丹化化工科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 2024 年 4 月 18 日公司 2024 年第一次临时股东大会上，我当选为公司十一 届董事会独立董事。我是会计学博士、副教授，具有一定的会计专业背景，在任 职前，我参加了上交所独立董事履职学习平台的学习，具备了上市公司独立董事 任职资格，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本年度我全部出席了 6 次董事会会议。会前我主动了解情况，审阅会议资料。 会议中认真审议每项议案，积极参与讨论并发表独立意见，对所有议案均投了赞 成票，董事会审议的所有议案均获得通过。 本年度我应出席的公司 2023 年年度股东大会，因工作时间冲突，我未能出 席。 作为董事会下设各专门委员会成员，我参加三次审计委员会、一次提名委员 会、一次薪酬与考核委员会会议，我认真审议了会议议案，履行了委员职责，对 所有议案均表示同意。 本年度我对公司进行了一次现场考察，多次通过微信、电话、视频会议等线 上方法与其他董事和管理层进行过多次沟通。 公司其他董监高、董秘办，以及其他各相关部门对我的工作均给予了积极配 合。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情 ...

丹化化工科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 我是公司第十届董事会独立董事，于 2024 年 4 月 18 日公司 2024 年第一次 临时股东大会上卸任。我具有一定的会计专业背景，具备了上市公司独立董事任 职资格，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 公司其他董监高、董秘办，以及其他各相关部门对我的工作均给予了积极配 合。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 本年度我全部出席了 1 次董事会会议。会前我主动了解情况，审阅会议资料。 会议中认真审议每项议案，积极参与讨论并发表独立意见，对所有议案均投了赞 成票，董事会审议的所有议案均获得通过。 （一） 关联交易情况 本年度我出席了公司召开的 2024 年第一次临时股东大会。此次股东大会审 议的所有议案均获得通过。 公司通过规范运作建设，对关联方的依赖性逐步减弱，独立性得到增强。董 事会对关联交易的表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股 票上市规则》有关规定的要求；2024 年度发生的日常关联交易是公司控股子公 司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格，未影响公司的独立性， 也未损害公 ...

ARTICLES OF ASSOCIATION OF DANHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD. （拟提交 2024 年年度股东大会审议） 二○二五年【】月 丹化化工科技股份有限公司章程 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第八章 | 通知和公告 | 37 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | | 第十章 | 修改章程 | 41 | | 第十一章 | 附则 | 42 | | | 股东会议事规则 | 44 | | 第一章 | 则 总 | 44 | | 第二章 | 股东会的召集 | 45 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 46 | | 第四章 | 股东会的召开 | 47 | | 第五章 | 监管措施 | 51 | | 第六章 | 附则 | 5 ...

丹化化工科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 我是公司第十届董事会独立董事，于 2024 年 4 月 18 日公司 2024 年第一次 临时股东大会上卸任。我从事化工行业多年，具备上市公司独立董事任职资格， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本年度任期内我全部出席了 1 次董事会会议。会前我主动了解情况，审阅会 议资料。会议中认真审议每项议案，积极参与讨论并发表独立意见，对所有议案 均投了赞成票，董事会审议的所有议案均获得通过。 本年度任期内我因工作原因未能出席的公司召开的 2024 年第一次临时股东 大会。 作为董事会下设各专门委员会成员，我参加了一次提名委员会会议，我认真 审议了会议议案，履行了委员职责，对所有议案均表示同意。 本年度任期内我多次通过微信、电话、视频会议等线上方法与其他董事和管 理层进行过多次沟通。 公司其他董监高、董秘办，以及其他各相关部门对我的工作均给予了积极配 合。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一） 关联交易情况 公司通过规范运作建设，对关联方的依赖性逐步减弱，独立性得到增强。董 事会对关联交易的表决程序符合《公司法 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2025－012 丹化化工科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度为本公 司提供财务报告及内部控制审计相关服务。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（简称：众华所）的前身是1985年成立的 上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙 企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华所自 1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 众华所首席合伙人为陆士敏先生，众华所合伙人68人，注册会计师359人； 注册会计师中，超过180人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 众华所2024年经审计的业务收入总额为人民币56,893.21万元，审计业务收入 为人民币47,281.44万 ...

丹化化工科技股份有限公司2024 年第三季度报告 证券代码：600844 证券简称：丹化科技 丹化化工科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 187,288,853.09 | 24.25 | 58 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-规范运作》等要求，公司董事会就现任独立董事王志伟、 蒋国昌、董文浩的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 丹化化工科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 丹化化工科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 9 日 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2025－010 丹化化工科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025年度日常关联交易预计发生额度在董事会审议权限之内，无需提交 股东大会审议。 日常关联交易对上市公司无不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、此项关联交易经第十一届董事会第八次会议审议，关联董事蒋涛、成国 俊、周劲松、王子川在董事会会议上回避了表决，无需提交股东大会审议。 （三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | 交易对方 | 关联关系 | 交易类型 | 关联交易内容 | 预计发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 辽宁中泽集团朝阳 | 实际控制人控制 | 购买商品 | 购买纺织品包装材 | 600 | | 纺织有限责任公司 | 的企业 | | 料、工作服等 | | | 乌兰察布市万联易 达供应链管理有限 | 实际 ...

丹化化工科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2025－011 丹化化工科技股份有限公司 关于 2025 年度对控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 担保对象均为公司实际从事经营活动的控股子公司，其中通辽金煤化工有限公司为公司主要的子公司，公司持有其 76.77%的股权， 江苏金聚合金材料有限公司、江苏金煤化工有限公司为通辽金煤化工有限公司的全资子公司。公司持有江苏金之虹新材料有限公司 86% 的股权。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）为保证各子公司生产经营活动的正常开展，促进公司发展，公司拟在 未来一年内为合并报表范围内的四家控股子公司的银行贷款提供连带责任担保， 担保总额度不超过人民币 3 亿元，在总额度内各子公司可相互调剂，担保有效期 自本议案股东大会审议通过日起至 2025 年年度股东大会召开日止。 （二）2025 年 4 月 9 日，公司十一届八次董事会审议通过了《关于对控股子 公司提供担保的议案》，本次担保尚需取得公司股东大会审议 ...