上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司治理准则》、《上海新动力汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）以及其他法律、法规的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会组成 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于董事会人数的 1/3。董事 会设董事长 1 名，可以设副董事长 1 名。 董事会下设董事会秘书室，处理董事会日常事务，并保管董事会印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会的职权 董事会对股东会负责。除根据法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公 司章程》等规定，应由股东会审议决定的事项外，均由董事会审议决定。董事会 行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股 ...

（一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （十六）存贷款业务； 上海新动力汽车科技股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，保证公司与关联人之间关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性，保持公司的独立性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等相关法律、法规、规范性 ...

第六章 高级管理人员 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 党、纪、工、团组织和职工 第八章 子公司和分公司 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 上海新动力汽车科技股份有限公司章程 上海新动力汽车科技股份有限公司 章程 （2025 年 5 月修订） 目 录 第一章 总则 第一条 为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：600841 900920 证券简称：动力新科 动力 B 股 公告编号：临 2025-036 上海新动力汽车科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：上海新动力汽车科技股份有限公司办公大楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 219 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 212 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 7 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 718,078,800 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 717,810,804 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 267,996 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 ...

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2025-037 上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会十一届一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 十一届一次会议于 2025 年 5 月 23 日以现场和通讯表决相结合方式召 开。会议应出席董事 9 名（其中，公司职代会相关会议已审议通过选 举李瑾女士为公司第十一届董事会职工代表董事），实际出席 9 名。 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议， 通过如下议案： 一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 会议选举杨怀景先生为公司第十一届董事会董事长。 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、关于选举公司第十一届董事会专门委员会组成人员的议案 根据各董事的工作经验和业务专长，第十一届董事会四个专门委 员会组成如下： 战略委员会：由杨怀景、徐秋华、郝景贤、邱学军、聂攀董事和 杨林独立董事组成，杨怀景董事长任主任。 审计委员会：由黄虹、杨林独 ...

上海市金茂律师事务所 关于上海新动力汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海新动力汽车科技股份有限公司 （引言） 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2025 年 5 月 23 日在上海新动 力汽车科技股份有限公司（上海市杨浦区军工路 2636 号）办公大楼会议室召开。 上海市金茂律师事务所经公司聘请委派韩春燕律师、吴颖律师（以下简称"本所 律师"）出席会议，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会 议议案，以及会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海新动力汽车科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见书，本所审 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index fell by 0.94% on May 23, with only three sectors rising, namely automotive, pharmaceutical biology, and basic chemicals, which increased by 0.42%, 0.42%, and 0.05% respectively. The automotive sector led the gains for the day [1] - The net outflow of capital from the two markets was 28.926 billion yuan, with only three sectors experiencing net inflows: automotive (3.202 billion yuan), pharmaceutical biology (1.107 billion yuan), and basic chemicals (462 million yuan) [1] Automotive Sector - The automotive sector rose by 0.42% with a net inflow of 3.202 billion yuan. Out of 275 stocks in this sector, 85 stocks rose, including 4 that hit the daily limit, while 184 stocks fell, with 1 hitting the lower limit [2] - Among the stocks with net inflows, 103 stocks saw capital inflows, with 8 stocks receiving over 100 million yuan. The top stock for net inflow was Seres, with 2.154 billion yuan, followed by BYD and Beite Technology with 384 million yuan and 341 million yuan respectively [2] - The top gainers in the automotive sector included: - Seres: +10.00%, turnover rate 4.97%, net inflow 2.154 billion yuan - BYD: +1.55%, turnover rate 2.03%, net inflow 384 million yuan - Beite Technology: +10.00%, turnover rate 12.56%, net inflow 341 million yuan [2] Stocks with Significant Outflows - The stocks with the largest net outflows included: - Shuanglin: -3.44%, net outflow -229.9164 million yuan - Tianqimo: -9.96%, net outflow -118.0437 million yuan - Tongda Electric: -6.69%, net outflow -86.3298 million yuan [3]

Core Viewpoint - The company is facing significant challenges in the diesel engine and heavy truck markets due to oversupply and insufficient demand, leading to a decline in sales and profitability [3][4][17]. Group 1: Company Performance - In 2024, the company sold 145,800 diesel engines, a year-on-year decrease of 18.48% [4]. - The subsidiary, SAIC Hongyan, sold 5,511 heavy trucks, down 39.37% year-on-year [4]. - The company's net profit attributable to shareholders was -1.999 billion yuan, an improvement from -2.463 billion yuan in the previous year [4]. Group 2: Market Environment - The domestic multi-cylinder diesel engine market saw a total sales volume of 3.9805 million units in 2024, a decline of 3.71% year-on-year [4]. - The heavy truck market experienced a total sales volume of 901,700 units, a slight decrease of 1.03% year-on-year [4]. - The overall market environment remains competitive, with increased pressure on pricing and sales due to oversupply and high inventory levels [17]. Group 3: Strategic Initiatives - The company plans to enhance its market development efforts, focusing on customer needs and expanding into overseas markets [20]. - There is an emphasis on product development and operational efficiency, with initiatives to improve manufacturing processes and reduce costs [20]. - The company aims to implement a dual-track development strategy to navigate the challenging market conditions and achieve its operational goals for 2025 [21]. Group 4: Financial Outlook - The company projects a revenue target of 5.182 billion yuan for 2025, reflecting a decrease of 19.9% compared to 2024 [21][34]. - The sales forecast includes a planned increase in diesel engine sales to 150,300 units, a rise of 3.1% from 2024 [32]. - The company will not distribute profits for 2024 due to negative retained earnings and ongoing financial challenges [35]. Group 5: Governance and Compliance - The board of directors is committed to maintaining compliance with legal and regulatory requirements while enhancing corporate governance practices [24][30]. - The independent directors have actively participated in oversight and decision-making processes to protect shareholder interests [38][41]. - The company has established a robust internal control system to ensure transparency and accountability in its operations [30].

上海新动力汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 23 日 上海新动力汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 下午 2:45 网 络 投 票 时 间 ：2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00。 现场会议地点：上海市杨浦区军工路 2636 号 公司办公楼会议室 会议议程： 1、审议《2024 年度董事会报告》 2、审议《2024 年度监事会报告》 3、审议《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》 4、审议《2024 年度利润分配预案》 5、审议《2024 年度独立董事述职报告》 6、审议《2024 年年度报告及摘要》 7、审议《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》 8、审议《关于聘请 2025 年度内控审计机构的议案》 9、审议《关于 2025 年度公司与上海汽车集团股份有限公司等日 常关联交易的议案》 10、审议《关于 2025 年度公司与上海汽车集团财务有限责任公 司日常关联交易的议案》 11、审议《关于 2025 年度公 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2025-035 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日发布了公司《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报 告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年 第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 15 日下午 15:00-16:30，通过参加"2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说 明会"活动，举行公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流，具体如下： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 暨 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 ...