银座集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，银座集团股份 有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事张志红、孟庆春的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核査独立董事张志红、孟庆春的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 银座集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 24 日 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-019 银座集团股份有限公司 关于 2020 年度员工持股计划存续期即将届满的 提示性公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年度员工持股计划存续 期将于 2025 年 10 月 15 日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其 他规范性文件的规定，现将相关情况公告如下： 一、公司 2020 年度员工持股计划的基本情况 公司于 2020 年 9 月 23 日、2020 年 10 月 15 日召开了第十二届董事会 2020 年第九次临时会议、2020 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司 2020 年度员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。截至 2021 年 3 月 28 日，公司 2020 年度员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式累计买入公司 股票 24,205,950 股，约占公司总股 ...

2009 年，公司通过公开竞买摘牌取得中国东方资产管理公司持有的石家庄 东方城市广场有限公司（以下简称"东方城市广场"）55.14%股权，收购价款 5.36 亿元，该收购事项形成商誉 27,094.42 万元。 （二）商誉减值准备的计提情况 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-010 银座集团股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开了第 十三届董事会第十一次会议和第十三届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于计提商誉减值准备的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、本次计提商誉减值准备情况概述 （一）商誉形成情况 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，因企业合并形成的商誉 应在每年年度终了或在会计期间内出现减值迹象时进行减值测试，商誉减值测试 应当估计包含商誉的相关资产组或资产组组合的可收回金额，以判断商誉是否发 生减值或计算商誉减值金额。可收 ...

银座集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司董事会审计委员会坚持按照中国证监会、上海证券交易所监管要求，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会专门委 员会实施细则》等有关规定，尽职尽责的开展工作，有效的发挥了职能。现将 2024 年 度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由张志红（独立董事）、孟庆春（独立董事）、刘冉（外部董 事）三名人员组成。召集人由具有专业会计资格的独立董事张志红担任，全部成员的专 业知识和商业经验均能胜任董事会审计委员会的工作职责。 因独立董事刘冰先生因病逝世，2025 年 1 月 3 日召开的 2025 年第一次临时股东大 会选举孟庆春先生为第十三届董事会独立董事，并于同日召开的第十三届董事会 2025 年第一次临时会议通过，增补孟庆春先生为第十三届董事会审计委员会委员。 二、董事会审计委员会会议召开及履行职责情况 （一）会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，各次会议全体委员均亲自出 席，全部议案均审议通过，并对相关事项发表了专业意 ...

为完善和健全银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策，建立持 续、稳定、科学、积极的股东回报机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，保 护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司章程等相 关规定，结合公司实际情况，公司制定未来三年（2025-2027 年）股东回报规划，具体 内容如下： 一、本规划的基本原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司实 际经营情况和可持续发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司在制定利 润分配政策时应严格遵循法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，在保证公 司正常经营及长远发展的基础上，充分考虑独立董事、中小投资者的意见，确定合理的 利润分配方案，规范利润分配政策的决策和监督机制。 银座集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 二、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司战略规划、经 营发展实际、股东要求和意愿等因素的基础上，充分考虑公司目前 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-014 银座集团股份有限公司 关于签订《日常关联交易协议书》的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据公司经营和业务发展的需要，公司拟与山东省商业集团有限公司（以下简 称"商业集团"）续签《日常关联交易协议书》，有效期为三年； 一、关联交易概述 根据公司经营和业务发展的需要，公司（包括公司下属企业）可能会与公司控股股 东山东省商业集团有限公司（以下简称"商业集团"）及其下属企业在采购货物、提供 服务等方面产生关联交易。为规范日常关联交易行为，维护股东尤其是中小股东的合法 利益，公司曾与商业集团签署《日常关联交易协议书》。鉴于该协议即将到期，公司拟 与商业集团继续签署《日常关联交易协议书》。 公司第十三届董事会第十一次会议在审议本次关联交易事项时，参与表决董事 5 名，其中，关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），表决结果如下：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名，2 名关联董事回避表决。此项 ...

银座集团股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为 2024 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中证天通 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中 证天通资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 中证天通成立于 80 年代初，是我国第一批获准从事证券相关业务审计资格 的事务所，2014 年 1 月 2 日顺利完成特殊普通合伙改制，具有证券期货业资质、 军工涉密业务咨询服务安全保密资质等多种服务资质。注册地址为北京市海淀区 西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326，首席合伙人是张先云。截止 2024 年 12 月 31 日，中证天通合伙人和注册会计师分别为 62 名和 378 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 98 名。 二、执业记录 （一）人员信息 1.基本信息 项目质量复核人：门亚宁，2015 年成为中国注册 ...

关于银座集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 关于银座集团股份有限公司 目 录 关于银座集团股份有限公司非经营性资金占 1-3 用及其他关联资金往来的专项说明 银座集团股份有限公司 2024 年度非经营性资 1 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) - 1 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 c.mof.gov.cn 报告编码:京25EGNRJBD 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通(2025)证审字 31100002 号-1 号 银座集团股份有限公司全体股东: 我们接受银座集团股份有限公司(以下简称银座股份公司)委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了银座股份公司 2024年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中证天通(2025) 证审字 31100002 号无保留意见审计报告。 根据《上市 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-016 银座集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (四) 现场会议召开的日期、时间和地 ...

银座集团股份有限公司 2024年年度股东大会资料 二○二五年四月十八日 1 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及中国证监 会、上海证券交易所有关法律法规的要求，勤勉尽职地开展各项工作，认真履行股东 大会赋予董事会的职责，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结 构，促进公司稳健发展。现将 2024 年度公司董事会工作情况报告如下： 一、董事会召开情况 2024 年度，董事会共召开会议 11 次。 目录 1．公司于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场加视频方式召开第十三届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司办理抵押贷款的议案》。 | 议案一、2024 年度董事会工作报告 | 3 | | --- | --- | | 议案二、2024 年度监事会工作报告 | 15 | | 议案三、2024 年度财务决算报告 | 19 | | 议案四、2024 年度利润分配预案 | 21 | | 议案五、关于《2024 年年度报告》全文及摘要的议案 | 23 | | 议案六、关于续聘会计师事务所的议案 | 24 | | 议案七、关于 2025 年度日常关 ...