证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2023-076 宇通重工股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 关于对《独立董事制度》《募集资金管理办法》修订的事项将 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 3、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于募集资 金相关安排的议案》。 同意公司变更部分募集资金用途，不再使用剩余募集资金继 续投资"产线升级改造及EHS改善项目"并将剩余募集资金全部用 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第二十一次会议于 2023 年 12 月 28 日以邮件方式发出通知，2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，应参会董事 8 名，实际参会 8 名。 会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法 律法规的规定。 会议审议并通过了以下议题： 1、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

宇通重工股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 利润分配 32 | | 第三节 | 内部审计 34 ...

宇通重工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》以及公司章程等相关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露 规范。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法 人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司、 控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）由第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或 者由关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人 员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或公司根据实 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2023-078 宇通重工股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 解被提名人职业、学历、职称、详细 | | | | 的工作经历、全部兼职、有无重大失 | | | | 信等不良记录等情况，并对其符合独 | | | | 立性和担任独立董事的其他条件发表 | | | | 意见，被提名人应当就其符合独立性 | | | | 和担任独立董事的其他条件作出公开 | | | | 声明。 | | | | 2.监事会换届改选或者现任监事会增 | | | | 补监事时，公司现任监事会、单独或 | | | | 者合计持有公司百分之三以上股份的 | | | | 股东可以按照拟选任的人数，提名非 | | | | 由职工代表担任的下一届监事会的监 | | | | 事候选人或者增补监事的候选人； | | | | 3.董事候选人由董事会提名委员会进 | | | | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于宇通重工股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充 流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为宇通重工股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"宇通重工"） 发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和主承销商，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 规规定，就宇通重工变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项进行了认 真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2020]2753 号）核准，公司于 2020 年 12 月向不超过 35 名特定对象非公开发 行普通股（A 股）股票 28,544,243 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 10.51 元，共募集资金人民币 299,999,993.93 元，扣除发行相关费用人民币 4,3 ...

签字 宁金成 宇通重工股份有限公司 独立董事关于公司重大事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《公司独立 董事制度》等规定，我们作为宇通重工股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，对提交公 司第十一届董事会第二十一次会议的《关于募集资金相关安排的 议案》进行了认真审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如 下： 公司不再使用剩余募集资金投资"产线升级改造及 EHS 改善 项目"并将剩余募集资金全部用于补充公司流动资金，是公司根 据目前实际经营情况和发展规划，结合环卫设备市场发展情况、 公司未来的产能布局规划、公司营运资金需求和该项目实际进展 情况而做出的审慎决定，履行了必要的审批程序，符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规、规范性文 件的要求。该事项有利于提高募集资金使用效率，且后续公司将 根据宏观环境的变化、环卫车辆新能源化的节奏、相关产品的需 求增长情况 ...

宇通重工股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设日常办事机构，负责日常工作联络和会议组 织等工作。 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司重大投资（单笔投资项目超过总资产 50%以上）决策进行 研究并提出建议； （三）董事会授权的其他事宜。 第九条 战 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 宇通重工股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 10 月） □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 时间 2023年10月27日 15:00-16:00 地点 上证路演中心 董事长兼总经理戴领梅先生 独立董事宁金成先生 上市公司接 董事、董事会秘书王东新先生 待人员姓名 董事、财务总监王钰山先生 证券事务代表刘朋先生 公司于2023年10月27日(周五)下午15:00-16:00 在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 召开2023年第三季度业绩说明会，本次活动线上交流 问答环节主要内容如下： ...

重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2023 年第三季度报告 证券代码：600817 证券简称：宇通重工 宇通重工股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | | 营业收入 | 648,605,384.23 | -17.88 | 2,01 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 宇通重工股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 9 月） □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 时间 2023年9月13日 16:00-17:00 地点 上证路演中心 董事长兼总经理戴领梅先生 独立董事耿明斋先生 上市公司接 董事、董事会秘书王东新先生 待人员姓名 财务总监王钰山先生 证券事务代表刘朋先生 公司于2023年9月13日(星期三)下午16:00-17:00 在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 召开2023年半年度业绩说明会，本次活动线上交流问 投资者关系 ...