股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-043 银座集团股份有限公司 2023 年第三季度经营情况简报 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《关于做 好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，银座集团股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 一、2023 年第三季度门店变动情况： 1．新开门店情况：三季度新开门店 2 家。 | 1 | 潍坊 | 高新店 | 大型综 合超市 | 2023.9.28 | 租赁 | 5,110.17 | 潍坊高新区新城 街道府佑社区渤 海路 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 地区 | 门店名称 | 业态 | 开业日期 | 租赁/自 有/收购 | 建筑面积 （平方米） | 地址 12777 | 另，公司超市门店齐鲁医药学院店于 2023 ...

银座集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会资料 二○二三年十一月一日 1 银座集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2 一、审议《关于为子公司提供贷款担保的议案》 二、审议《关于变更 2020 年度员工持股计划的议案》 三、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 议案一 法定代表人：孙清龙 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：山东省济南市历下区泺源大街 66 号银座大厦 C 座 注册资本：70,030.54 万（全部为本公司出资，占注册资本的 100%） 主营业务：商品零售和批发 关于为子公司提供贷款担保的议案 各位股东及股东代表： 一、担保情况概述 为保证经营需要，公司全资子公司—山东银座购物中心有限公司拟向中国光大银 行股份有限公司济南分行申请办理授信额度 10,000 万元、授信期限为一年的流动资金 贷款业务，贷款利率按银行同期贷款利率执行。本公司拟为山东银座购物中心有限公 司该贷款业务提供连带保证担保，担保期间自具体授信业务合同或协议约定的受信人 履行债务期限届满之日起三年。 公司第十三届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过了《关于为子公司提 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临 2023-038 银座集团股份有限公司 关于为子公司提供贷款担保的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证经营需要，公司全资子公司—山东银座购物中心有限公司拟向中国光大银行 股份有限公司济南分行申请办理授信额度 10,000 万元、授信期限为一年的流动资金贷 款业务，贷款利率按银行同期贷款利率执行。本公司拟为山东银座购物中心有限公司该 贷款业务提供连带保证担保，担保期间自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债 务期限届满之日起三年。 公司第十三届董事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 10 月 13 日以现场加视频方 式召开，经参会董事审议表决，全票通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》，同意 公司为山东银座购物中心有限公司上述贷款业务提供连带保证担保。此担保事项尚需提 交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 名称：山东银座购物中心有限公司 法定代表人：孙清龙 企业类型：有限责任公司（非自然人 ...

银座集团股份有限公司 章程 | 第一章 总 则 | ···································································1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | ·······················································3 | | 第三章 股 份 | ···································································5 | | 第一节 | 股份发行······························································5 | | 第二节 | 股份增减和回购·····················································6 | | | 第三节 股份转让······························································7 | | 第四章 股东和股东大会 | ...

证券代码：600858 股票简称：银座股份 银座集团股份有限公司 2020 年度员工持股计划（修订稿） 二〇二三年十月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本期员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 特别提示 1.《银座集团股份有限公司 2020 年度员工持股计划（草案）》系依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文 件以及《银座集团股份有限公司章程》的规定制定。 2.本期员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本期员工持股计划的情形。 3.本期员工持股计划的参与对象为公司的董事（不含独立董事）、高管和公 司董事会认为应当激励的中层管理人员、核心骨干人员。本期员工持股计划的参 与对象总人数不超过 2,000 人，具体参加人数根据公司董事会确定的范围及员工 实际缴款情况确定。 4.本期员工持股计划筹集资金 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-037 二、通过《关于延长2020年度员工持股计划存续期的议案》 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2023 年第三次临时会议通知于 2023 年 10 月 7 日以书面形式发出，2023 年 10 月 13 日在公司总部会议室召开。会议 应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会 议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由 董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议： 一、通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》。为保证经营需要，公司全 资子公司—山东银座购物中心有限公司拟向中国光大银行股份有限公司济南分 行申请办理授信额度 10,000 万元、授信期限为一年的流动资金贷款业务，贷款 利率按银行同期贷款利率执行。同意公司为山东银座购物中心有限公司该贷 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2023-042 银座集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 1 日 15 点 00 分 召开地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 1 日 至 2023 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-039 银座集团股份有限公司 关于公司 2020 年度员工持股计划延期及变更的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第十 三届董事会 2023 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于延长 2020 年度员工 持股计划存续期的议案》《关于变更 2020 年度员工持股计划的议案》，同意将 公司 2020 年度员工持股计划的存续期延长 24 个月，即延长至 2025 年 10 月 15 日；同意将持股计划管理方式变更为自行管理，同时增加根据持有人申请为其提 供过户到个人证券账户的机制，并提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司 2020 年度员工持股计划基本情况 公司分别于 2020 年 9 月 23 日、2020 年 10 月 15 日召开了第十二届董事会 2020 年第九次临时会议、2020 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公 司 20 ...

第一百二十三条 根据《党章》的规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党的工作 机构，配备党务工作人员。经中共山东省商业集团有限公司委员会批准，设立中共银座集团 股份有限公司委员会（以下简称公司党委）和中共银座集团股份有限公司纪律检查委员会（以 下简称公司纪委）。公司党委书记、副书记、委员、纪委书记人选按照企业领导人员管理权 限审批。公司党组织关系隶属中共山东省商业集团有限公司委员会。 第一百二十四条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部 委员会，建立健全党的基层组织，开展党的活动。公司党组织按照《中国共产党基层组织选 举工作暂行条例》定期进行换届选举。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开了第十三届董事 会 2023 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为深入推动 党的领导和完善公司治理相统一，切实以高质量党建引领高质量发展，根据《中国共产党章 程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关规定，公司对《公司章程》中 党的组织相关条款进行修订。具体如下： 第六章原为：党的基层组织 股票代码：60085 ...

银座集团股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范银座集团股份有限公司（以下简称"银座股份"、"本公司"或 "公司"）2020 年员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"、"持股计划"或"本 计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件以及《银座集团股份有限公司章程》的规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则，公司不存 在摊派、强行分配等方式强制员工参与本期员工持股计划的情形。 （三）风险自 ...