股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-023 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 22 日，公司董事会十届六次会议和监事会十届六次会议分别审 议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本额三分之一的议案》，该议案还将提 交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下： 四、备查文件 上海新动力汽车科技股份有限公司 二、导致亏损的主要原因 公司在 2021 年实施完成了重大资产重组，通过收购上汽红岩完善了上市公 司的产业链布局，形成了"柴油发动机+重型卡车"双主业。2021 年至 2023 年， 公司柴油机板块发展较为平稳；但公司全资子公司上汽红岩受重卡行业波动、房 地产基建投资增速下滑及产品转型不及预期等因素影响，销量下降，盈利能力下 滑，应收账款回笼迟滞，资产减值计提增加，导致 2022 年、2023 年连续出现较 大亏损。 三、应对措施 公司管理层已制订并采取包 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 现将我作为公司独立董事 2023 年工作情况报告如下: 2023 年度，我作为公司独立董事能够认真听取股东、特别是中 小股东的意见和建议，勤勉履行独立董事职责，切实维护中小股东的 合法权益。同时，我在日常工作和公司召开股东大会和董事会期间能 够积极与公司管理人员进行沟通交流，了解公司经营情况和行业发展 情况，保障了参加董事会决策的专业性和科学性。 三、年度履职重点关注事项的情况 2023 年度，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》等规定，本着维护上市公司利益、保障中小股东合法权 益的原则，我作为公司独立董事忠实勤勉履行职责，在内部控制和财 务会计审计领域就公司的规范运作、财务和内部控制体系建设等方面 积极献言献策，认真出席股东大会并听取股东、特别是中小股东的意 见和建议，积极参加董事会及各专门委员会会议，认真对公司年度报 告审计、关联交易、聘任会计师事务所、募集资金管理和使用、计提 资产减值准备、对外担保和资金占用核查等重大事项进行独立判断并 发表独立意见和专业建议，较好地履行了法律法规和《公司章程》等 赋予独立董事的 ...

一、关于签署业务框架协议的概况 重庆机电控股（集团）公司（以下简称"重庆机电"）现持有本 公司 12.67%的股份，根据上海证券交易所《股票上市规则》等规定， 重庆机电及其下属企业现为本公司关联方，本公司及下属企业与其发 生的购买或出售商品、提供或接受劳务等与日常经营相关的交易构成 日常关联交易。 根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办 法》等的有关规定，经公司董事会 2021 年度第六次临时会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司与重庆机电就日常关联交易签 署《业务框架协议》。上述框架协议有效期自公司与重庆机电签署协 议且公司股东大会审议通过之日起，至三年后公司股东大会批准新的 协议取代前述协议之日止。上述协议的有效期即将届满。 根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办 法》等的有关规定，并结合公司实际，公司拟与重庆机电就日常关联 交易续签《业务框架协议》。该协议将自公司 2023 年年度股东大会审 议批准之日起生效，原协议自动失效。上述新的框架协议将按照市场 原则，就交易内容、定价原则和依据、交易价格、期限和终止、声明 1 担保和保证、不可抗力、保密条款、争议 ...

2024 年 3 月 22 日 独立董事 2023 年度独立性自查情况表 上海新动力汽车科技股份有限公司（"公司"）： 本人作为公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等相关规定对本人本年度独立性情况进行自查，并填 写本自查情况表，具体自查信息如下： 一、本人基本情况： 上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事叶建芳、苏子孟、杨林的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事叶建芳、苏子孟、杨林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符 ...

股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-022 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新动力汽车科技股份有限公司于 2024 年 3 月 22 日召开的董 事会十届六次会议和监事会十届六次会议审议了《关于投保董监高责 任险的议案》，会议提请股东大会同意公司投保董事、监事及高级管 理人员责任保险（以下简称"董监高责任险"），且股东大会审议通过 后，提请股东大会授权公司经营管理层具体办理投保董监高责任险的 相关事宜。现将相关事项公告如下： 一、本次投保情况概述 为进一步提升公司治理水平，鼓励创新容错，促进公司董监高更 充分地发挥职能，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定， 公司拟继续投保董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称"董 监高责任险"），以强化公司风险抵御能力，保障公司董事、监事及高 级管理人员的合法权益。 5、保险期限：不超过 3 年（按每 12 个月投保，每年可续保） 董监高责 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-018 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于公司与上汽集团签署日常关联交易框架协议 及预计 2024 年度与上汽集团等日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于签署日常关联交易框架协议的概况 根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办 法》等有关规定，公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下 简称"上汽集团"）及下属企业、上海菱重增压器有限公司(以下简称： 菱重增压器)、上海菱重发动机有限公司（以下简称：菱重发动机）、 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司（以下简称"上菲红"）等每年度 发生的购买原材料、燃料、动力和出售商品、提供或接受劳务等与日 常经营相关的交易构成日常关联交易。 根据业务需要，公司与安吉租赁、菱重增压器、菱重发动机、上 菲红等在 2024 年度将继续发生日常关联交易，公司对该日常关联交 易金额进行预测，并报公司董事会和股东大会审议批准。 董事会和股东大会无需就上述日常关联 ...

公司 A 股代码：600841 公司 A 股简称：动力新科 公司 B 股代码：900920 公司 B 股简称：动力 B 股 上海新动力汽车科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海新动力汽车科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战 ...

关于上海新动力汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海新动力汽车科技股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-60652207 关于上海新动力汽车科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00247 号 本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2023 年度控股股东及 其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国•上海 中国注册会计师 顾嵛平 中国注册会计师：马甜甜 2024 年 3 月 22 日 上海新动力汽车科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海新动 力汽车科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以 下合称"财务报表")，并于 2024 年 3 月 22 日签发了德师报(审)字 (24 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-011 上海新动力汽车科技股份有限公司 监事会十届六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 十届六次会议于 2024 年 3 月 12 日以书面、邮件及电话通知各位监事， 于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室召开。会议由监事会主席周郎辉先 生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 经与会监事审议，通过如下决议： 一、2023 年度监事会报告 （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、关于对 2021 年度重大资产重组部分标的资产进行减值测试 的议案 监事会认为：部分标的资产即业绩承诺资产的减值测试情况符合 相关法律法规、《企业会计准则》、中国证监会《上市公司重大资产重 组管理办法》和补偿协议规定，审议程序符合相关法律、法规和公司 章程规定，评估和审计机构出具的业绩承诺资产减值测试的评估和 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2023-019 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于与上汽财务公司签署《金融服务框架协议》及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 董事会和股东大会无需就上述日常关联交易的具体实施协议进 行表决，在每一个会计年度结束后，公司将按照会计准则计算实际发 生的金额，向董事会和股东大会进行汇报。公司将严格按照监管部门 1 的相关规定以及公司的《关联交易管理办法》履行上述关联交易框架 协议。 二、关联方概况和关联关系 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于签署《金融服务框架协议》的概况 经公司 2021 年 3 月召开的董事会九届七次会议及 2021 年 6 月召 开的 2020 年年度股东大会审议通过，公司与上海汽车集团股份有限 公司（以下简称：上汽集团）控股的子公司上海汽车集团财务有限责 任公司（以下简称：上汽财务公司）签署了《金融服务框架协议》， 上述框架协议有效期自公司与上汽财务公司签署协议且公司 2020 年 度股东大会审议 ...