证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-016 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 了第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事翁恺宁先生、顾伦先生、杨菁女士、刘德宏先生以及关联监事龚 伟先生、熊国利先生、张勇先生已回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审 议，关联股东将在股东大会上回避表决此议案。 公司第十一届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于 2023 年度 日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为： 公司及子公司与关联方之间 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2024-015 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 B 股 | | | 上海临港控股股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海临港控股股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润 1,060,637,822.65 元 ， 母公司 2023 年 初 累 计 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为 1,048,406,506.52 元，2023 年度母公司实现净利润 569,619,951.11 元，提取法 定盈余公积 56,961,995.11 元，分配投资者上年度红利 504,497,400.80 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供投资者分配的利润为 1,056,567,061.72 元。 经公司第十一届董 ...

上海临港控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"上海临港"或"公司"）的独 立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观，对所有股东负责的 态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，主动关注公司的内控情况、经营成果和财务状况等，充分发挥独立董 事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护公司和全 体股东的合法利益，对促进公司科学决策、规范运作和高质量发展发挥积极作用。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人何贤杰，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学会 计学博士、教授、中国注册会计师、国际注册内部审计师。现担任上海财经大学 会计学教授，同时担任南通通易航天科技股份有限公司独立董事、申能股份有限 公司独立董事、长江养老保险股份有限公司独立董事。 （二）独 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2024-013 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 B 股 | | | 上海临港控股股份有限公司 关于向实际控制人申请财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为更好地支持公司经营发展，公司拟向临港集团申请不超过人民币 30 亿元 的借款额度，借款利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按 照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第十一届董事会第二十三次 会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 公司名称：上海临港经济发展（集团）有限公司 住所：上海市浦东新区海港大道 1515 号 17 层 注册资本：1,255,708.5657 万元人民币 统一社会信用代码：91310000754762335 ...

上海临港控股股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，上海临港控股 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额和资金到账时间 根据《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书》和中国证券监督管理委员会《关于核准上海临港控股股 份有限公司向上海漕河泾新兴技术开发区发展总公司等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕831 号），本公司向九名特定投资者非 公开发行 198,775,880 股人民币普通股（A 股）募集配套资金，每股面值人民币 1 元。 本公司本次非公开发行股份发 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙 人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健事务所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审 计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制 造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究 和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、 体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作， 综合等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十一届审计委员会第十四次会议、第十一届董事会第十四次会议、第 十一届监事会第十三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海临港控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本独立财务顾问"）作为上海临 港控股股份有限公司（以下简称"上海临港"或"上市公司"）2019 年发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要 求，对上海临港本次重组 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）本次重组实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]831 号文核准，上市公司非公开发行人民 币普通股（A 股）198,775,880 股募集配套资金，每股发行价格为 23.98 元，募集资金总额 为 4,766,645,602.40 元，扣除承销费用及其他发行费用后，实际募集资金净额为 4,720,575,819.52 元。上述募集资金 ...

(本页无正文，为公司第十一届董事会独立董事专门会议审核意见之签字页) 独立董事签名: 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的审 核意见 公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活 动所需，关联交易价格依据公平、公正、合理的原则确定，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情况，日常关联交易不会对公司的财务状况、经营 成果产生不利影响。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。在公司 董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。 （以下无正文） 上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会独立董事第四次专门会议审核意见 我们作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，对公司第十一届董事会第 二十三次会议审议的相关议案进行了审阅，基于独立判断的立场，发表如下审核 意见： 1 何贤杰 原清海 张 湧 上海临港控股股份 吴 斌 ...

上海临港控股股份有限公司 关于 2024 年度公司融资担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2024-018 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 | B | 股 | 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为进一步确保公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及子公司的资金需求， 根据《市国资委监管企业融资担保及资金出借管理办法》要求，并结合 2023 年 度担保实施情况，公司预计 2024 年度新增担保总额不超过人民币 20 亿元，其中 严控类融资担保额度不超过 20 亿元，严禁类融资担保为 0 元。同时，在上述额 度中，为资产负债率在 70%以上的子公司提供的担保总额不超过人民币 10 亿元， 1 被担保人名称：上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司。 2024 年，公司及下属子公司拟计划安排总额不超过人民币 20 亿元的担 保额度。在上述额度内，公司当 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2024-010 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 | B | 股 | 上海临港控股股份有限公司 关于参与投资设立上海大零号湾策源创业投资 合伙企业（有限合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为深入贯彻落实上海科创中心建设国家战略，发挥上市公司"基金+基地"的 产业投资优势及金融赋能能力，加强"国家亟需、战略必需"重点领域的投资布局， 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）全 资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称"临港投资"） 作为有限合伙人（LP）认缴出资人民币 5,000 万元，全资子公司上海临港浦江 国际科技城发展有限公司（以下简称"临港浦江国际科技城"）作为有限合伙 人（LP）认缴出资人民币 5,000 万元，参与投资设立上海大零号湾策源创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"大零号湾策源创业基金 ...