本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系公司控股股东百联集团有限公司（以下简称"百联集团"）拟将其 持有的上海豫赢企业管理有限公司（以下简称"豫赢企业"）52%股权转让给上海豫园旅游商 城（集团）股份有限公司（以下简称"豫园股份"），转让后豫赢企业不再为百联集团的控 股子公司暨一致行动人，豫赢企业持有的公司 2.66%股份不再与百联集团合并计算，由此导 致公司控股股东及其一致行动人权益变动比例超过 1%。（本次股权转让事项以下简称"本次 交易"） 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-037 上海百联集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告 本次权益变动不触及要约收购，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 根据《上市公司国有股权监督管理办法》的规定，本次交易涉及国有股东所持上市 公司股份间接转让，尚待获得上海市国有资产管理委员会相关审批核准后实施。此外，本次 交易尚待办理完毕相关产权交易手续及工商变更登 ...

证券代码：600827 证券简称：百联股份 公告编号：2024-036 900923 |百联 B 股 上海百联集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股每股现金红利 0.12 元，B 股每股现金红利 0.016876 美元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/19 | － | 2024/7/22 | 2024/7/22 | | Ｂ股 | 2024/7/24 | 2024/7/19 | | 2024/8/2 | 重要内容提示： 每股分配比例 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 6 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1、发放年度：2023 年年度 2、分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The event was held on June 24, 2024, at the 百联股份 ZX 创趣场, focusing on investor engagement and interaction [2] - Participants included the board members and management team, specifically 董事、总经理曹海伦 and 财务总监、董事会秘书杨琴 [2] Group 2: Company Development and Strategy - 百联 has a broad business layout in Shanghai, covering key commercial areas such as 南京路, 淮海路, 陆家嘴, and 徐家汇, aiming to enhance the commercial capacity of these districts [3] - The company is actively involved in the development of the international consumption center cities and urban renewal, adapting its strategies based on market insights and operational experience [3] - For example, 南京路商圈 has been updated to cater to the growing young consumer demographic, incorporating diverse cultural experiences [3] Group 3: Supermarket Development Plans - 联华超市 has a significant network advantage in Shanghai and Zhejiang, focusing on digital transformation, business model adjustments, and supply chain enhancements to create a consumer ecosystem [3] - Recent fundraising through a targeted issuance to 百联集团 will support 联华超市's potential reforms and sustainable development, benefiting all shareholders [3] Group 4: Compliance and Disclosure - During the investor engagement, the company ensured compliance with disclosure regulations, confirming no significant undisclosed information was leaked [4]

600827,900923 2023 年年度股东大会会议材料 百联股份 上海百联集团股份有限公司 （600827 900923） 2023 年年度股东大会 会议材料 (2024 年 6 月 6 日) 0 | 目录 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 2023 年度董事会工作报告 | 3 | | 2023 年度监事会工作报告 | 7 | | 2023 年年度报告全文及摘要 | 10 | | 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案 | 11 | | 2023 年度利润分配方案（预案） | 12 | | 关于续聘会计师事务所进行 2024 年度财务审计的议案 13 | | | 关于续聘会计师事务所进行 2024 年度内部控制审计的议案 14 | | | 关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易事项及金额的议案 | . 15 | | 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 | 16 | | 关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 17 | | | 关于申请开立保函池业务 ...

关于基础设施公募 REITs 审批进展公告 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-031 上海百联集团股份有限公司 三、同意华安基金为基金的基金管理人，中国工商银行股份有限公司为基金的基金 托管人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日召开第九届董 事会第二十二次会议、第九届监事会第十三次会议以及 2023 年 9 月 22 日召开的 2023 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于开展基础设施公募 REITs 项目申报发行工作的议 案》，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）受理。具体内容详见"临 2023-021"《关于开展基础设施公募 REITs 项目申报发行工作的公告》、"临 2023-037"《2023 年第一次临时股东大会决议公告》、、 "临 2024-001"《关于基础设施公募 REITs 申报发行工作的进展公告》 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海百联集团股份有限公司董事会,现提名蒋青云先 生为上海百联集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 上海百联集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与上海百联集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ( ...

第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第九届监事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 11 日下午 15：30 以通讯会议 方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议经审议一致通过以下议案： 一、《关于选举公司第十届监事会监事的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届监事会任期已届满，公司监 事会拟提名杨阿国先生、李峰先生为上海百联集团股份有限公司第十届监事会监事候 选人（简历附后）。 监事会候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监 事共同组成公司第十届监事会。 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-028 上海百联集团股份有限公司 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于控股股东百联集团有限公司认购公司控股子公司联华超市股份有限公 司新内资股暨关联交易的议案》 表 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人蒋青云，已充分了解并同意由提名人上海百联集团股份 有限公司董事会提名为上海百联集团股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海百联集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海百联集团股份有限公司董事会,现提名钱学峰先 生为上海百联集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 上海百联集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与上海百联集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-027 上海百联集团股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第三十五次会议 于 2024 年 5 月 11 日（周六）下午 14:30 在公司 22 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，庄启飞董事、黄震董事、王志强董事、蒋青 云董事、朱洪超董事以通讯方式参加。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案： 一、《关于控股股东百联集团有限公司认购公司控股子公司联华超市股份有限公 司新内资股暨关联交易的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 此项议案为关联交易，经公司第九届董事会独立董事 2024 年第三次会议审议通 过并同意提交董事会审议。在公司股东单位任职的关联董事庄启飞先生、黄震先生对 该项议案回避表决。 ...