股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-011 银座集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 截至 2024 年末，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 证天通"）拥有合伙人 62 名、注册会计师 378 名，其中签署过证券业务审计报 告的注册会计师 98 名。 2023 年度，中证天通经审计的收入总额 45,415.45 万元，其中审计业务收入 24,357.35 万元，证券业务收入 4,563.19 万元。 2023 年度，上市公司审计客户 15 家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、 金融业、租赁和商务服务业及电力、热力、燃气及水生产和供应业等；审计收费 1,956.00 ...

□是 √否 公司代码：600858 公司简称：银座股份 银座集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 银座集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

银座集团股份有限公司 关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-015 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、项目实施背景 2020 年以来，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极支持国家重大战略实施， 进一步创新投融资机制，有效盘活存量资产，促进基础设施高质量发展，国家多部委相 继出台多项政策指导文件，适时推出以基础设施为底层资产的不动产投资信托基金 （REITs）产品。根据国家发展改革委于 2024 年 7 月发布的《国家发展改革委关于全 面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》（发改投 资〔2024〕1014 号）（简称"1014 号文"），消费基础设施项目属于公募 REITs 基础设 施行业范围。为创新经营模式，盘活存量资产，银座集团股份有限公司（以下简称"银 座股份"或"公司"）拟以全资控股子公司山东银座置业有限公司持有的和谐广场购物中 心开展公开募集基础设施证券投 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-013 银座集团股份有限公司 关于公司与山东省商业集团财务有限公司 续签《金融服务协议》的关联交易公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司第十三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与山东省商业集团 财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》，该项交易构成关联交易，现将具体 情况公告如下： 一、关联交易概述 为了进一步提高资金使用水平和效率，降低融资等金融业务的成本费用，经 公司2012年第一次临时股东大会批准，公司与山东省商业集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）签订了《金融服务协议》，由财务公司为公司提供多种金融 服务。经公司历年年度股东大会批准各续签协议一年。现协议即将到期，公司拟 与财务公司继续签订该协议，期限为一年，继续由其为公司提供金融服务。 财务公司与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易 构成关联交易。本次关联交易已经公司第十三届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会批准。 二、关联 ...

关于银座集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) - 1 se 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京256D6Z* 关于银座集团股份有限公司 目 录 关于银座集团股份有限公司涉及财务公司关 1-3 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 银座集团股份有限公司 2024 年度通过山东省 商业集团财务有限公司存款、贷款等金融业 1 务汇总表 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中证天通（2025）证审字 31100002 号-2 银座集团股份有限公司全体股东： 我们接受银座集团股份有限公司(以下简称银座股份公司)委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了银座股份公司 2024年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中证天通(2025) 证审字 31100002 号无保留意见审计报告。 ...

银座集团股份有限公司 地 址: 山东省济南市浙源大街66号银座大厦C座 邮 编：250063 联系电话: 0531-86960688 电子邮箱: 600858@SINA.COM 绿座INZONE 元 LE INZONE 2024年度 环境、社会和公司治理(ESG)报告 目录 111 未来展望 规范治理 夯实发展基石 13 ESG管理 17 加强党建引领 21 提升治理效能 27 诚信合规经营 29 恪守商业道德 32 尽职调查 守护坏境 共创绿色未来 65 应对气候变化 71 75 加强环境管理 77 推动循环经济 a 品质引领 服务美好生治 35 持续提升服务力 45 坚守卓越品质 49 保障消费者权益 52 数字引领未来 59 聚力改革创新 以人为人 凝聚拼搏动能 83 守护员工权益 87 91 践行员工关爱 共筑共战 携手共谋发展 99 深化供应链建设 103 开展行业交流 105 共绘美好社区 108 助力乡村振兴 0 01 关于本报告 03 董事长致辞 05 关于银座股份 78 践行绿色运营 | 银座集团股份有限公司 关于本报告 报告简介 本报告是银座集团股份有限公司发布的第二份环境、社会和公司治理 ...

银座集团股份有限公司关于山东省商业集团 财务有限公司的风险持续评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》 的要求，公司通过查验山东省商业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的 《营业执照》与《金融许可证》等资料，审阅了其资产负债表、利润表、现金流量 表等定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由山东省商业集团有限公司100%出资成立，是山东省第8家获批设 立的财务公司，注册资本20亿元。2012年4月28日正式开业。经批准的业务范围为： 吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资 金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信 用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产 品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；经国家金融监督管理总局 或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。 上述业务范围以国家金融监督管理总局及其派出机构批复为准。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司建立了由股东、董 ...

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 根据《银座集团股份有限公司 2020 年度员工持股计划（修订稿）》（以下 简称"持股计划（修订稿）"）、《银座集团股份有限公司 2020 年员工持股计 划管理办法（修订稿）》（以下简称"管理办法（修订稿）"）等相关规定及部 分员工持股计划持有人申请，公司 2020 年度员工持股计划已完成第三批次非交 易过户，现将相关事项公告如下： 银座集团股份有限公司 关于 2020 年度员工持股计划完成第三批次 非交易过户的公告 一、公司 2020 年度员工持股计划基本情况 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-018 二、本次员工持股计划部分股票非交易过户情况 截至本次非交易过户前，公司 2020 年度员工持股计划所持有的公司股票 2,614,487 股，占公司目前总股本的 0.50%，持有人数 109 名。截止 2025 年 3 月 25 日，管理委员会根据员工持股计划（修订稿）等相关规定及本次 42 名持有人 申请，已通过中国证券登记结算有限责 ...

银座集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-012 一、日常关联交易的基本情况 2．公司第十三届董事会独立董事专门会议 2025 年度第二次会议审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第十三届董事会第十 一次会议审议。独立董事认为：公司及公司下属企业与公司第一大股东山东省商业集 团有限公司（包括其下属企业）存在的采购货物、提供服务等日常关联交易，是公司 经营和业务发展的实际需要。公司 2025 年度预计发生的日常关联交易，均遵循客观、 公正的原则和以市场化定价方式进行，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东 和非关联股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述 关联交易而对关联方形成依赖。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币 万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预 | 上年（前次）实 | ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中证天通成立于 80 年代初，是我国第一批获准从事证券相关业务审计资格 的事务所，2014 年 1 月 2 日顺利完成特殊普通合伙改制，具有证券期货业资质、 军工涉密业务咨询服务安全保密资质等多种服务资质。注册地址为北京市海淀区 西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326，首席合伙人是张先云。截止 2024 年 12 月 31 日，中证天通合伙人和注册会计师分别为 62 名和 378 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 98 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 银座集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： （一） ...