厦门厦工机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-011 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 18 日 至 2025 年 3 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

厦门厦工机械股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-007 委托理财品种：风险可控、流动性好、保本型或固定收益类、低风险浮 动收益类等理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司、公募基金等金 融机构发行的理财产品。 委托理财额度：人民币 10 亿元，即单日最高理财余额不超过人民币 10 亿元；额度内可循环使用。 2.委托理财额度 委托理财额度为人民币10亿元，即单日最高理财余额不超过人民币10亿元； 额度内可循环使用。 3.资金来源 公司闲置自有资金。 4.委托理财方式 审议程序：厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十八次会议审议通过了《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》； 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：受市场、政策、流动性、操作等因素影响，委托理财的 实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 1.委托理财 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-006 厦门厦工机械股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：远期结售汇业务。 投资金额：自董事会审议通过之日起 12 个月，动用的交易保证金和权利 金上限不超过500万美元，任一交易日持有的最高合约价值不超过2500万美元。 审议程序：厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十八次会议审议通过了《公司关于开展远期结售汇业务的议案》。该议 案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开展远期结售汇业务可能存在汇率波动风险、内部 控制风险、客户违约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 一、远期结售汇业务概述 1.开展远期结售汇业务目的 为降低汇率波动带来的经营风险，公司及合并范围内的子公司拟开展远期结 售汇业务。 2.远期结售汇业务规模 根据公司的实际业务需要，公司远期结售汇业务动用的交易保证金和权利金 1 上限（包括占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 厦门厦工机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘昕晖，已充分了解并同意由提名人厦门厦工机械股份有限公司（以下 简称"厦工股份"或"上市公司"）第十届董事会提名为厦工股份第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任厦门厦工机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-008 厦门厦工机械股份有限公司 关于 2025 年度为公司及全资子公司担保 额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 1 被担保人名称：厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）及全 资子公司（厦门厦工国际贸易有限公司、厦门厦工钢结构有限公司等）。 是否为上市公司关联人：否 本次担保金额：2025 年度为公司及全资子公司担保总额不超过人民币 3.8 亿元，额度内可循环使用。 担保额度使用期限：自公司股东大会审议通过本次担保额度之日起至 公司股东大会审议下一个年度为公司及子公司担保额度的议案之日止。 已实际提供的担保余额：截止 2024 年末，公司及全资子公司对外担保 余额为 0 元，以保证金为自身提供担保的余额为 388 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 该事项尚需提交公司股东大会审议。 1.担保基本情况 为满足公司及全资子公司业务发展需要，公司及全资子公司可以信用、保证 金或 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会，现提名刘昕晖先生为厦门厦工机 械股份有限公司（以下简称"厦工股份"）第十届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任厦工股份第十届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与厦工股份之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-005 一、部分非独立董事变动 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事林菁女士的书面 辞职报告，林菁女士因工作调整，申请辞去公司第十届董事会董事职务，辞职后不再担任 公司任何职务，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。 林菁女士确认与公司无任何意见分歧，截至目前未持有公司股份，亦无其他因辞职而 需知会股东的事宜。 林菁女士担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥 了积极作用。公司对林菁女士表示衷心的感谢！ 经公司第十届董事会提名委员会考察推荐，公司于 2025 年 2 月 25 日召开第十届董事 会第二十八次会议，审议通过了《关于提名简淑军女士为公司第十届董事会非独立董事候 选人的议案》。公司董事会提名简淑军女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。（简淑军女士简历详见附件） 二、部分独立董事变动 公司独立董事王金星先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董 事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不能超过六年。王金星先生将自公司 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-004 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2025 年 2 月 21 日以 电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十八次会议通知。会议于 2025 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的通 知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《关于提名简淑军女士为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司原董事林菁女士因工作调整，请求辞去公司董事职务，经公司董事会提名委 员会考察推荐，公司董事会提名简淑军女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，其任 期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披 ...

大股东持股的基本情况 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-002 厦门厦工机械股份有限公司 股东减持股份期间届满暨未减持股份公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 厦门口行 | 5%以上非第一大股东 | 120,363,088 | 6.78% | 其他方式取得： | | | | | | 120,363,088 股 | 本次减持计划实施前，中国进出口银行厦门分行（以下简称"厦门口行"） 持有厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 120,363,088 股，占公司总股本的 6.78%。 减持计划的实施结果情况 厦门口行计划自 2024 年 10 月 29 日至 2025 年 1 月 28 日期间通过集中竞价 交易方式减持公司股份不超过 17,740,944 股，即不超过公司总股本的 1% ...