证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-021 号 茂业商业股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十一次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记 名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2024 年第一季度报告》已事先经董事会审计委员会审核， 具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额 度的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吕晓清回 避表决 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2024-020 号 茂业商业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.027 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/4/24 | － | 2024/4/25 | 2024/4/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,731,982,546 股为基数，每股派发现金红利 0.0 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-019 号 茂业商业股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司第十届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人， 实际参与表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于补选公司第十届监事会主席的议案》。 王蕙女士因个人原因，申请辞去公司第十届监事会监事及监事会 主席职务。全体监事一致选举胡蓉女士为公司第十届监事会主席，任 期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满。 胡蓉女士的简历附后。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 茂业商业股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十月十一日 1 附件：胡蓉女士简历 胡蓉，女，1975 年生，本科学历。曾任成商集团股份有限公司集团办公室副 主任，成商集团股份有限公司盐市口茂业天 ...

茂业商业股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《大会规则》、 《公司章程》的规定对重大事项进行决策。股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 茂业商业股份有限公司 股东大会议事规则 （经 2024 年 4 月 10 日公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会议事 效率，规范股东大会会议议事程序，维护全体股东的合法权益，保证股东大会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 (以 下简称《大会规则》)、《茂业商业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》) 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照 ...

茂业商业股份有限公司 公司章程 茂业商业股份有限公司 公 司 章 程 （经 2024 年 4 月 10 日公司 2023 年年度股东大会审议通过） 二 〇 二 四 年四 月 1 茂业商业股份有限公司 公司章程 目 录 茂业商业股份有限公司 公司章程 第一节 合 并 、 分 立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 3 2 第一章 总 则 第二章 经 营 宗 旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股 份 增 减 和回购 第三节 股份转让 第四章 股 东 和 股 东大会 第一节 股 东 第二节 股 东 大 会 的一般规定 第三节 股 东 大 会 的召集 第四节 股 东 大 会 的提案与通知 第五节 股 东 大 会 的召开 第六节 股 东 大 会 的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第 六 章 总经理（总 裁）及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财 务 会 计 制度、利润分配和审计 第一节 财 务 会 计 制度 第二节 内部审计 第三节 会 计 师 事 务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二 ...

茂业商业股份有限公司 董事会议事规则 茂业商业股份有限公司 第五条 董事会由九名董事组成，其中，独立董事三名。董事会设董事长一 人。董事由股东大会选举或更换。董事长经全体董事过半数选举产生和罢免。 第六条 董事每届任期三年，任期届满，可连选连任。董事可以在任期届满 以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。 董事会议事规则 （经2024年4月10日公司2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《茂业商业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，在《公 司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职责范围内行使职权。 第三条 董事会设董事会秘书。董事会秘书对董事会负责，履行《公司章程》 及有 ...

泰和泰律师事务所 关于茂业商业股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 之 法律意见书 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 中国 成都市 高新区 天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 关于 茂业商业股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 之 法律意见书 （2024）泰律意字（茂业商业）第001号 致 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2024-018 号 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,418,986,584 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.9284 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长高宏彪先生 主持本次股东大会。公司全体董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市东御街 19 号本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 茂业商业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

茂业商业股份有限公司 监事会议事规则 茂业商业股份有限公司 监事会议事规则 （经 2024 年 4 月 10 日公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《茂业商业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》 和股东大会赋予的职责范围内行使监督权。 第三条 公司监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责 的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 公司监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规或者《公司章程》的，应当向 董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可以直接向监管机构报告。 第四条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提 供 ...

独立董事工作制度 （经 2024 年 4 月 10 日公司 2023 年年度股东大会审议通过） 茂业商业股份有限公司 独立董事工作制度 茂业商业股份有限公司 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司现设独立董事 3 名。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计 专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 第一章 总则 （一）具有注册会计师资格； 1 第一条 为促进茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维 护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等有关法律、法规、规范性文件和《茂业商业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》的有关规定，并参照《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《管理办法》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股 ...