股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-008 银座集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 截至 2023 年末，中证天通拥有合伙人 51 名、注册会计师 287 名，其中签署 过证券业务审计报告的注册会计师 76 名。 拥有注册会计师执业资质。2014 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市 公司审计，2019 年 11 月至今在中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）从事审 计相关工作，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了 1 家上市公司 专项审计报告，有证券业务服务经验，具备专业胜任能力，未在其他单位兼职。 2022 年度，中证天通经审计的收入总额 38,882.53 ...

银座集团股份有限公司 关于子公司就出租自有物业变更部分租赁合同条款 的关联交易的议案 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-012 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第七次会议审议通过 了《关于子公司就出租自有物业变更部分租赁合同条款的关联交易的议案》，该项交易 构成关联交易，具体情况公告如下： 一、关联交易概述 经公司第十一届董事会 2017 年第六次临时会议审议通过，威海宏图贸易有限公司 （以下简称"威海宏图"）与威海银座家居有限公司（以下简称"威海银座家居"）签订 《租赁合同》，威海宏图拟将其拥有的位于威海市世昌大道 1 号的大型商业房产租赁给 威海家居用以开设家居商场，租赁期限至 2020 年 12 月 31 日止，租赁费用采取"固定+ 浮动"的计算方式。具体内容详见 2017 年 11 月 27 日的《上海证券报》《中国证券报》 及上海证券交易所网站。2020 年，承租方由威海家居变更为威海幸福家居有限公司（ ...

银座集团股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 2023 年度，作为银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，本着独立、 客观和公正的原则，尽职尽责开展各项工作，及时了解、关注公司的经营发展与 内部控制情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议了各项议案，对相关事 项发表独立意见，有效保证了公司的规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是 中小股东的合法利益。 作为公司董事会独立董事，现将 2023 年度任职期间履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 刘冰，法学博士，理论经济学博士后。近五年至今任山东大学管理学院教授， 主要领域为人力资源管理。2023 年 11 月至今任中通客车股份有限公司独立董事， 2019 年 2 月至今任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事外 的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会 8 次、股东 ...

公司代码：600858 公司简称：银座股份 银座集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 银座集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

银座集团股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 2023 年度，作为银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，本着独立、 客观和公正的原则，尽职尽责开展各项工作，及时了解、关注公司的经营发展与 内部控制情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议了各项议案，对相关事 项发表独立意见，有效保证了公司的规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是 中小股东的合法利益。 作为公司董事会独立董事，现将 2023 年度任职期间履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 张志红，会计学博士后，会计学教授。近五年至今任山东财经大学会计学院 教授、博士生导师。2022 年 9 月至今任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事外 的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会 8 次、股东大会 4 次，本人出席情况如下： | | | | | 参加董事会情况 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-011 银座集团股份有限公司关于处置相关商誉的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 （三）本次商誉处置事项履行的审批程序 本次处置商誉事项已经公司第十三届董事会第七次会议及第十三届监事会 第七次会议审议通过，同意本次处置德州商城商誉。 二、本次处置商誉对公司的影响 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第 十三届董事会第七次会议和第十三届监事会第七次会议。会议审议通过了《关于 处置相关商誉的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、本次处置商誉情况概述 （一）商誉形成情况 2008 年，公司收购银座集团德州商城有限公司（以下简称"德州商城"）90% 股权，收购价款 8,855.17 万元，该收购事项形成商誉 3,236.81 万元。 （二）商誉处置情况 2023 年 6 月，德州商城通过山东产权交易中心以公开挂牌方式转让其持有 的位于德州市解放中大道 588 号的银座大厦房地产及附属物、相关设备 ...

银座集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司董事会审计委员会坚持按照中国证监会、上海证券交易所监管要求，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会专门委 员会实施细则》等有关规定，尽职尽责的开展工作，有效的发挥了职能。现将董事会审 计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，1 名外部董事。召集 人由具有专业会计资格的独立董事担任，全部成员的专业知识和商业经验均能胜任董事 会审计委员会的工作职责。 二、董事会审计委员会会议召开及履行职责情况 （一）会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，各次会议全体委员均亲自出 席，全部议案均审议通过，并对相关事项发表了专业意见。会议主要内容如下： 1．公司于 2023 年 3 月 27 日，在公司总部以现场加视频召开了董事会审计委员会 2023 年度第一次会议。本次会议由召集人张志红女士召集，应参会委员 3 名，实际参 加表决委员 3 名，符合《公司法》和公司章程规定。经会议审议表决 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-005 银座集团股份有限公司 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致无法 完成增持计划的风险。 2024 年 2 月 7 日，公司收到控股股东商业集团《关于增持银座集团股份有 限公司股份及后续增持计划的通知》。现将相关情况公告如下： （二）增持主体已持有股份的数量、持股比例： 本次增持前，商业集团直接持有公司股份 137,739,055 股，占比 26.4849%； 商业集团及其一致行动人合计持有公司股份 207,839,683 股，占比 39.9641%。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体名称：公司控股股东山东省商业集团有限公司 关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东山东省商业集团有 限公司（以下简称"商业集团"）于 2024 年 2 月 7 日通过上海证券交易所证券交 易系统集中竞价交易方式增持了公 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-004 银座集团股份有限公司 关于全资子公司签署租赁合同的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会 2024 年第二次临时会 议审议通过了《关于全资子公司签署<滨州帝堡广场 3 号楼项目租赁合同>的议案》，该 项交易不构成关联交易，具体情况公告如下： 一、交易概述 为进一步满足消费者需求，扩大市场份额，公司全资子公司滨州银座商城有限公司 （以下简称"滨州银座商城"）拟与滨州中海城市投资开发集团有限公司（以下简称"中 海城投"）签订租赁合同，租赁位于滨州经济技术开发区黄河五路 345 号的帝堡商业广 场 3 号楼（以下简称"租赁场所"）用于商业经营。该租赁场所总建筑面积约 66,844 平 方米，承租建筑面积共 55,143 平方米，租赁期限 20 年，租赁期限计算日为 2024 年 2 月 3 日至 2044 年 2 月 2 日止。合同签订后公司拟设立新公司，全权负责该项目的运营。 此项 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-003 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 1 月 24 日以书面形式发出，2024 年 1 月 29 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实 际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高 管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以 记名方式投票，形成如下决议： 通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司以位于东营区西二路 468 号 101 东营银座商城有限公司名下的房地产向交通银行山东省分行申请 20,000 万元的抵押贷 款，贷款期限为一年，贷款利率按银行同期贷款利率执行，用于补充流动资金。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 银座集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 ...