为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据国务院办公厅《关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司监管指引》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和经营发展 需要，拟对《公司章程》及相关制度进行修订和制定，并经公司于 2024 年 3 月 19 日召开的第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第六次会议审议通过。 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-013 号 茂业商业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、修订、制定原因 1 序号 制度名称 制度类型 审议批准机构 1 《公司章程》 修订 董事会/股东 大会 2 《股东大会议事规则》 修订 3 《董事会议事规则》 修订 4 《独立董事工作制度》 修订 5 《监事 ...

茂业商业股份有限公司 公司章程 茂业商业股份有限公司 公司章程 （ 修 订 草 案 ） 二 〇 二 四 年 三 月 1 茂业商业股份有限公司 公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章总经理（总裁）及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 茂业商业股份有限公司 公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 茂业商业股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《 ...

茂业商业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 曾志刚 作为茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，忠实 勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，充 分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 曾志刚: 本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任深圳天地会计师事务所 有限公司副所长、深圳天地会计师事务所所长、奥士康科技股份有限公司独立董 事、广东大雅智能厨电股份有限公司独立董事，现任深圳久安会计师事务所做合 伙人、深圳市万佳安物联科技股份有限公司独立董事、中大建设股份有限公司独 立董事、深圳市强瑞精密技术股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-011 号 茂业商业股份有限公司 关于继续开展证券投资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 投资种类：证券投资，指公司在境内外证券市场投资有价证券的行为， 包括但不限于参与新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投 资以及上海证券交易所认定的其他证券投资行为。 投资金额：公司拟使用不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）自有资金进 行证券投资。在该额度内，用于证券投资的资本金可循环使用，投资取得的收益 可以进行再投资。但任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）均不超过3.5亿元。 投资期限：授权投资期限为董事会审议通过之日起12个月。 已履行的审议程序：公司于2024年3月19日召开第十届董事会第二十次会 议，审议通过了《关于继续开展证券投资业务的议案》。该议案无需提交公司股 东大会审议批准。 特别风险提示：证券投资受宏观经济政策、市场环境、证券市场波动等 因素影响，存在较大不确定性， ...

茂业商业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 茂业商业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经 2024 年 3 月 19 日公司第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建 议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使 权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2024-014 号 茂业商业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：成都市东御街 19 号本公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

茂业商业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 田跃 作为茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，忠实 勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，充 分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 田跃：大专学历，曾任北京 307 医院医师、天津新基业发展有限公司总经理、 北京太盈有限公司副总经理、内蒙古华创能源有限公司董事长、北京新横山信息 技术有限公司副总经理，现任深圳贤仁咨询服务有限公司副总经理、茂业商业股 份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控 制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会和股东 ...

2023 年度，审计委员会共召开了 9 次会议。全体委员本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见。报告期 内，各委员未对审议的议案提出异议。具体情况如下： 茂业商业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽 责地履行审计委员会的职责和义务。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 5 名委员组成，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 22 日，审计委员会委员分别为独立董事曾志刚先生、郭文捷先生、田跃先生及 董事高宏彪先生、韩玉女士。2023 年 10 月 23 日，经第十届董事会第十四次会 议审议通过，对审计委员会成员进行了调整，审计委员会委员分别为独立董事曾 志刚先生、郭文捷先生、田跃先生及董事卢小娟女士、唐海峰先生。现任审计委 员会成员均为不在公司担任高级管理人员的 ...

茂业商业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和茂业商业股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）审计涉及 的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和 邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、 环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 11 家。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人 ...

茂业商业股份有限公司 股东大会议事规则 茂业商业股份有限公司 股东大会议事规则 （修订草案） 第一章 总则 第一条 为提高茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会议事 效率，规范股东大会会议议事程序，维护全体股东的合法权益，保证股东大会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 (以 下简称《大会规则》)、《茂业商业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》) 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、相关规范性文件、《公司章程》 的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《大会规则》、 《公司章程》的规定对重大事项进行决策。股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； ...