华泰联合证券有限责任公司 关于 丹化化工科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇二三年十一月 一、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已向本财务顾问作出承诺，保证其所提供的资料均为真实、准确、完整的原始 书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件 的签名、印章均是真实的；所有文件和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任。 二、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的 专业意见与信息披露义务人申报文件的内容不存在实质性差异。 三、本财务顾问特别提醒投资者注意，本财务顾问核查意见不构成对本次 权益变动各方及其关联公司的任何投资建议；投资者根据本财务顾问核查意见 所作出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 四、本核查意见所述事项并不代表有权机关对于本次权益变动相关事项的 实质性判断、确认或批准。 五、本财务顾问特别提醒本次交易相关主体及投资者认真阅读信息披露义 务人出具的详式权益变动报告书以及有关此次权益变动各方发布的相关公告。 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2023－030 关于控股股东签署《股份转让协议》 暨公司控制权拟发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、经公开征集，控股股东江苏丹化集团有限责任公司拟向丹阳市金睿泓吉 企业管理有限责任公司转让其持有的公司 15,250 万股非限售流通 A 股股份,占 公司总股本 15.0021%，2023 年 11 月 22 日，转让双方签订了《股份转让协议》。 本次权益变动后，金睿泓吉将直接持有公司 15,250 万股 A 股股份，占公司 有表决权股份总数的 15.0021%。本次权益变动前后金睿泓吉与转让方丹化集团 1 的持股数量及比例具体如下： | 项目 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | | （股） | | （股） | | | 金睿泓吉 | - | - | ...

证券代码：600844,900921 证券简称：丹化科技,丹科 B 股 公告编号：2023-028 丹化化工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 19 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 0 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 242,699,867 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 242,699,867 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 0 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 23.8754 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 23.8754 | | 境内上市外资股股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前期情况 证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2023－029 丹化化工科技股份有限公司 关于控股股东拟协议转让公司部分股份 公开征集受让方的进展公告 公司控股股东江苏丹化集团有限责任公司（以下简称"丹化集团"）拟通过 公开征集受让方的方式，协议转让其持有的公司 15,250 万股的非限售流通 A 股 股份，占公司总股本的 15.0021%，转让价格不低于 3.23 元/股。2023 年 9 月 13 日，公司披露了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》 （公告编号：临 2023-020），公告了本次公开征集方案。2023 年 9 月 27 日，公 司披露了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的进展公告》 （公告编号：临 2023-021），本次公开征集期内，共有一家意向受让方丹阳市 金睿泓吉企业管理有限责任公司向丹化集团提交了申请材料，并足额缴纳报名保 证金。 二、本次进展情况 2023 ...

第一章 总则 第一条 为了完善丹化化工科技股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结 构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《丹化化工科技股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 丹化化工科技股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由 ...

丹化化工科技股份有限公司章程 ARTICLES OF ASSOCIATION OF DANHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD. （经 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 二○二三年十一月十五日 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 26 | | | 第七章 监事会 27 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | | 第八章 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于丹化化工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 天律意 2023 第 02831 号 致：丹化化工科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及其他规范性文件和《丹 化化工科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾 律师事务所（下称"本所"）接受丹化化工科技股份有限公司（下称"公司"）的委 托，指派陈磊律师、叶子青律师（下称"本所律师"）就公司 2023 年第一次临时 股东大会（下称"本次股东大会"）的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文 件一并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对本次股 东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召开及其他相关事项发 表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）根据 2023 年 10 月 27 日公司第十届董事会第七次会议决议，公司于 2023 年 ...

丹化化工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二三年十一月 丹化化工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 名 称 | 页码 | | --- | --- | | 一、股东大会须知 | 2 | | 二、会议议程 | 3 | | 三、议案内容： | | | 1、关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | 2、关于制定《独立董事工作制度》的议案 | 5 | | 3、关于聘任 2023 年度财务报告审计单位并支付 2022 年度审计费用 | 16 | | 的议案 | | | 4、关于聘任 2023 年度内控报告审计单位并支付 2022 年度审计费用 | 16 | | 的议案 | | | 四、股东大会议案现场表决办法 | 17 | | 五、2023 年第一次临时股东大会意见征询表 | 18 | -- 1 -- 丹化化工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议合法性， 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，特制定如下大会须知： 1. 股东大会设立大会秘书处，具体负 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2023－026 丹化化工科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司的 实际情况，公司十届七次董事会会议提议对《公司章程》及附件《股东大会议事 规则》相应条款进行修订，具体如下： 上述修订尚需经公司股东大会审议通过。 2 特此公告。 丹化化工科技股份有限公司 一、《公司章程》修订内容 | 原条款 | 修订后 | 类 | | --- | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选人 | 第八十二条 董事、监事候选人 | 型 | | 名单以提案的方式提请股东大会表 | 名单以提案的方式提请股东大会表 | | | 决。董事、监事提名的方式和程序为： | 决。董事、监事提名的方式和程序为： | | | (一) 董事会可以向股东大会提 | (一) 董事会可以向股东大会提 | | | 出董事、非职工监事候选人的提名议 | 出董事、 ...

| | | 均进价（元/吨） | 均进价（元/吨） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要原材料名称 褐煤 | 2023 | 年三季度平 540.20 | 2023 年二季度平 525.66 | 变动幅度（%） 2.77 | 证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2023－023 丹化化工科技股份有限公司 2023 年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 二、主要产品的价格变动情况（含税） | 主要产品 | 2023 年三季度平 | 2023 年二季度平 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 均售价（元/吨） | 均售价（元/吨） | | | 乙二醇 | 3,709.74 | 3,819.06 | -2.86 | | 草酸 | 3,379.86 | 3,652.41 | -7.46 | 三、主要原材料的价格变 ...