董事会战略委员会工作细则 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会 （以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构。 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由五名董事组成，其中一名为独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生或者罢免。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， 并主持委员会工作。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格，并由 委员会 ...

投资者关系管理办法 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步加强对公司投资者关系管理，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》等法律、法规及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章 程》，结合本公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称投资者是指公司的投资者或者潜在的投资 者。 第三条 本办法所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治 理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动。 第四条 公司应积极、主动地开展投资者关系管理工作。 第五条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应 当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作，积极开展与投资 者的沟通和交流。 第六条 负责投资者关系管理工作的工作人员应受到公司充分信 任，可以列席公司各种重要会议（经营例会、绩效分析会、月度经营 分析会，以及包括对子公司的充分了解等），从而全面掌握公司信息， 以便为投资者提供满 ...

信息披露管理制度 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总 则 第一条 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）以及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，为规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露行为，建立健全信息披露事务管理，保证信息披露事务管理的完 整性与实施的有效性，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者 的合法权益，特制定本管理制度。 第二条 信息披露事务管理制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制 度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的 真实、准确、完整。 第三条 本管理制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价 格可能产生重大影响的信息。本管理制度所称"披露"是指在规定的时间内、在 监管部门指定的媒体上或法律法规允许的形式向社会公众公布前述信息。 第四条 本管理制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司审计委员会； （三）公 ...

独立董事制度 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事制度 （尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护公司及中小 投资者的权益，有效规避公司决策风险，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督 ...

外部信息使用人管理制度 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人 民共和国公司法》《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、公司《信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"外部信息使用人"，是指根据法律、行政法规、部门 规章和规范性文件的规定或其他特殊原因，有权要求公司报送信息的各级政府部 门、监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过程中能够接触、获取信息的人 员。 第三条 本制度适用范围包括公司各职能部门和分子公司，公司的董事、高 级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司 定期报告及重大事项履行必要的报告、传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告 ...

募集资金管理办法 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 募集资金管理办法 （尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效） 第一条为规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资 金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、上海证券交易所及 《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本管理办法(以下 简称"本办法")。 第一章 总则 第二条本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金监管。 第三条募集资金到位后，按有关规定，公司应及时办理验资手续，由具有 证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条募集资金的使用应当符合招股说明书或者其他公开发行募集文件所 列用途使用。 第五条公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，确保公司募集资金安全，不得操控 ...

子公司管理制度 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对下属子公司（以下简称"子公司"）的管理，规范子公司行为，保证子公司 规范运作和依法经营，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指本公司持有其50%以上的股权/股份，或者虽未 达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的公司（包括全资子公司）。 第三条 本制度旨在规范公司对子公司的管理，建立健全公司长期、有效的 控制机制，在实现子公司高效、有序运作的同时，提高公司整体运作效率和抗 风险能力，最大程度保障股东利益。 第四条 本制度适用于公司及子公司。公司各职能部门应依照本制度及相关 内控制度，及时、有效地对子公司做好管理 ...

对外担保管理办法 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 对外担保管理办法 （尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规以及《上 海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本《上海耀皮玻璃集团股份有限 公司对外担保管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第五条 公司全体董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的 1 第三条 本办法所述的对外担保是指公司以资产或信用为他人提供的保证、抵押、 质押以及其他法律允许方式的担保，包括本公司对子公司及子公司相互 间的担保。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保 ...

董事会议事规则 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 董事会议事规则 （尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为适应公司规范运作的要求，维护上海耀皮玻璃集团股份有限公司 (以下简称"公司")利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，促使董事和董 事会有效地履行其职责，保障董事的合法权益，保证董事会决策程序及决议的合 法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律、 行政法规及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会依法行使下列职权： (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； (六) 拟订公司重大收购，收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； (七 ...

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在上海证券交易所上市时 保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 1 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第一章 总则 第一条 为了规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》以及《上 海耀皮玻璃集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理 制度》"）等规定，制定本制度。 第二条 信 ...