议《关于 2023 年度利润分配的议案》 六、审议《关于聘任会计师事务所的议案》 七、审议《关于公司日常关联交易的议案》 八、审议《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》 九、审议《关于 2023 年度董事薪酬考核情况的议案》 十、审议《关于 2023 年度监事薪酬考核情况的议案》 十一、审议《关于修改公司章程的议案》 十二、审议《关于修改董事会议事规则的议案》 十三、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》 十五、听取独立董事述职报告 十六、各位股东对上述 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－016 号 2023 年度业绩暨现金分红说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日(星期五)10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 12 日(星期五)至 4 月 18 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600805@yueda.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 19 日 10:00-11:00 举行 2023 年 ...