证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2023-050 银座集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月27日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 15 点 30 分 召开地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

银座集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 审议《关于变更会计师事务所的议案》 2 银座集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会资料 二○二三年十二月二十七日 1 议案 关于变更会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 （二）项目信息 1．基本信息 首席合伙人：张先云 截至 2022 年末，中证天通拥有合伙人 46 名、注册会计师 228 名，其中签署过证 券业务审计报告的注册会计师 76 名。 2022 年度，中证天通经审计的收入总额 38,882.53 万元，其中审计业务收入 21,937.07 万元，证券业务收入 3,783.25 万元。 2022 年度，上市公司审计客户 13 家，主要行业：制造业、批发和零售业、金融 业、租赁和商务服务业及电力、热力、燃气及水生产和供应业等；审计收费 1,667.00 万元；公司同行业上市公司审计 ...

原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中天运"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中天运已 连续 10 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟变更会计师事务所，聘任中 证天通为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。公司已就上述事项与前 后任会计师事务所进行了充分沟通，双方对此均无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中证天通"） （一）机构信息 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-048 银座集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2022 年度，上市公司审计客户 13 家，主要行业：制造业、批发和零售业、 金融业、租赁和商务服务业及电力、热力、燃气及水生产和供应业等；审计收费 1,667.00 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-047 银座集团股份有限公司 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2023 年第四次临时会议通知于 2023 年 12 月 4 日以书面形式发出，2023 年 12 月 11 日在公司总部会议室召开。会议 应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会 议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由 董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议： 一、通过《关于变更会计师事务所的议案》。鉴于中天运会计师事务所（特 殊普通合伙）已连续 10 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟变更会计师 事务所，聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审 计和内部控制审计机构，此事项将提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团 股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2023-048 号）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过《关于注销部分股票期权的议案》 因公司股票期 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-049 银座集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第 十三届董事会 2023 年第四次临时会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的 议案》。因公司股票期权激励计划首次授予及预留授予的 5 名激励对象离职或调 动等原因与公司解除或者终止劳动关系，不再符合激励条件，公司将对其已获授 但尚未行权的 730,300 份股票期权进行注销。此外，本次激励计划首次授予及预 留授予的股票期权第二个行权期未达到行权条件，根据激励计划的有关规定，公 司需对除上述 5 名激励对象以外的剩余 81 名激励对象获授的第二个行权期 3,841,200 份股票期权进行注销，包括首次授予的剩余 78 名激励对象获授的 3,484,800 份股票期权及预留授予的剩余 3 名激励对象已获授的 356,400 份股票期 权。现将有关事项公告如下： 一 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-045 银座集团股份有限公司 关于所属公司涉及诉讼事项进展的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 驳回上诉，维持原判。 案件所处的诉讼阶段：二审判决 上市公司所属公司所处的当事人地位：上诉人（原审原告） 二审案件受理费 96,699.00 元，由星座汇负担。 本判决为终审判决。 三、 本次诉讼对公司的影响 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生影响：本次为终审判决。公司承担二审案件 受理费 96,699.00 元，计入 2023 年当期费用，预计减少公司 2023 年度归属于母 公司所有者的净利润 91,864.05 元。基于谨慎性原则，金乡县安泰房地产开发有 限公司（以下简称"安泰房地产公司"）应向公司支付筹备期招商佣金、冠名托 管费及人事费用共计 100.00 万元，以实际收到的款项计入当期损益。最终数据 将以经审计确认后的财务数据为准。 一、本次诉讼的基本情况 山东星座汇商业管理有限公司（公司通过山东银座购物中心有限公司持有其 ...

银座集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于银座集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：银座集团股份有限公司 国浩律师（济南）事务所（以下简称"本所"）接受银座集团股份有限公 司（以下简称"银座股份"或"公司"）的委托，指派本所律师林泽若明、张 灵君（以下简称"本所律师"）出席银座股份 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规章 和规范性文件及《银座集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，查阅了本所律师认 为出具本法律意见书所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真 核查。 公司已向本 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2023-044 银座集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 192,444,796 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 37.0038 | | 总数的比例（%） | | (四) 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长马云鹏先生主持，表 决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、 《上海证券交易所 ...

国浩律师（济南）事务所 关于 银座集团股份有限公司 2020 年度员工持股计划延期及变更 之 法律意见书 二〇二三年十月 | 第一部分 引言 3 | 释义 2 | | | | --- | --- | --- | --- | | 一、员工持股计划延期及变更所履行的程序 4 | | 二、员工持股计划变更的内容 5 | | | 三、员工持股计划延期及变更的信息披露 7 | | | | | 四、结论意见 8 第三部分 | | | 签章页 9 | | 第二部分 正文 4 | | | | 国浩律师（济南）事务所 [银座股份 2020 年度员工持股计划延期及变更之法律意见书] 释义 | 本所 | 指 | 国浩律师（济南）事务所 | | --- | --- | --- | | 银座股份/公司 | 指 | 银座集团股份有限公司 | | 员工持股计划 | 指 | 银座集团股份有限公司 2020 年度员工持股计划 | | 《员工持股计划（修订稿）》 | 指 | 《银座集团股份有限公司 2020 年度员工持股计划（修订稿）》 | | 参与对象/参与人/持有人 | 指 | 参与本期员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | ...

2023 年第三季度报告 银座集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 1,454,783,363.01 | -1.57 | 4,504,955,353.08 | 1.03 | | 归属于上市公司股东的 ...