股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2025-034 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于新增诉讼、仲裁及有关进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于 2024 年 8 月 2 日、8 月 15 日、8 月 21 日、8 月 28 日、10 月 10 日、11 月 1 日、12 月 3 日和 2025 年 1 月 4 日、2 月 8 日、3 月 6 日、4 月 4 日分别披露了《关于诉讼 情况的公告》（临 2024-042）、《关于上汽红岩部分募集资金被冻结的公告》（临 2024-044）、 《关于上汽红岩募集资金被冻结的公告》（临 2024-045）、《关于上汽红岩诉讼及部分资产 被采取财产保全措施的进展公告》（临 2024-051）、《关于上汽红岩诉讼及部分资产被采取 财产保全措施的进展公告》（临 2024-058）、《关于新增诉讼、仲裁及有关进展的公告》（临 2024-063）、《关于新增诉讼、仲裁及有关进展的公告》（临 2024-066）、《关于 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2025-033 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于担保进展情况的公告 | 项 目 | 截止 | 2025 年 | 3 | 月 | 2025 年 | 4 | 月 | 2025 | 年 4 月 | | 截止 | 2025 年 | 4 | 月末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （单位：万元） | | 末垫付余额 | | | 新增金额 | | | | 收回金额 | | | 垫付余额 | | | | 经销商融资垫款 | | | 10,656.47 | | | | 0 | | | 0 | | 10,656.47 | | | | 终端融资垫款 | | | 15,179.11 | | | | 28.94 | | 34.64 | | | 15,173.41 | | | | 合计 | | | 25,835.58 | | | | 28.94 | | 34.64 | | | 25,829.8 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 29 日，本公司收到持有本公司 12.67%股份的股东重 庆机电控股（集团）公司（以下简称"机电集团"）发来的《关于完 成工商变更的函》，机电集团已完成其股权结构变动的工商变更相关 工作。重庆市国资委全资控股的渝富控股通过增资及国有股权无偿划 转的方式合计已持有机电集团 80%的股权，机电集团的控股股东由重 庆市国资委变更为渝富控股；重庆市国资委仍直接持有机电集团 20% 股权。具体内容详见本公司于 2025 年 2 月 27 日披露的《上海新动力 汽车科技股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号： 临 2025-010）。 渝富控股通过机电集团间接持有本公司 12.67%的股份，不会导 致本公司控股股东和实际控制人发生变化，本公司控股股东仍为上海 汽车集团股份有限公司（其持有本公司 38.86%的股份），亦不会对 本公司日常生产经营活动构成重大影响。 特此公告。 上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 股票简称： ...

Core Viewpoint - The company reported a significant reduction in net losses for 2024, demonstrating resilience despite challenges in the domestic diesel engine industry, which is facing overcapacity, insufficient demand, and intense competition [1] Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 6.467 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of -1.999 billion yuan, reducing losses by 464 million yuan compared to the previous year [1] - The company’s performance reflects a notable improvement in operational resilience amid a challenging industry landscape [1] Group 2: Market Development - The company actively expanded into diverse markets, achieving a 12.4% year-on-year growth in external supporting markets, with the external vehicle supporting market experiencing a remarkable 78% growth [1] - The marine and power generation supporting markets also saw a cumulative year-on-year growth of 20%, outperforming the industry average by approximately 7 percentage points [1] - The construction machinery supporting market successfully halted its decline, recording a 6% year-on-year growth, contributing to the stability of the company's performance [1] Group 3: Technological Development - The company has developed and launched the 12VK diesel engine, applicable in commercial real estate, communications, industrial power, and data centers, with initial applications in data centers already underway [2] - In 2024, the company increased investment in new product development, launching several new projects including the 16VK and 17J non-road products, enhancing product diversity and market competitiveness [2] - The company is also advancing its battery PACK project, achieving a comprehensive product layout for various vehicle types and successfully delivering batch orders to some clients [2] Group 4: Future Outlook - In the first quarter of 2025, the company sold 42,911 diesel engines, marking a 12.33% year-on-year increase, indicating strong growth momentum [3] - The company is committed to maintaining strategic focus, optimizing market layout, and expanding both domestic and international market shares while increasing innovation investment to enhance core competitiveness [3] - The recent board election introduced younger and more professional members, injecting new vitality into the company's governance while ensuring stability in the independent director and management team [3]

第二章 募集资金的存放及使用管理 第五条 募集资金到位后，涉及公司注册资本变更的，公司应及时办理验资 手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告，并应由董事会按照发 行申请文件所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第六条 公司应采取在金融机构设立募集资金专用账户（以下简称"募集资 金专户"）的方式对募集资金实行集中存放和集中管理。公司设立募集资金专户 事宜由公司董事会批准。公司认为募集资金的数额较大且根据投资项目的信贷安 排确有必要在一家以上金融机构开设专用账户的，经董事会批准可以在一家以上 上海新动力汽车科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 4 月修订 待股东大会批准通过后生效） 第一章 总则 第一条 为了规范上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，最大程度地保障投资者的合法利 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股 票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 4 月修订 待股东大会批准通过后生效） 第一章 总则 （十六）存贷款业务； （十七）与关联人共同投资； （十八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： 第一条 为进一步加强上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，保证公司与关联人之间关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性，保持公司的独立性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，特制定 本管理办法。 第二条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联 人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： 1 / 9 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （ ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 4 月修订 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，强化战略决策的科学性和规范性，提升 ESG（环境、社会、治理）管理水平，推动公司可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分 之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内 选举，并报董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 （四）负责审查《公司章程》规定须经董事会批 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会下设董事会秘书室，处理董事会日常事务，并保管董事会印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会议事规则 第三条 董事会的职权 （2025 年 4 月修订 待股东大会批准通过后生效） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司治理准则》、《上海新动力汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）以及其他法律、法规的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会组成 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于董事会人数的 1/3。董事 会设董事长 1 名，可以设副董事长 1 名。 董事会对股东会负责。除根据法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公 司章程》等规定，应由股东会审议决定的事项外，均由董事会审议决定。董事会 行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于三名董事组成，为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事需超过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员中会计专业人士担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司审计法律室是审计委员会的日常工作机构，为审计委员会提 供专业支持，负责有关资料准备和内控制度执行情况反馈等，公司财务部门协助 审计法律室做好资料准备工作。董事会秘书室负责日常工作联络和会议组织等工 作。审计法律室、财务部、董事会秘书室可以组成审计工作小组。 第三章 职责权限 1 / 4 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高董事会科学 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称动力新科或公 司）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规和规范性文件， 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度的规定， 本着维护上市公司利益、保障中小股东合法权益的原则，忠实勤勉履 行职责，在内部控制和财务会计审计领域就公司的规范运作、财务和 内部控制体系建设等方面积极献言献策，认真出席股东大会并听取股 东、特别是中小股东的意见和建议，积极参加董事会及各专门委员会 会议，认真对公司年度报告审计、关联交易、聘任会计师事务所、募 集资金管理和使用、计提资产减值准备、对外担保和资金占用核查等 重大事项进行独立判断并发表独立意见和专业建议，较好地履行了法 律法规和《公司章程》等赋予独立董事的职责，维护了公司利益，保 障了全体股东、特别是中小股东的合法权益，对公司的规范、健康和 持续发展发挥了积极的推动作用。现将我作为公司独立董事 2024 年 度履行职责相关情况报 ...