第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号： 2024-039 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 1、公司 2024 年第三季度报告 本议案已经第十一届董事会审计委员会以 3 票同意 0 票反对 0 票 弃权审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、公司 2024 年中期利润分配方案 （二）2024 年 10 月 18 日，以电子邮件方式向全体董事发出召 开第十一届董事会第三次会议的通知及会议材料。 （三）2024 年 10 月 28 日，第十一届董事会第三次会议以通讯 方式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事 8人，亲自出席会议董事8名。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 全体董事出席会议 ...

全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-040 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体监事出席会议。 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2024 年 10 月 18 日，以电子邮件方式向全体监事发出召 开第十一届监事会第三次会议的通知及会议材料。 （三）2024 年 10 月 28 日，第十一届监事会第三次会议以通讯 方式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席监事会会议的监事 3人，亲自出席会议监事3名。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 1、公司 2024 年第三季度报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 监事会认为： （1）公 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-038 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日披露公司 2024 年半年度报告,并将于 2024 年 10 月 29 日 披露 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年半年度和第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 29 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度暨第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 总经理：沙海祥 董事会秘书：陆铭红 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://road ...

2024 年半年度报告 公司代码：600819 公司简称：耀皮玻璃 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 174 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人殷俊、主管会计工作负责人高飞及会计机构负责人（会计主管人员）王晨声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相 关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-037 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2024 年 8 月 16 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开 第十一届监事会第二次会议的通知及会议材料。 （三）2024 年 8 月 26 日，第十一届监事会第二次会议以通讯方 式召开，会议采用通讯表决方式。 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体监事出席会议。 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （1）公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》等规章制度的规定； （2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公 司 2024 年上半年度的经营管理和财务状况。 ...

证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2024-034 900918 |耀皮 B 股 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 27 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 934,916,069 股为基数，每股派发现金红利 0.005 元（含税），共计派发现金红利 4,674,580.345 元。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.005 元，B 股每股现金红利 0.000702 美元 相关日期 | Ａ股 | 2024/7/16 | － | 2024/7/17 | 2024/7/17 | | --- ...

证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2024-033 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形：扭亏为盈。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润为 6,200 万元左 右，与上年同期同比，预计实现扭亏为盈。 预计 2024 年 1-6 月归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 后的净利润为 5,100 万元左右。 一、本期业绩预告情况 顺应国家低碳节能的战略方针，公司结合市场情况，推出及加大 了适应于钙钛矿与碲化镉薄膜发电用太阳能 TCO 玻璃、超薄光热发电 用 CSP 玻璃、超薄在线镀膜低辐射节能汽车玻璃等高附加值产品的生 产和销售，提升了销售额。 公司坚持以创新求生存、以技术促发展，同时加大了与海外合资 方 NSG UK ENTERPRISES LIMITED 合作力度，夯实技术与产品的优势。 （二）非经营性损益的影响。 无重大影响。 （三）会计处理的影 ...

一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）2024 年 6 月 17 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第十 一届董事会第一次会议的通知及会议材料。 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号： 2024-031 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）2024 年 6 月 27 日，第十一届董事会第一次会议以现场（公司 会议室）+视频方式召开，会议采用现场结合通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事 8 人，亲自出席会议董事 8 名。 （五）董事长殷俊先生主持会议，监事长陈宗来先生、董秘陆铭红 女士、财务总监高飞先生列席会议。 全体董事出席会议。 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议的所有议案全部通过。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 1、关于推选公司 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-032 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体监事出席会议。 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2024 年 6 月 17 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开 第十一届监事会第一次会议的通知及会议材料。 （三）2024 年 6 月 27 日，第十一届监事会第一次会议以通讯方 式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席监事会会议的监事 3 人，亲自出席会议监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 表决结果： 3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024 年 6 月 28 日 附简历： 陈宗来先生，57 岁，中共党员，大学本科学历，高 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:上海耀皮玻璃集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(上海)律师事务所(以下简称"本 所")接受上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派 律师参加公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"）。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行 ...