二〇二四年四月十日 茂业商业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 茂业商业股份有限公司 二〇二三年年度股东大会会议资料 茂业商业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程……………………………………………2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知……………………………………………3 | | 2023 | 年年度股东大会议案…………………………………………………4 | 1 茂业商业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 茂业商业股份有限公司 二〇二三年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）14：00 会议地点：成都市东御街 19 号本公司会议室 会议主持人：董事长高宏彪先生 会议议程： 1、参会人员签到，见证律师核实身份； 2、主持人宣布会议开始； 10、主持人宣布会议结束。 2 3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况； 4、宣读股东大会会议须知； 5、宣读会议提案； 6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问； 7、投票表决并进行监票、记 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2024-017 号 茂业商业股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 4 月 10 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600828 | 茂业商业 | 2024/4/3 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 3 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独持有 80.90%股 份的股东深圳茂业商厦有限公司，在 2024 年 3 月 28 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 予以公告。 1. 提案人：深圳茂业商厦有限公司 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 2024 年 3 月 28 日 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-016 号 茂业商业股份有限公司 监 事 会 二〇二四年三月三十日 1 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主 席王蕙女士和职工代表监事胡蓉女士的书面辞职申请。王蕙女士因个人原因，申 请辞去公司第十届监事会监事及监事会主席职务，其辞职后将不在公司担任任何 职务；胡蓉女士因工作变动原因，申请辞去公司第十届监事会职工代表监事职务。 监事会对王蕙女士和胡蓉女士在任期期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《工会法》及《公司章程》 等有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，会议选举刘丽平女士（简历附后） 为公司第十届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第十 届监事会届满之日止。 同时，公司控 股股 东深圳茂业商 厦有 限公司 （直接 持有 公司股份 1,401,135,188 股，占总股本的 80.90%）提名胡 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2024-015 号 茂业商业股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及办理质押的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： ● 茂业商业股份有限公司（以下简称"茂业商业"、"公司"） 控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称"茂业商厦"）直接 持有公司股份1,401,135,188股，占公司总股份比例为80.90%。茂 业商厦持有公司股份累计质押数量（本次解押及办理质押后）为 170,000,000股，占其所持有公司股份总额的12.13%，占公司总股 本的9.82%。 公司接控股股东茂业商厦通知，茂业商厦将其持有的公司部分无 限售流通股办理了股票质押解除登记手续，同时，将其持有的本公司 部分无限售流通股进行了质押，现将有关情况说明如下： 一、前次质押情况 二、股份解除质押情况 2024 年 3 月 18 日，茂业商厦根据其资金安排，提前归还了前述股 票质押业务本金，并于 2024 年 3 月 19 日办理了茂业商业无限售流通 股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 3,165,405,025.29, a decrease of 7.16% compared to RMB 3,409,351,272.11 in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 50,749,457.11, representing an 85.15% decline from RMB 341,787,094.03 in the previous year[23] - The basic earnings per share for 2023 were RMB 0.0293, down 85.15% from RMB 0.1973 in 2022[24] - The company's net profit attributable to shareholders decreased by 85.15% year-on-year, primarily due to the impact of the North Station demolition compensation and related adjustments[26] - The company reported a total revenue of approximately 942 million yuan in Q1 2023, with a net profit of approximately 106 million yuan, but faced a loss of approximately 135 million yuan in Q4 2023[29] - The total revenue for the reporting period reached CNY 2,276,434,424.65, representing a year-on-year increase of 3.89%[81] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year, representing a 20% year-over-year growth[138] - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 15% to 1.725 billion RMB[141] Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities increased by 37.89% to RMB 940,539,466.89 in 2023, up from RMB 682,109,467.27 in 2022[23] - The total assets as of the end of 2023 were RMB 19,868,001,376.89, a decrease of 3.11% from RMB 20,505,850,939.60 at the end of 2022[23] - The company’s cash flow from investment activities decreased by CNY 272,225,884.70, a decline of 58.07% compared to the previous year[71] - The company’s cash flow from financing activities was reported as negative, with no applicable changes noted for the period[71] - The company’s total non-recurring gains and losses amounted to approximately 87 million yuan for the current year, reflecting various adjustments and compensations[31] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.27 per 10 shares, totaling RMB 46,763,528.74 based on a total share capital of 1,731,982,546 shares[5] - The cash dividends for 2023 represent 92.15% of the net profit attributable to ordinary shareholders, which is CNY 50,749,457.11[165] - The company has established a cash dividend policy that complies with relevant regulations and ensures the protection of minority shareholders' rights[162] Investments and Acquisitions - The company plans to invest up to ¥1.2 billion in a commercial complex development project in Baotou, Inner Mongolia, to expand its market share in the region[88] - The company has approved an investment of approximately ¥1.3 billion for the Maoye Tiandi (North District) project, which will include commercial, office, and hotel apartments, covering an area of 16.26 acres[90] - The company completed the acquisition of 100% equity of several subsidiaries, including Shenzhen Maoye Department Store, in April 2017[182] - The company has committed to not establish or acquire similar assets and businesses within its operational areas to ensure sustainable development and protect the interests of its shareholders[124] Operational Efficiency and Management - The company emphasized internal reforms to optimize resource allocation and improve management efficiency[36] - The company is focusing on new product development and technological advancements to drive future growth[135] - The company has implemented digital tools to enhance marketing strategies and improve sales conversion rates[38] - The company has established specialized committees, including an audit committee and a remuneration and assessment committee, to oversee various functions[151] Market and Sales Performance - The hotel business achieved a revenue growth of 74% year-on-year, reaching a historical high[40] - The retail sales from members amounted to 655.78 million yuan, representing about 28.81% of total department store retail sales[39] - The company reported a decline in sales in several regions, with Chengdu showing a decrease of 0.79% and Chongqing a decrease of 26.47%[77] - The company is expanding its market presence, targeting three new cities for retail expansion by the end of the year[141] Risk Management and Compliance - The company has outlined potential risks in its future development strategies, which investors should be aware of[6] - The company has established a complete and reasonable internal control system in accordance with the guidelines issued by five ministries, including the Ministry of Finance and the China Securities Regulatory Commission[118] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[173] Sustainability and Corporate Responsibility - The company actively promotes green and low-carbon operations, implementing energy-saving measures to reduce carbon emissions from electricity and water consumption[175] - The company is committed to achieving carbon neutrality in line with national goals and continuously improves its energy management practices[175] - The company has been recognized as a "Demonstration Enterprise of Integrity" and awarded "Annual New Consumption Scenario" in 2023[179] Governance and Shareholder Engagement - The company held two shareholder meetings in 2023, with resolutions including the approval of the 2022 annual report and profit distribution plan[133] - The total remuneration for senior management in 2023 amounted to CNY 4.0435 million, excluding director and supervisor allowances[145] - The company has seen a significant turnover in its executive team, with several key positions changing hands in 2023[135]

茂业商业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 茂业商业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经2024年3月19日第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一条 为了进一步完善茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于 会议召开前3日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急，需要尽 快召开独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，可免除前 ...

茂业商业股份有限公司 XYZH/2024SZASB0006 茂业商业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-113 | 审计报告 审计报告（续） XYZH/2024SZASB0006 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了茂业商业股份有限公司（以下简称茂业商业公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为， ...

关于茂业商业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：茂业商业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-86665088 茂业商业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了茂业商业股份有限公司(以下简称茂业商业 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注,并于 2024年3月19日出具了 XYZH/2024SZASB0006 号无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求, 茂业商业公司编制了本专项说明所附的茂业商业公司 2023年度非经营性资金占用及其他, 关联资金往来情况汇总表 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2024-009 号 茂业商业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 根据外部环境的变化和公司的相关经营现状，为了更加客观、公正地反映公司的 财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定， 本着谨慎性原则，公司于 2023 年审计报告中，对应收账款、其他应收款、存货、 长期股权投资、商誉等计提了减值准备，具体情况如下： 一、资产减值准备计提概况 2023 年公司计提坏账准备 3,865.60 万元，计提存货跌价准备 13.09 万元， 计提长期股权投资减值准备 17,008.23 万元，计提商誉减值准备 2,420.87 万元， 合计减少 2023 年利润总额 23,307.79 万元。 （二）计提存货跌价准备 13.0 ...

第十届监事会第六次会议决议公告 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-007 号 茂业商业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，出席现场会 议监事 2 人，以通讯方式参会监事 1 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的要求。会议由监事会主席王蕙女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决 议： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 监事会对董事会编制的公司 2023 年年度报告进行了认真审核，并提出如下 审核意见： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 四、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》 监事会对《公司 2023 年度利 ...