审计委员会：召集人张志红，委员孟庆春、刘冉； 提名委员会：召集人孟庆春，委员马云鹏、张志红； 薪酬与考核委员会：召集人孟庆春，委员张志红、刘冉。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过《关于续租办公场所暨关联交易的议案》。同意公司与济南万基置 业有限公司续签《房屋租赁合同》，续租其位于济南市泺源大街 66 号房屋的部分 楼层，用作公司总部办公场所。计租建筑面积 12,449 平方米，租赁期限 3 年； 每年租金 6,815,827.50 元，每年物业费 2,271,942.50 元，每年共计 9,087,770.00 元。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于续租办公场所暨关联交易的公告》 （临 2025-003 号）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 名关联董事回避表决。 特此公告。 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2025 年第一次临 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-004 银座集团股份有限公司 关于股票期权注销完成的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 4 日 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第 十三届董事会 2024 年第七次临时会议，审议通过《关于注销股票期权的议案》。 因公司股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权第三个行权期未达到 行权条件，根据激励计划的有关规定，公司对股票期权激励计划剩余 81 名激励 对象第三个行权期已获授的 3,957,600 份股票期权进行注销，包括首次授予的剩 余 78 名激励对象获授的 3,590,400 份股票期权及预留授予的剩余 3 名激励对象已 获授的 367,200 份股票期权。具体内容详见《银座集团股份有限公司关于注销股 票期权的公告》（临 2024-048） 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公 司"）提交了注销上 ...

Group 1 - The stock of Yinzuo Co., Ltd. (600858) experienced a limit down, with a total turnover rate of 7.62% and a trading volume of 2.23 billion yuan, showing a fluctuation of 8.83% [1] - According to the Longhu list, institutional investors net bought 11.54 million yuan, while the total net purchase by brokerage seats was 4.70 million yuan [1] - The Shanghai Stock Exchange reported that the stock was listed due to a daily decline deviation of -9.32%, with institutional special seats net buying 11.54 million yuan [1]

银座集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人银座集团股份有限公司董事会，现提名孟庆春为银座集团 股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任银座集团股份有限公司第十三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与银座集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 ...

银座集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会资料 2 议案一 关于续签委托经营管理协议暨关联交易的议案 各位股东及股东代表： 一、关联交易概述 自 2013 年 1 月 1 日始，就公司全面托管山东银座商城股份有限公司（以下简称"银 座商城"）商业零售门店零售业务事宜，双方签订《委托经营管理协议》等有关协议 并已按约履行，相关协议有效期至 2024 年 12 月 31 日。双方及实际控制人山东省商业 集团有限公司（以下简称"商业集团"），虽已经且仍将力推关于将商业集团所控制 的本公司之外的商业零售业务置入本公司的工作，但有关工作尚未完成。 二○二五年一月三日 1 目录 | 议案一：关于续签委托经营管理协议暨关联交易的议案 | 3 | | --- | --- | | 议案二：关于补选公司独立董事的议案 | 8 | 基于现状，经双方友好协商，在原《委托经营管理协议》基础上，续签委托管理 协议，协议主要条款不变，托管期限为三年。 本次关联交易已经公司第十三届董事会 2024 年第七次临时会议审议通过，尚需提 交股东大会批准。 二、关联人介绍 （一）关联方基本情况 住所：济南市泺源大街 66 号 法定代表人：马 ...

银座集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孟庆春，已充分了解并同意由提名人银座集团股份有限公司 董事会提名为银座集团股份有限公司第十三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任银座集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（ ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-046 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2024 年第七次临时会议通知于 2024 年 12 月 11 日以书面形式发出，2024 年 12 月 16 日在公司总部会议室召开。公 司在任董事 4 人，会议应到董事 4 名，实际出席董事 4 名，其中外部董事刘冉先 生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议。会议由董事长马云 鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议： 一、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。同意提名孟庆春先生为公 司第十三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日 起至第十三届董事会届满为止。 公司董事会提名委员会审核并发表意见：本次提名的独立董事候选人的教育 背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合担任公司独立董事的任职要求， 具有相应履行能力，符合上市公司独立董 ...

国浩律师（济南）事务所 法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于银座集团股份有限公司 股票期权激励计划第三个行权期 未达行权条件及注销股票期权 之 法律意见书 二〇二四年十二月 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 3 | | 第二节 | 正文 | 5 | | | 一、本次注销的批准与授权 | 5 | | | 二、本次注销的原因及数量 | 8 | | | 三、结论意见 | 10 | 国浩律师（济南）事务所 法律意见书 释 义 除非文义另有所指，本法律意见书中下列词语具有下述含义： | 公司/银座股份 | 指 | 银座集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《银座集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》 | | 《激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《银座集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》 | | 股权激励计划 | 指 | 根据银座股份第十二届董事会 2020 年第八次临时会议审议通过的《银 座集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》施行的股票 期权激励计划 | | 本次 ...

银座集团股份有限公司 证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2024-049 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 15 点 30 分 召开地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 至 2025 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-048 公示，公示时间为 2020 年 7 月 13 日至 2020 年 7 月 22 日。至公示期满，监事会 未收到任何针对拟激励对象提出的异议。2020 年 9 月 23 日，公司于内部公布了 《银座集团股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划调整新增激励对象的公 示》，将公司本次调整新增的激励对象姓名及职务在公司内部予以公示，公示时 间为 2020 年 9 月 23 日至 2020 年 10 月 2 日。公示期满后，监事会公布了《关于 公司股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 银座集团股份有限公司 关于注销股票期权的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第 十三届董事会 2024 年第七次临时会议，审议通过了《关于注销股票期权的议案》。 因公司股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权第三个行权期未达到 行权条件，根据 ...