上海耀皮玻璃集团股份有限公司审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券 监督管理委员会《关于印发的<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法> 通知》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，鉴于公司原审计机构众华会计师事务 所（特殊普通合伙）已连续 12 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立 性和客观性，公司通过邀请招标等一系列选聘程序，公开选聘会计师事务所， 变更了外部审计机构。 在执行审计工作的过程中，上会根据审计准则要求，就审计工作范围、审 计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层 进行了沟通。审计师与公司管理层、审计委员会以及独立董事的沟通情况如下： （一）2024 年 9 月 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 环境、社会和公司治理报告 2024 目录 CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 走进耀皮 亮点专题 耀皮智造：创新赋能绿色未来 可持续发展管理 03 品质为先 科技引领创新 合作协同共进 知产守护优势 质量筑牢根基 可持续发展管理 ESG治理架构 利益相关方沟通 实质性议题判断 重大性议题矩阵 双重重要性矩阵 01 公司治理 坚持党建引领 治理运营并重 风险管控保障 信息安全管理 02 以人为本 保障员工权益 助力员工发展 完善员工关怀 04 绿色引领 应对气候变化 环境合规管理 排放与废弃物 推行低碳运营 践行绿色发展 05 携手共进 责任采购管理 重视客户需求 坚持奉献社会 06 报告附录 01 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 环境、社会和公司治理报告 02 编制报告说明 本报告是上海耀皮玻璃集团股份有限公司对外发布的首份环境、社会及公司治理（ESG）报告，重点披露 公司于2024年度在环境、社会及公司治理等方面的实践情况与绩效。以回应利益相关方的期望与关注， 并促进本公司持续提升可持续发展表现。 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-013 关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 根据公司 2025 年度经营计划及资金预算，公司及下属子公司拟 向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币680,746万元综合授信 额度。2025 年公司申请综合授信额度预计明细如下： 单位：万元 序号 授信银行名称 授信额度 授信类别 1 中国建设银行股份有限公司 123,000.00 综合授信 2 招商银行股份有限公司 119,600.00 综合授信 3 中信银行股份有限公司 58,000.00 综合授信 4 中国工商银行股份有限公司 62,545.92 综合授信 5 民生银行股份有限公司 50,000.00 综合授信 6 中国光大银行股份有限公司 50,000.00 综合授信 7 中国银行股份有限公司 36,100.00 综合授信 8 兴业银行股份有限公司 35,000.00 综合授信 9 上海农村商业银行 ...

| 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | 表明确同意意见后方可使用节余募集资金。 | 明确同意意见后方可使用节余募集资金。公 | | 公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告 | 司应在董事会会议后及时公告。 | | 上海证券交易所并公告。 | 节余募集资金（包括利息收入）低于募集资 | | 节余募集资金（包括利息收入）低于募集资 | 金净额 10%的，应当经董事会审议通过，且 | | 金净额 10%的，应当经董事会审议通过，且 | 独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意 | | 独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意 | 意见后方可使用。公司应在董事会会议后及 | | 意见后方可使用。公司应在董事会会议后 2 | 时公告。 | | 个交易日内报告上海证券交易所并公告。 | 节余募集资金(包括利息收入)低于人民币 | | 节余募集资金（包括利息收入）低于人民币 | [500 万]元或者低于募集资金净额 5%的，可 | | 万]元或者低于募集资金净额 5%的，可 | 以免于履行前款程序，其使用情况应在最近 | | [500 | | | 以免于履行前款程序，其使用情况应在 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-014 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于 2025 年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财 务报表审计和内部控制的审计机构。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以 下简称"上会"），系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领 导的关怀下，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立，是适应党的十 一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成立的全国 第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、 金融资质的会计师事务所之一。1998 年 12 月按财政部、中国证券监 督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 1 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特 殊普通合 ...

关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：上海耀皮玻璃集团股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-61633599 1、 专项审计报告 2、 附表 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 1428 号 上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海耀皮玻璃集团股份有限 公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了审计报告（报告书编号为：上会 师报字(2025)第 1430 号）。在此基础上，我们审核了后附的贵公司管理层编制的"上海耀 皮玻璃集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表" (以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的 ...

证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2025-007 上海耀皮玻璃集团股份有限公司股东减持股份计划 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况: 截至本公告披露日，中国复合材料集团有限公司（以下简称"中国复材"） 持有上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"耀皮玻璃/公司"）无限售条件 流通股 119,090,496 股，占公司总股本的 12.74%。上述股份来源为公司首次公 开发行前取得的股份。截止本公告日，为公司第三大股东。 减持计划的主要内容 | 一、减持主体的基本情况 | | --- | | 持股数量 | | 股东名称 股东身份 | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例 | | | | 中国复合材料集 | 5%以上非第 | 119,090,496 | 12.74% | IPO 前取得：119,09 ...

关于控股股东增持公司股份结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-006 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025年2月8日，耀皮玻璃接到上海建材《关于上海建材（集 团）有限公司增持上海耀皮玻璃集团股份有限公司A股股份实施结果 的通知》，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：上海建材（集团）有限公司，为耀皮玻璃控股 股东 增持计划的主要内容：上海建材（集团）有限公司（以下简 称"上海建材"）于 2024 年 2 月 8 日发出增持上海耀皮玻璃 集团股份有限公司（以下简称"耀皮玻璃"）A 股股份计划的 通知，拟自首次增持之日起的 12 个月内，根据实际情况，通 过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持耀皮玻 璃 A 股股份，拟增持股份比例不超过 2%。 增持计划实施情况：2024 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 6 日， 上海建材累计增持耀皮玻璃 A 股股份 9, ...

部事務所 VE I AW FIRM www.huiyelaw.com 上海市汇业律师事务所 关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 控股股东增持公司股份的 法律意见书 匯業津師事務所 HUI YE LAW FIRM 上海市汇业律师事务所(以下简称"本所")接受上海耀皮玻璃集团股份有 限公司(以下简称"耀皮玻璃"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购管理办法》")、 《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第8号 -- 股份变动管理》等相关法律、行政法规、部门规 章及规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,就耀皮玻璃控股股东上海建材(集团)有限公司(以下简称"建材集团"或 "增持人") 2024年2月7日至2025年2月6日期间增持耀皮玻璃股份相关事 宜(以下简称"本次增持")进行专项核查,并出具本《法律意见书》。 针对本《法律意见书》,本所经办律师特作如下声明: 1. 本《法律意见书》是本所及经办律 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-003 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于 2025 年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理金额：使用暂时闲置自有资金进行理财的金额在有效期内任意时点 不超过人民币5亿元（含5亿元）。在该额度范围内，资金可以滚动使用。 ●现金管理投资类型：期限在12个月以内的稳健型理财产品，标准参照商业银行 R2风险等级以内（含），包括但不限于银行、证券公司等具有合法经营资格的金 融机构发行的期限短、风险低、流动性强，投资回报相对稳定的投资产品 ●履行的审议程序：2025年1月22日，上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简 称"公司"）第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度使用暂时 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在有效期内任意时点使用不超过人 民币5亿元（含5亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。公司第十一届监事 会第四次会议审议通过了《关于2025年度使用 ...