股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-007 银座集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： ● 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预案：2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 ● 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正情况说明 截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为-203,339,954.20 元，合并 报表未分配利润为 996,189,898.52 元。报告期内，公司子公司向母公司实施现金分 红 63,432,815.62 元。为保障公司及子公司正常生产经营，实现母公司和子公司共 同的持续、稳定健康发展，本年度子公司根据账面可分配利润向母公司进行一定 比例的分红，但仍然存在报表未分配利润为负但合并报正的情况。 今后，公司将严格按照相关法律规和《公 ...

银座集团股份有限公司 2023年度履行社会责任的报告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司（股票简称：银座股份，股票代码：600858）是一家 主要从事商品零售业务的上市公司，经营业态包括百货商场、大型综合超市、购 物中心。公司较早在山东省内多个地市开设同城分店，并兼顾省外发展，具备明 显的先发优势，近年来，随着行业竞争日趋激烈，零售业的发展进入了新常态， 公司结合实际，抓好存量门店调改升级，巩固好、发展好实体店，推进线上线下 融合发展。目前，公司经营网点已覆盖省内 11 个地市、河北省及黑龙江省，在 城市核心等地域掌握了优质的门店资源，构筑了各地市一城多店、立体开发的布 局，实现了多种经营业态差异化协同发展。 面对零售行业新的挑战和机遇，公司秉承满足消费者美好生活需求的理念， 践行"履信尚义、共享共赢"的价值观，在不断努力做大做强零售事业、不断为 股东创造价值的同时，时刻不忘回报社会，认真履行对利益相关者的责任和义务， 努力为社会公益事业做贡献，努力提升公司形象。公司在实现企 ...

银座集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司董事会审计委员会坚持按照中国证监会、上海证券交易所监管要求，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会专门委 员会实施细则》等有关规定，尽职尽责的开展工作，有效的发挥了职能。现将董事会审 计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，1 名外部董事。召集 人由具有专业会计资格的独立董事担任，全部成员的专业知识和商业经验均能胜任董事 会审计委员会的工作职责。 二、董事会审计委员会会议召开及履行职责情况 （一）会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，各次会议全体委员均亲自出 席，全部议案均审议通过，并对相关事项发表了专业意见。会议主要内容如下： 1．公司于 2023 年 3 月 27 日，在公司总部以现场加视频召开了董事会审计委员会 2023 年度第一次会议。本次会议由召集人张志红女士召集，应参会委员 3 名，实际参 加表决委员 3 名，符合《公司法》和公司章程规定。经会议审议表决 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-013 银座集团股份有限公司 第十三届监事会第七次会议决议公告 监事会审核了公司 2023 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2023 年 年度报告全文及摘要，认为： 特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届监事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面 形式发出，于 2024 年 3 月 26 日在公司总部召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席吕元忠先生主持。 经审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度履行社会责任的报告》，详见上海 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-010 银座集团股份有限公司 关于公司与山东省商业集团财务有限公司 续签《金融服务协议》的关联交易公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司第十三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与山东省商业集团财 务有限公司续签<金融服务协议>的议案》，该项交易构成关联交易，现将具体情 况公告如下： 一、关联交易概述 为了进一步提高资金使用水平和效率，降低融资等金融业务的成本费用，经 公司2012年第一次临时股东大会批准，公司与山东省商业集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）签订了《金融服务协议》，由财务公司为公司提供多种金融 服务。经公司历年年度股东大会批准各续签协议一年。现协议即将到期，公司拟 与财务公司继续签订该协议，期限为一年，继续由其为公司提供金融服务。 财务公司与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易 构成关联交易。本次关联交易已经公司第十三届董事会第七次会议审议通过，尚 需提交股东大会批准。 二、关联方基 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-009 银座集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2024 年度日常经营和业务发展的需要，公司及下属子公司将会与公司 控股股东山东省商业集团有限公司及其关联企业在采购和销售商品、提供和接受劳 务、财务公司存贷款等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循市场原则进行交易， 在发生关联交易时签署有关的协议或合同。 （二）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第十三届董事会第七次会议审议 了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。在参与本次表决的 5 名董事中关联 董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意，0 票反对，0 票 弃权，2 名关联董事回避的表决结果通过。 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放 弃在股东大会上对相关 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-008 银座集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 截至 2023 年末，中证天通拥有合伙人 51 名、注册会计师 287 名，其中签署 过证券业务审计报告的注册会计师 76 名。 拥有注册会计师执业资质。2014 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市 公司审计，2019 年 11 月至今在中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）从事审 计相关工作，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了 1 家上市公司 专项审计报告，有证券业务服务经验，具备专业胜任能力，未在其他单位兼职。 2022 年度，中证天通经审计的收入总额 38,882.53 ...

关于银座集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：银座集团股份有限公司 审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-62212990 银座集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通（2024）证审字 21120012 号-1 号 银座集团股份有限公司全体股东： 我们接受银座集团股份有限公司（以下简称"银座股份公司"）委托，根据中国注册 会计师执业准则审计了银座股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财 务报表附注，并出具了中证天通(2024)证审字 21120012 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上 海交易所上市公司自律监管指南第 2 号--业务办理(2023 年 12 月修订)》上证函【2023】 3870 号等有关规定，银座股份公司编制了本专项说明所附的银座集团股份有限 ...

关于银座集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 关于银座集团股份有限公司非经营性资金占 1-3 用及其他关联资金往来的专项说明 银座集团股份有限公司 2023 年度非经营性资 1 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) - 1 8 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24LV8ATST 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通(2024) 证审字 21120012 号-1 号 银座集团股份有限公司全体股东: 我们接受银座集团股份有限公司(以下简称"银座股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了银座股份公司 2023年 12月 31日的合并 及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中证天通 (2024)证审字 21120012 号无保留意见审计报告。 本专项说明仅供银座股份公司披露年度报告时使用,不得用作任何 ...

关于银座集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 目 录 关于银座集团股份有限公司涉及财务公司关 1-3 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 银座集团股份有限公司 2023 年度通过山东省 商业集团财务有限公司存款、贷款等金融业 1 务汇总表 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) - 11 8 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24NTMB8J1D 关于银座集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中证天通(2024) 证审字 21120012 号-2 银座集团股份有限公司全体股东: 我们接受银座集团股份有限公司(以下简称"银座股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了银座股份公司 2023年 12月 31日的合并 及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中证天通 (2024)证审字 21120012 号无保留意见审计报 ...