宇通重工股份有限公司 证券代码：600817 证券简称：宇通重工 公告编号：临 2024-001 本次会议是否有否决议案：无 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 388,163,434 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 71.6819 | | 股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等。 3、公司董事长兼总经理戴领梅先生、副总经理张明威先生、 财务总监王钰山先生、董事会秘书王东新先生出席了会议。 二、议案审议情况 ( ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 宇通重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年一月十六日 1 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一：关于选举董事的议案 | 5 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案三：关于修订公司部分制度的议案 | 10 | | 议案四：关于募集资金相关安排的议案 | 11 | 2 宇通重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司 2024 年第一次临时股东大 会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请出席本次 会议的全体人员遵照执行。 一、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2024 年 1 月 10 日至 11 日 8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股东授权代表 在上述期间按照本次股东大会通知办理参会登记。 二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证 明（股票账户卡、身份证或 ...

宇通重工股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责根 据公司章程对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行确认 并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名。 第七条 公司设立提名委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第八条 上市公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；由董事会选举产生。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定、公司章程规定和公司董事 会授权的其他事项。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2023-079 宇通重工股份有限公司 关于募集资金相关安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金相关安排的议案》， 同意公司变更部分募集资金用途，不再使用剩余募集资金继续投 资"产线升级改造及 EHS 改善项目"并将剩余募集资金全部用于 补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。后续公 司将根据宏观环境的变化、环卫车辆新能源化的节奏、相关产品 的需求增长情况以及公司自身实际经营情况及时调整产能布局。 上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州德恒宏盛科技发 展股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2753 号）核准，公司于 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2023-077 第十一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第二十一次会议于 2023 年 12 月 28 日以邮件方式发出通知，2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会 3 名。 会议由监事会主席徐利先生主持，表决方式符合公司章程及有关 法律法规的规定。 会议审议并通过了以下议题： 1、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于募集资 金相关安排的议案》。 本次不再使用剩余募集资金投资"产线升级改造及 EHS 改善 项目"并将剩余募集资金全部用于补充公司流动资金，是公司根 据项目实施进展及当前市场环境和需求等情况进行论证后审慎做 出的决定，且后续公司将根据宏观环境的变化、环卫车辆新能源 化的节奏、相关产品的需求增长情况以及公司自身实际经营情况 及时调整产能布局，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在 损害公司和全体股东特别是中小 ...

第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促 公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协 助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 宇通重工股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）为规范募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规 范性文件的规定并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换债券等）以及非公开 发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第四条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、 法规和规范性文件的规定，及时披露募集资 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 公告编号：临 2023-080 宇通重工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 30 分 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， ...

宇通重工股份有限公司 独立董事制度 第一条 根据建立现代企业制度的要求及完善法人治理结构的需要， 为明确宇通重工股份有限公司(以下简称"公司")独立董事的职权、职责、 议事及否决程序，规范独立董事运作规程，充分发挥独立董事的监督作用， 根据有关法律法规及公司章程，制定本制度。 第二条 公司董事会设独立董事三名，由自然人担任。 第三条 担任独立董事应当符合下列基本条件： 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 2、具有本制度第四条所要求的独立性； 3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 4、具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； 5、具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 6、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章 程规定的其他条件。 第四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 1、在公司或者附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；任职系指担任董事、监事、 高级管理人员以及其他工作 ...

宇通重工股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关法规规定，公司制定 本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名，委员中 至少有一名独立董事为会计专业人士，且委员应当不在公司担任高级管理 人员。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；审计委员会主任委员（召集人）应当为会计专业人 士；由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不 能无故解除其职务。 （五）法律、行政法规、中国证监会规定、公司章程规定和公司董事 会授权的其他事项。 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能 ...

宇通重工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等由 公司章程认定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作；由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据 上述第四至第六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其 职务。 连续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的 意见报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 1 第一条 为进一步建立健全公司董 ...