证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：2025-040 银座集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 25 层公司会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临 2025-038 银座集团股份有限公司 第十三届监事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》。该 议案尚需提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于修订〈公 司章程〉及其附件的公告》（临 2025-039 号） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会成员列席了同日召开的董事会会议，认为：公司 2025 年半年度利润 分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合公司经营现状和发 展战略，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体 股东分享公司经营成果的原则，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害 1 银座集团股份有限公司第十三届监事会第十三次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面形式发出，会议于 2025 年 8 月 20 日在公司总部召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程规 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临 2025-035 银座集团股份有限公司 第十三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会第十三次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面形式发出，2025 年 8 月 20 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实 际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和 部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长徐峰先生主 持。会议以记名方式投票，形成如下决议： 一、审议通过《银座集团股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要， 该议案已经公司审计委员会审议通过。具体详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议 案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体详见上海证券交易所网 站 http://www.s ...

银座集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600858 公司简称：银座股份 银座集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 172 银座集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐峰、主管会计工作负责人魏东海及会计机构负责人（会计主管人员）孙芳声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本 520,066,589股，合计拟派发现金红利7,800,998.84元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资 本公积金转增股本，剩余未分配利润（母公司）9,063,834.32元结转以后年度。上述预案尚需经公 司股东大会审议批准后方可实施。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度财务报告（未 经审计），截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润 16,864,833.16 元。经董事会决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临 2025-036 银座集团股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2025 ...

Group 1 - Shandong Commercial Group Co., Ltd., the controlling shareholder of Yinzuo Co., plans to increase its stake in the company by 1%-2% [1] - Hengbang Co. intends to reduce its holdings in Wanguo Gold by no more than 3.69% of its total share capital [1] - The controlling shareholder's concerted action partner of Zhen Shitong, Suzhou Longyue, plans to reduce its stake by no more than 3% [1] Group 2 - Jiang Copper Co., a shareholder of Zhongyin Securities, plans to reduce its stake by no more than 3% [1] - The controlling shareholder and its concerted action partners of Boji Pharmaceutical plan to reduce their holdings by no more than 3% [1] - Zhizhong Investment, a shareholder of Green Island Wind, plans to reduce its stake by no more than 1% [1] Group 3 - Wu Xiaomin, a shareholder of Hongte Technology, plans to reduce his stake by no more than 1% [1] - Wang Jing, the major shareholder of Tanjia, plans to reduce his stake by no more than 0.5% [1] - Zhonghe Ying, a shareholder of Tongfei Co., plans to reduce its stake by no more than 0.4503% [1] Group 4 - Chen Tuolin, the vice chairman of Jibite, plans to reduce his stake by no more than 0.3470% [1]

Core Viewpoint - The company reported a slight decline in operating performance for the first half of 2025, attributed to market competition, but is focusing on supply chain capabilities and building a comprehensive multi-channel service ecosystem to enhance its competitive edge and efficiency [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 2.972 billion yuan, a year-on-year decrease of 0.87% [1] - Net profit attributable to shareholders was 104 million yuan, down 8.33% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 72.922 million yuan, a decline of 17.55% year-on-year [1] - Basic earnings per share were 0.2002 yuan [1] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.15 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1] Strategic Focus - The company is concentrating on enhancing its supply chain capabilities and consolidating its differentiated competitive advantages [1] - It aims to improve resource integration efficiency and build a comprehensive multi-channel service ecosystem [1] - The company anticipates that the effects of its operational reforms will gradually become evident with the recovery of the consumption environment [1]

格隆汇8月21日丨银座股份(600858.SH)公布，基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认 可，公司控股股东山东省商业集团有限公司（以下简称"商业集团"）计划自本公告披露之日起6个月 内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股 份，增持数量累计不低于公司目前总股本（520,066,589股）的1%且不超过公司目前总股本的2%。本次 增持未设置价格区间，商业集团将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资 本市场整体趋势，择机实施增持计划。 ...

人民财讯8月21日电，银座股份（600858）8月21日晚间公告，公司控股股东山东省商业集团有限公司计 划自本公告披露之日起6个月内，通过上交所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价交易、大宗交 易等)增持公司股份，增持数量累计不低于公司目前总股本的1%且不超过公司目前总股本的2%。本次增 持未设置价格区间。 ...

银座股份公告，控股股东山东省商业集团有限公司计划自公告披露之日起6个月内，通过集中竞价、大 宗交易等方式增持公司A股520万股至1040万股，占当前总股本的1%至2%，未设价格区间，资金来源为 自有或自筹资金，并承诺在增持期间及法定期限内不减持所持股份。 ...