上海百联集团股份有限公司独立董事工作细则 上海百联集团股份有限公司 独立董事工作细则 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有 5 年以上全职工作经验。 第三条 公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 1 上海百联集团股份有限公司独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、（以下简称《证券 法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《上海百联集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制订本工作细则。 第二条 公司设独立董事，独立董事比例不得低于董事会人数的三分之一，且 至少 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-049 重要内容提示： 增资标的公司名称：上海百联购物中心有限公司 本次增资金额为人民币 20 亿元 本次增资事项经第九届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交公司股东大 会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大 资产重组。 上海百联集团股份有限公司 关于向上海百联购物中心有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次增资对象为公司全资子公司，总体风险可控，但仍可能面临宏观环境、行 业发展、市场竞争等不确定因素带来的风险。公司将根据进展情况，严格按照相关规 定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开的第 九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向上海百联购物中心有限公司增资的议 案》，根据公司战略发展目标及业务需要，拟将下属全资子公司上海百联购物中心有 限公司（以下简称"百购"）作 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-048 重要提示： 联华超市股份有限公司（以下简称"联华超市"）为公司下属子公司，公司持有 其20.03%股份；上海联家超市有限公司（以下简称"联家"）为联华超市下属子公司， 联华超市持有其45%股份。鉴于联家非贸易类金融资产预期信用损失的计提，联华超 市按权益法在损益中确认应占联家的亏损份额约人民币3.67亿元。 本次联华超市确认应占亏损事项预计对公司2023年度归属于上市公司股东的净 利润亏损约0.73亿元（最终以经注册会计师年度审计后的金额为准）。 一、本次联华超市确认应占亏损情况概述 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接联华超市通知，联华超 市的联营公司联家在考虑到其关联方的经营亏损及财务状况后，确认部分非贸易类金 融资产的预期信用损失，预计将对联华超市及公司2023年度业绩产生影响。 二、本次联华超市确认应占亏损具体情况 鉴于上述联家非贸易类金融资产预期信用损失的计提，联华超市预计在截至二零 二三年十二月三十一日止十二个月期间将产生重大亏损，主要是由于应占联家的亏损 份额所致。在剔除联家的正常 ...

证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联 B股 上海百联集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 √业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明活动内容） 参与单位名称 参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 及人员姓名 会议时间 2023年11月3日上午 上海证券交易所上证路演中心 会议地点 （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议形式 上证路演中心网络互动 副董事长、总经理：张申羽 上市公司接待人员 独立董事：蒋青云 姓名 财务总监、董事会秘书：杨琴 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-046 重要内容提示 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开的 第九届董事会第十八次会议及 2023 年 6 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会审议通 过了《关于申请开立保函池业务的议案》。在该保函池业务范围内，截至本公告日， 公司及下属全资或控股子公司申请开具保函额度为壹仟万元。 上述保函使用公司授信额度开具；截至本公告日，公司无逾期担保。 一、保函情况概述 上海百联集团股份有限公司 关于开展保函池业务的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）基本情况 公司全资子公司无锡百联奥特莱斯商业有限公司（以下简称"无锡奥莱"）与耐克 商业（中国）有限公司签订了《联销商户付款协议》，为履行合同约定，无锡奥莱向招 商银行股份有限公司上海分行申请开具保函，保函金额为壹仟万元整。公司拟为无锡 奥莱向银行申请开具的保函承担连带责任担保。 （二）审议程序 公司于 2023 年 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-045 上海百联集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度获得政府补助情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 2 公司及下属控股子公司于 2023 年第三季度累计收到政府补助为人民币 16,923,168.31 元（未经审计），均为与收益相关的政府补助。 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与收益相关的政府补助， 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助在实际收到 时，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为"递延收益"，并 在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司经营活动相关的，计 入其他收益；与本公司经营活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发 生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司经营活动相关的，计入 其他收益；与本公司经营活动无关的，计入营业外收入），并计入当年非经常性损 益。 1 单位：元 币种： ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-043 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十八次会议于 2023 年 10 月 30 日（周一）上午 11:00 以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以 下议案： 一、《公司 2023 年第三季度报告》 监事会对公司编制的 2023 年第三季度报告提出如下审核意见： 1、2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司 内部管理制度的规定； 2、2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定， 报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况； 3、未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海百联集团股份有 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-047 上海百联集团股份有限公司 2023 年 1-3 季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露：第四号 ——零售》的要求，现将公司 2023 年 1-3 季度主要经营数据披露如下： | 地区 | 业态 | 报告期内新开门店 | 经营面积 | 报告期内关闭门店 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 门店家数 | | 门店家数 | 经营面积 | | | | | （平方米） | | （平方米） | | 华东地区 | 大型综合超市 | - | - | 11 | 47,122.00 | | | 超级市场 | 181 | 87,635.03 | 119 | 41,341.19 | | | 便利店 | 28 | 1,799.80 | 58 | 3,129.65 | | | 专业专卖 | 9 | 63 ...

上海百联集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于 2023年 10月 30 日以通讯会议方式召开,公司独立董事王志强、蒋 青云、朱洪超对公司审议的议案事前认可并发表独立意见。 独立董事意见 2023 年第 8 号 上海百联集团股份有限公司独立董事 第九届董事会第二十七次会议之独立意见 二〇二三年十月三十日 附:独立董事签字页 独立董事意见 2023 年第 8 号 独立董事签字页: 731 王志强 蒋青云 朱洪超 一、同意《关于参与设立基金暨关联交易的议案》 1、公司本次拟参与设立 Pre-REITs 基金是基于公司发展战略, 公司作为基金的投资人及运营商,将有助于借助轻资产模式进行主力 业态连锁拓展,提前锁定优质资产,提升公司在商业零售领域的影响 力和市场管理规模。 2、本次参与设立基金暨关联交易事项的审议和表决程序合规合 法,我们对上述事项事前认可、审计委员会审核同意、董事会审议通 过,关联董事进行了回避表决,符合有关法规的规定。 王志强 蒋青云 _ 朱洪超 独立董事意见 2023 年第 8 号 独立董事签字页: 王志强 蒋青云 D /// 0t2 n 朱洪超 i 独立董事意见 2023 年第 8 号 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-042 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 二、《关于参与设立基金暨关联交易的议案》 具体详见《关于参与设立基金暨关联交易的公告》（临 2023-044） 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。 上海百联集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第二十七次会议 于 2023 年 10 月 30 日（周一）上午 10:30 以通讯会议方式召开。会议应到董事 8 名， 实到董事 8 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并经全体董事审议 通过以下议案： 一、《公司 2023 年第三季度报告》 上述议案涉及关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、庄启飞先 生、黄震先生士对上述议案回避表决。公司独立董 ...