本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司通过公开招标，拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）在2023 年度为本公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。 公司上年度及以前由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任年报审 计工作，累计服务11年。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的规定，公司2023年度需另行聘任会计师事务进行年报审计工作。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2023－025 丹化化工科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 （一） 机构信息 1. 基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：众华所）的前身是 1985 年成立 的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众 华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2. 人员信 ...

丹化化工科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （十届七次董事会会议审议批准） 一、董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三~五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。主任委员在委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略 ...

证券代码：600844,900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股公告编号：2023-027 丹化化工科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2023－024 丹化化工科技股份有限公司 十届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十届董事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话及电子邮件 方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式举行。会议应表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、 公司 2023 年第三季度报告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会拟定了 公司《独立董事工作制度》，提交股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四、 关于制定《独立董事专门会议工作细则》、修订《董事会专门委员 会实施细则》的议案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会制订了 公司《独立董事专门会议工作细则》，并对原《董事 ...

丹化化工科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引 1 号-规范运作》、公司《章程》及其他有关规定并 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，原则上应当于会议 召开前三天通知全体独立董事并提供 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2023－022 丹化化工科技股份有限公司 关于公司及子公司相关诉讼进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 三起诉讼所涉事项具有关联性。 诉讼 1 公司为原告，涉诉案金额 2500 万元；诉讼 2 公司子企业为原告， 涉诉金额为 12,428.04 万元；诉讼 3 为代位诉讼，涉诉金额 1,422.20 万元，由 公司子企业诉相关被告向第三人（公司联营企业）分别归还所占用的资金及/或 赔偿损失。 本次进展为一审法院判决或裁定，其中诉讼 1 和诉讼 2 案件以证据不足 驳回原告的全部诉讼请求，诉讼 3 案件以主体不适格，驳回起诉。 作为原告的公司及公司子企业尚未决定是否上诉。 公司预计本次一审判决结果对公司当期财务数据不产生重大影响，但无 法判断未来的影响情况。 一、起诉的基本情况 公司于 2021 年 5 月 11 日分别披露了三个诉讼公告，涉及的三起诉讼以下 简称诉讼 1、诉讼 2 和诉讼 3，诉讼 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2023－021 丹化化工科技股份有限公司 关于控股股东拟协议转让公司部分股份 公开征集受让方的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司分别于 2023 年 4 月 7 日、2023 年 4 月 11 日、2023 年 9 月 13 日披露了 《关于控股股东筹划涉及公司控制权变更事项的停牌公告》（公告编号： 2023-003）、《关于控股股东拟通过公开征集方式转让部分公司股份暨股票复牌 公告》（公告编号：2023-004）、《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开 征集受让方的公告》（公告编号： 2023-020），公司控股股东江苏丹化集团有 限责任公司（以下简称"丹化集团"）拟通过公开征集受让方的方式协议转让其 持有的公司 15,250 万股的非限售流通 A 股股份，占公司总股本的 15.0021%，转 让价格不低于 3.23 元/股。 2023 年 9 月 26 日，公司收到丹化集团告知函，本次公开征集期内，共有一 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2023－020 丹化化工科技股份有限公司 关于控股股东拟协议转让公司部分股份 公开征集受让方的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、公司控股股东江苏丹化集团有限责任公司（简称：丹化集团）拟通过公 开征集受让方的方式协议转让其持有的公司 15,250 万股的非限售流通股 A 股股 份，占公司总股本的 15.0021%，转让价格不低于 3.23 元/股。 2、本次通过公开征集受让方转让股份方案的实施将可能导致公司的控股股 东和实际控制人发生变更。 一、本次股份转让基本情况 （一）转让股份数量及性质 1 截至本公告发布日，丹化集团直接持有上市公司（注：指本公司，证券简称 "丹化科技"，下同）220,050,050 股 A 股股份，占上市公司总股本的 21.65%， 本次拟通过公开征集受让方的方式协议转让丹化集团直接持有上市公司股份中 的 15,250 万股 A 股股份（以下简称"标的股份"），占上市公司总股本的 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2023－019 丹化化工科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日(星期二) 上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （一） 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 上午 9:00-10:00 1 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 董事长：李国方 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二)至 9 月 11 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 s600844@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2023－018 丹化化工科技股份有限公司 关于公司副总裁退休离职的公告 沈雅芸女士在任职期间勤勉尽责，公司董事会对其表示衷心感谢。 特此公告。 丹化化工科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 1 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司副总裁沈雅芸女士近日向董事会递交了离职申请，其因到龄退休，申请 辞去公司副总裁职务，且不再担任公司及控股子公司其他任何职务。根据相关规 定，沈雅芸女士的退休离职申请自送达董事会之日起生效。本次退休离职不会对 公司生产经营和运营管理产生影响。 ...